Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989 trú xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

Từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Xác định đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án, huy động lực lượng để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; Huỳnh Tấn Trọng (sinh năm 1996, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Tấn Sang (sinh năm 1994, trú phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2000, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Ngô Văn Thắng (sinh năm 2002 trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1999, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Rửa tiền" và Nguyễn Quang Trường (sinh năm 1993, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền".

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ nội trợ, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm online cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh để tội phạm mạng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.