Thứ bảy 17/01/2026 03:02
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

(PLVN) Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng qua mạng xã hội, với nhiều đối tượng tham gia từ Việt Nam và quốc tế.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989 trú xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

Từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Xác định đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án, huy động lực lượng để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; Huỳnh Tấn Trọng (sinh năm 1996, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Tấn Sang (sinh năm 1994, trú phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2000, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Ngô Văn Thắng (sinh năm 2002 trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1999, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Rửa tiền" và Nguyễn Quang Trường (sinh năm 1993, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền".

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ nội trợ, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm online cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh để tội phạm mạng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Minh Vũ (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Chiếm giữ tiền chuyển nhầm: Lòng tham trả giá bằng vòng lao lý

Chiếm giữ tiền chuyển nhầm: Lòng tham trả giá bằng vòng lao lý

Vụ việc ông Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” không chỉ là một câu chuyện pháp lý thuần túy, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những ai vì lòng tham, sự thiếu hiểu biết hoặc coi thường pháp luật mà tự đẩy mình vào vòng lao lý.
Vờ mua điện thoại, thanh niên bất ngờ tấn công nữ nhân viên để cướp

Vờ mua điện thoại, thanh niên bất ngờ tấn công nữ nhân viên để cướp

Giả vờ mua điện thoại rồi bất ngờ tấn công nữ chủ cửa hàng khi chị đang trông trẻ nhỏ, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone 14 Pro Max gây phẫn nộ trên mạng xã hội, bị bắt sau 4 ngày bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.
Nữ đối tượng giả danh nhân viên Viettel đe dọa, lừa đảo người đàn ông

Nữ đối tượng giả danh nhân viên Viettel đe dọa, lừa đảo người đàn ông

(PLVN) - Công an xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mới ngăn chặn một vụ lừa đảo, giả danh nhân viên Viettel nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Khởi tố 3 bị can trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Khởi tố 3 bị can trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.
Khởi tố đối tượng sát hại em vợ tại Đắk Lắk

Khởi tố đối tượng sát hại em vợ tại Đắk Lắk

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh tạm giam với đối tượng Y Liat Enuôl (SN 1986) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Y Bôn (SN 1986, ngụ cùng buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk).
Bắt giữ chủ quán cà phê có hoạt động chứa mại dâm

Bắt giữ chủ quán cà phê có hoạt động chứa mại dâm

(PLVN) - Kiểm tra đột xuất một quán cà phê trên địa bàn xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội), Công an xã Phúc Thịnh phát hiện nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua điều tra, chủ quán đã bị bắt giữ để làm rõ hành vi chứa mại dâm.
Công an Tuyên Quang triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ 205 đối tượng

Công an Tuyên Quang triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ 205 đối tượng

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.
Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên đầu thú

Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên đầu thú

(PLVN) - Kiều Ngọc Anh - nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên sau đó bỏ trốn đến Bắc Ninh đã ra đầu thú.
Bắt giữ đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xuyên tạc, chống phá trên mạng

Bắt giữ đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xuyên tạc, chống phá trên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Vũ (SN 1968, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Truy tìm nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Truy tìm nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

(PLVN) - Nghi phạm Kiều Ngọc Anh sau khi sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên đã xuất hiện tại Bắc Ninh, bỏ lại xe máy ven đường, tiếp tục bỏ trốn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có khả năng tiếp tục gây án.
Công an Hà Nội truy tìm 7 đối tượng

Công an Hà Nội truy tìm 7 đối tượng

(PLVN) - Công an TP Hà Nội mới ra Quyết định truy tìm 7 đối tượng trong vụ án Tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn.
Khởi tố nam thanh niên trồng hơn 760 cây cần sa ở Lâm Đồng

Khởi tố nam thanh niên trồng hơn 760 cây cần sa ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện nam thanh niên trồng 763 cây cần sa với diện tích khoảng 300m².
bao-anh-land
happer-vn
Đồn Biên phòng Tân Hà quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

Đồn Biên phòng Tân Hà quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đồn Biên phòng Tân Hà thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đang triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng.
Phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận

Phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận

Sáng 16/1, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự Lễ ra mắt ứng dụng của ngành Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV) trên điện thoại di động.
Thúc đẩy triển khai mô hình Hải quan số, số hóa toàn bộ quy trình thủ tục hải quan

Thúc đẩy triển khai mô hình Hải quan số, số hóa toàn bộ quy trình thủ tục hải quan

(PLVN) - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn cho biết, năm 2026 sẽ là thời điểm quan trọng để rà soát, sửa đổi và bổ sung Luật Hải quan, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2026. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mô hình Hải quan số và số hóa toàn bộ quy trình thủ tục.
Chiếm giữ tiền chuyển nhầm: Lòng tham trả giá bằng vòng lao lý

Chiếm giữ tiền chuyển nhầm: Lòng tham trả giá bằng vòng lao lý

Vụ việc ông Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” không chỉ là một câu chuyện pháp lý thuần túy, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những ai vì lòng tham, sự thiếu hiểu biết hoặc coi thường pháp luật mà tự đẩy mình vào vòng lao lý.
Vờ mua điện thoại, thanh niên bất ngờ tấn công nữ nhân viên để cướp

Vờ mua điện thoại, thanh niên bất ngờ tấn công nữ nhân viên để cướp

Giả vờ mua điện thoại rồi bất ngờ tấn công nữ chủ cửa hàng khi chị đang trông trẻ nhỏ, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone 14 Pro Max gây phẫn nộ trên mạng xã hội, bị bắt sau 4 ngày bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.
Nữ đối tượng giả danh nhân viên Viettel đe dọa, lừa đảo người đàn ông

Nữ đối tượng giả danh nhân viên Viettel đe dọa, lừa đảo người đàn ông

(PLVN) - Công an xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mới ngăn chặn một vụ lừa đảo, giả danh nhân viên Viettel nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Thời gian gần đây, tại xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu nhiều cá nhân "mua gom" đất vườn rồi đào núi san lấp mặt bằng xin chuyển đổi mục đích sử dụng rồi "băm nhỏ" diện tích để phân lô bán nền rao bán với giá tiền tỷ. Thực trạng này không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất đai, tàn phá cảnh quan môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ quy hoạch, thất thu thuế và hình thành các khu dân cư tự phát, gây áp lực nặng nề lên hạ tầng địa phương.

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

PLM - Trong tuần đầu của năm 2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu do pháo nổ, bệnh nhân mặc dù bị nặng và đa chấn thương. Nhưng có trường hợp nguy kịch, tổn thương nặng nề còn che giấu nguyên nhân do lo sợ vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc cấp cứu.

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

(PLM) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của bà Tạ Ngọc Thúy, đại diện cho nhiều hộ dân đang sinh sống tại một chung cư cao cấp tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung trong đơn, người dân cho rằng Ban Quản trị Tòa nhà S1 có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, thu chi nguồn tiền là quỹ chung của cộng đồng cư dân. Đáng chú ý, sự việc kéo dài trong nhiều năm mới được “phát lộ”…

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

PLM - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, khi những lo toan mưu sinh dễ cuốn con người vào vòng quay không ngơi nghỉ, nhiều người đã chọn tìm về những không gian tâm linh yên tĩnh để lắng lại và chăm sóc đời sống nội tâm. Những ngày cuối tuần, chùa Vạn Phúc (tỉnh Hưng Yên) trở thành điểm hẹn bình yên của gần 100 Phật tử đến từ nhiều địa phương trong khóa tu mang tên “Một ngày an lạc”.

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

(PLM) -Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hắng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu tái định cư Hồng Tiến 4. Theo phản ánh, quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này có dấu hiệu chưa được thực hiện đúng các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

PLM - Chiều 12/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

(PLM) - Sáng 10/01/2026 tại hội trường lớn UBND xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu “Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức” lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ban vận động, đề ra mục tiêu, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, thông qua điều lệ hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

(PLM) - Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3802/QĐ-BTP, phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I: Dấu mốc vươn tầm trong kỷ nguyên số

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I: Dấu mốc vươn tầm trong kỷ nguyên số

(PLM) - Ngày 09/01/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ là một kỳ đại hội nhiệm kỳ thông thường mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử: Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Chi hội lên Liên Chi hội, mở ra không gian phát triển mới cho đội ngũ những người làm báo pháp luật.

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025: Tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong lĩnh vực xây dựng

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025: Tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong lĩnh vực xây dựng

(PLM) - Ngày 9/1, tại Hà Nội đã diễn ra tại Hội thảo quốc gia “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 - Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng và quản trị rủi ro pháp lý”. Hội thảo do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia pháp lý, chuyên gia xây dựng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.