Chủ nhật 12/04/2026 02:37
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến quy mô 9.300 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến quy mô 9.300 tỷ đồng

(PLVN) - Công an tỉnh Hưng Yên mới triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch khoảng 9.300 tỷ đồng.

Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình…

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu. Nghĩa từng có nhiều tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị truy nã đặc biệt và đã bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, đối tượng tiếp tục điều hành đường dây phạm tội từ xa trước khi lén trở về Việt Nam, ẩn náu tại nhiều địa phương nhằm tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 42 điện thoại di động, 5 ô tô, 18 thẻ ATM; đồng thời phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng phục vụ điều tra. Tổng giá trị giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.

Đây là những phương tiện, tài khoản được nhóm đối tượng sử dụng để tiến hành giao dịch, che giấu dòng tiền và phục vụ hoạt động đánh bạc trái phép.

Thủ đoạn của các đối tượng được xác định là đặc biệt tinh vi. Nhóm đối tượng lập, tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua bán dữ liệu cá nhân, danh sách số điện thoại của doanh nghiệp, nhà phân phối có uy tín trên toàn quốc. Sau khi tiếp cận được các đầu mối, Nghĩa chỉ đạo đàn em đóng giả bên mua để đặt hàng với số lượng lớn; đồng thời giả danh bên bán, chào hàng cho các đơn vị có nhu cầu mua với giá thấp hơn thị trường.

Khi hai đầu mối đã “khớp lệnh”, nhóm đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Người bán được yêu cầu chụp ảnh quá trình bốc xếp gửi lại, còn người mua được gửi chính những hình ảnh đó để tạo niềm tin, đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mà nhóm lừa đảo điều khiển. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức xóa toàn bộ dấu vết liên lạc, thu hồi tin nhắn, ngắt mọi kết nối với bị hại.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã gây thiệt hại rất lớn cho nhiều cá nhân, đơn vị trên cả nước. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp giải quyết.

Đông Bắc (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Người phụ nữ mất gần 700 triệu đồng vì bẫy “làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng”

Người phụ nữ mất gần 700 triệu đồng vì bẫy “làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng”

(PLVN) - Một phụ nữ ở Hà Nội đã bị chiếm đoạt gần 700 triệu đồng sau khi tham gia nhóm bán hàng thời trang trên mạng xã hội và nhiều lần chuyển tiền để thực hiện “nhiệm vụ”.
Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng rồi “mất tích”

Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng rồi “mất tích”

(PLVN) - Bị tố nhận tiền mua bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng, một phụ nữ ở Hà Nội hiện không rõ tung tích. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm, kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
"Kết đắng" cho nhóm "quái xế" bốc đầu xe máy để livestream ở Hưng Yên

"Kết đắng" cho nhóm "quái xế" bốc đầu xe máy để livestream ở Hưng Yên

Vài giờ sau khi thực hiện loạt hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm và livestream trên TikTok để "câu view", nhóm thanh, thiếu niên trú tại phường Phố Hiến (Hưng Yên) bị cơ quan công an triệu tập, lập biên bản xử lý theo quy định.
Vụ án xảy ra tại Công ty CP truyền thông công nghệ Sky Media: Cả ngàn người bị lừa “chỉ cần xem quảng cáo là được trả tiền”

Vụ án xảy ra tại Công ty CP truyền thông công nghệ Sky Media: Cả ngàn người bị lừa “chỉ cần xem quảng cáo là được trả tiền”

Lợi dụng tâm lý muốn có “thu nhập thụ động” của nhiều người dân, nhóm đối tượng đã dựng lên mô hình ứng dụng quảng cáo để dụ người dân mua điện thoại giá cao và tham gia hệ thống đa cấp, qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khoảng 1.000 bị hại trên cả nước.
Bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi

Bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hoàng Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.
Phát hiện đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch phát sinh lên tới nhiều tỷ đồng

Phát hiện đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch phát sinh lên tới nhiều tỷ đồng

Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, mới phát hiện một trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản cá nhân trái phép.
Khởi tố vụ xe tải lao xuống dốc khiến 3 người tử vong

Khởi tố vụ xe tải lao xuống dốc khiến 3 người tử vong

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực triền núi Tazon (thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) làm 3 người tử vong.
Bắt giữ nhóm người đòi nợ kiểu "cưỡng đoạt tài sản" tại TP HCM

Bắt giữ nhóm người đòi nợ kiểu "cưỡng đoạt tài sản" tại TP HCM

PLVN - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM mới khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng là giám đốc, nhân viên công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín (trụ sở tại TP Hà Nội) vì đòi nợ kiểu “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP HCM.
Hải Phòng: Ông ngoại mất 8 năm vẫn có tên trong hồ sơ chuyển nhượng đất cho cháu

Hải Phòng: Ông ngoại mất 8 năm vẫn có tên trong hồ sơ chuyển nhượng đất cho cháu

Ông Hồ Sỹ Du, sinh năm 1918, thường trú tại thôn Thọ Xuyên, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ nay là xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Theo hồ sơ trích lục khai tử của UBND xã Lam Sơn thì ông Du mất vào ngày 12/6/1996. Tuy nhiên, 8 năm sau, cụ thể là ngày 7/5/2004 ông Du lại có đơn gửi UBND huyện Thanh Miện trình bày lý do tách 130m2 đất cho cháu ngoại là ông Trịnh Đăng Luật.
Vụ kiện liên quan căn nhà tại đường Nguyễn Cư Trinh (TP HCM): Tòa án nhân dân tối cao thông báo đã thụ lý đề nghị giám đốc thẩm

Vụ kiện liên quan căn nhà tại đường Nguyễn Cư Trinh (TP HCM): Tòa án nhân dân tối cao thông báo đã thụ lý đề nghị giám đốc thẩm

TAND tối cao mới đây có Thông báo 6093/TB-TA về việc đã nhận được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm với Bản án 139/2025/DS-PT ngày 27/8/2025 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM. TAND tối cao cho biết đã thụ lý và tiến hành xem xét đề nghị kháng nghị theo quy định.
Giúp việc "khoắng" két sắt, lấy 270 triệu đồng và nhẫn vàng của chủ nhà

Giúp việc "khoắng" két sắt, lấy 270 triệu đồng và nhẫn vàng của chủ nhà

(PLVN) - Lợi dụng lúc gia chủ vắng mặt, một nữ giúp việc tại Quảng Ninh đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng giá trị lớn, sau đó nhanh chóng tẩu tán để trả nợ.
Khởi tố nhóm đối tượng liên quan vụ bé gái nghi bị cưỡng ép làm việc tại quán karaoke ở Phú Thọ

Khởi tố nhóm đối tượng liên quan vụ bé gái nghi bị cưỡng ép làm việc tại quán karaoke ở Phú Thọ

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc một bé gái 15 tuổi quê Đắk Lắk đã được báo PLVN phản ánh việc bị cưỡng ép làm việc tại quán karaoke ở xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ), cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh và bước đầu làm rõ dấu hiệu vi phạm, qua đó khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng liên quan để điều tra theo quy định pháp luật.
bao-anh-land
happer-vn
Trước ngày 12/4/2026, hoàn thiện hướng dẫn thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Trước ngày 12/4/2026, hoàn thiện hướng dẫn thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) - Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Trưởng ban thường trực xem xét, quyết định trước ngày 12/4/2026.
Thẩm định chính sách Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Thẩm định chính sách Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Tại buổi thẩm định, Thứ trưởng nhấn mạnh 2 mục tiêu lớn mà các chính sách hướng đến gồm nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở và nâng cao nhận thức pháp luật người dân.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình nhiều nội dung của 3 dự án luật quan trọng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình nhiều nội dung của 3 dự án luật quan trọng

(PLVN) - Cuối phiên thảo luận hội trường sáng 11/4, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo 3 dự án luật: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã giải trình trước Quốc hội một số nội dung đại biểu quan tâm.
Người phụ nữ mất gần 700 triệu đồng vì bẫy “làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng”

Người phụ nữ mất gần 700 triệu đồng vì bẫy “làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng”

(PLVN) - Một phụ nữ ở Hà Nội đã bị chiếm đoạt gần 700 triệu đồng sau khi tham gia nhóm bán hàng thời trang trên mạng xã hội và nhiều lần chuyển tiền để thực hiện “nhiệm vụ”.
Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng rồi “mất tích”

Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng rồi “mất tích”

(PLVN) - Bị tố nhận tiền mua bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng, một phụ nữ ở Hà Nội hiện không rõ tung tích. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm, kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
"Kết đắng" cho nhóm "quái xế" bốc đầu xe máy để livestream ở Hưng Yên

"Kết đắng" cho nhóm "quái xế" bốc đầu xe máy để livestream ở Hưng Yên

Vài giờ sau khi thực hiện loạt hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm và livestream trên TikTok để "câu view", nhóm thanh, thiếu niên trú tại phường Phố Hiến (Hưng Yên) bị cơ quan công an triệu tập, lập biên bản xử lý theo quy định.
Làm rõ cơ chế phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai

Làm rõ cơ chế phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai

(PLM) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-BNNMT, hợp nhất các quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời làm rõ cơ chế phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Công an phường Hoàng Mai: Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự đô thị

Công an phường Hoàng Mai: Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự đô thị

(PLM) - Thực hiện Kế hoạch số 332 của UBND Thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 446 của Công an thành phố Hà Nội về giải quyết "điểm nghẽn" trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, lực lượng công an các xã, phường nêu cao tinh thần quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý các tồn tại, vi phạm về trật tự đô thị nhằm lập lại trật tự, kỷ cương. Trong đó, Công an phường Hoàng Mai, Tp.Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý các tồn tại, vi phạm về trật tự đô thị.

Vỉa hè nát bươm đánh đố người đi bộ

Vỉa hè nát bươm đánh đố người đi bộ

Tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, vỉa hè bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng bong tróc, lồi lõm, sụt lún, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Bản tin Y tế số 1: Ngày Sức khỏe toàn dân - Lan tỏa thông điệp sống khỏe vì cộng đồng

Bản tin Y tế số 1: Ngày Sức khỏe toàn dân - Lan tỏa thông điệp sống khỏe vì cộng đồng

(PLM) - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 – dịp nhắc nhở mỗi người hãy quan tâm hơn đến bản thân và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Giữa nhịp sống hối hả, không ít người vẫn vô tình bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của cơ thể, cho đến khi bệnh tật lên tiếng. Một chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí vừa diễn ra đã mang đến những thông tin và con số đáng suy ngẫm về thực trạng sức khỏe cộng đồng.

Bộ Tư pháp thực hiện bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2026

Bộ Tư pháp thực hiện bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2026

PLM - Sáng ngày 10/4/2026, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Chương trình xác minh tài sản, thu nhập năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, chủ trì cuộc họp; và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp; đại diện Cục Quản lý thi hành án dân sự; cùng đại diện các đơn vị thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự

PLM - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đa phương tiện tới các điểm cầu địa phương.

Bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021–2026 và nhiệm kỳ 2026–2031

Bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021–2026 và nhiệm kỳ 2026–2031

(PLM) - Chiều ngày 08/4/2026, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021–2026 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phú Thọ: Bị lừa vào quán karaoke làm việc, cháu gái 15 tuổi nhiều lần bị đánh đập, ép làm việc

Phú Thọ: Bị lừa vào quán karaoke làm việc, cháu gái 15 tuổi nhiều lần bị đánh đập, ép làm việc

Theo phản ánh của nạn nhân và gia đình, cháu gái N.H.A sinh năm 2011, quê Đắk Lắk, bị khống chế, buộc làm việc và tiếp khách tại quán để trả các khoản nợ phát sinh như tiền xe đưa đón, mua quần áo,…Tại quán karaoke trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, nạn nhân phải bấm chọn bài hát, rót bia cho khách, nếu khách đụng chạm thì không được phản ứng, sau khi thấy công việc phức tạp không làm được nạn nhân đã bỏ trốn nhưng bất thành và bị đánh đập.

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

(PLM) - Sáng 7/4/2026, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 100%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công an Hà Nội thông tin 5 vụ án tiêu biểu, nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Công an Hà Nội thông tin 5 vụ án tiêu biểu, nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

PLM - Tại hội nghị thông tin báo chí chiều 6/4/2026, Công an TP Hà Nội đã công bố 5 vụ án, vụ việc điển hình xảy ra thời gian qua, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong đó nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến an toàn thực phẩm, kinh tế, tham nhũng và ma túy.