Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Bình Định là đối tượng đã có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2011. Năm 2019, bị can Định quen biết và nảy sinh tình cảm với chị P.N.H (SN 1989, em gái chị P.T.Q).

Sau khi yêu nhau, chị H đưa Nguyễn Bình Định về ra mắt gia đình tại Hải Phòng. Tại đây, bị can gặp chị Q. Thấy chị Q kinh doanh dịch vụ du lịch, gia đình có khu vực nuôi trồng thủy sản lớn tại TP Hải Phòng, Nguyễn Bình Định nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Q.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Định nói với chị Q về việc sẽ tiến tới hôn nhân với em gái chị Q; muốn kiếm tiền để nuôi chị H, lo cho cuộc sống gia đình sau này. Sau đó, bị can Định lấy lý do cần tiền để làm ăn, nhiều lần hỏi vay tiền của chị Q.

Ban đầu, Nguyễn Bình Định chỉ vay chị Q số tiền từ 20 – 100 triệu đồng, sau đó trả đầy đủ, đúng hẹn nhằm tạo lòng tin với chị Q. Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, rủ chị Q cùng tham gia đầu tư kinh doanh; hứa hẹn giúp chị Q xin được nguồn vốn ODA, bị can Định đã chiếm đoạt của bị hại tổng số hơn 8,1 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng đầu tháng 6/2020, Định nói dối với chị Q về việc Định đang góp vốn vào một công ty để mở trường mầm non tư thục tại Hà Tĩnh. Định rủ chị Q góp tiền tham gia đầu tư cùng, lợi nhuận được hưởng theo tỷ lệ vốn góp vốn.

Ngày 10/6/2020, chị Q nhờ em trai đưa trực tiếp cho Định 50.000 USD (Đô la Mỹ; tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) để góp vốn.

Cũng trong khoảng thời gian này, Định biết chị Q có ý định mua xe ô tô nên nói với chị Q để mình mua hộ xe, sẽ được giảm thuế.

Tin tưởng, ngày 19/6/2020, chị Q chuyển 850 triệu đồng cho Định. Đến ngày 24/6/2020, Định hỏi vay chị Q 250 triệu đồng và được chị Q đồng ý, chuyển tiền.

Ngày 26/6/2020, Định tự soạn thảo Hợp đồng góp vốn ký ngày 26/6/2020 giữa Định và giám đốc doanh nghiệp để đầu tư hạng mục giáo dục, trong đó Định góp 7 tỷ đồng. Sau đó, Định chụp ảnh, gửi cho chị Q và nói Dự án xây dựng trường mầm non đang thiếu tiền đầu tư, Định sẽ chuyển 850 triệu đồng chị Q chuyển khoản để mua ô tô và 250 triệu đồng cho vay trước đó sang đầu tư dự án, khi nào rút được vốn về Định sẽ mua xe ô tô cho chị Q.

Thời gian sau, Định tiếp tục đưa ra lý do thiếu tiền đầu tư để thúc giục chị Q chuyển thêm tiền. Tin tưởng Định từ ngày 30/6/2020 đến ngày 9/7/2020, chị Q chuyển khoản tổng số tiền 115 triệu đồng cho Định. Tổng số tiền chị Q đã chuyển cho Định để đầu tư vào việc mở trường mầm non tư thục là hơn 2,3 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2020, Định nói dối chị Q việc mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA của Chính phủ là 150 tỷ đồng để đầu tư vào khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Q, phát triển thành khu du lịch sinh thái kết hợp khu nuôi trồng thủy sản. Để xin được đầu tư số tiền trên, chị Q cần đưa tiền để Định lo đối ngoại, xin nguồn vốn về.

Do tin tưởng Định, từ ngày 14- 28/7/2020, chị Q đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng cho bị can Định.

Đến khoảng đầu tháng 8/2020, Định gọi điện cho chị Q nói, do tình hình bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân vốn ODA. Để được giải ngân nhanh, chị Q phải chi tiền hỗ trợ nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh nên chị Q đồng ý.

Từ ngày 8/8/2020- 26/9/2020, chị Q đã chuyển cho Định tổng số hơn 1,3 tỷ đồng. Nhận được tiền, Định hứa hẹn đến khoảng tháng 10/2020, số tiền 150 tỷ đồng sẽ được giải ngân.

Đến đầu năm 2021, Định tiếp tục nói với Q là cần tiền để đi quan hệ, gặp gỡ, tiếp khách xin giải ngân nguồn vốn ODA. Do lúc này số tiền chị Q bỏ ra đã nhiều nên chị Q phải đi vay mượn người thân để chuyển cho Định với hy vọng nguồn vốn ODA sẽ sớm được giải ngân… Tổng số tiền mà chị Q đã chuyển cho Định để xin đối ngoại đầu tư vốn ODA là hơn 5,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Định đã lừa đảo, chiếm đoạt chị Q ở cả hai vụ trên là hơn 8,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được, Định dùng chi tiêu cá nhân hết, mới khắc phục được 500 triệu đồng rồi cắt liên lạc, bỏ trốn.