Thứ sáu 30/05/2025 04:53
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Triệt phá đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp cầm đồ ở Quảng Ngãi

Triệt phá đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp cầm đồ ở Quảng Ngãi

(PLVN) - Tạo dựng vỏ bọc một công ty dịch vụ cầm đồ, nhóm đối tượng ở Quảng Ngãi đã tổ chức cho vay lãi nặng 120%/năm, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau thời gian trinh sát, thu thập thông tin, chứng cứ, Phòng CSHS đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc.

Qua khám xét tại Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Triệt phá đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp cầm đồ ở Quảng Ngãi
Cơ sở hoạt động của công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát.

Qua đấu tranh, Điệp khai nhận đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ “núp bóng” doanh nghiệp để cùng với Tạ Đình Quãng (36 tuổi, trú tại xã Long Mai, huyện Minh Long), Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi, cùng trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi, cùng trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).

Triệt phá đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp cầm đồ ở Quảng Ngãi
Nguyễn Phi Điệp bị tạm giữ hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng khai nhận từ ngày 1/7/2024 đến nay đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu vay của 92 người vay, xác định nhóm này đã thu lợi bất chính số tiền hơn 225 triệu đồng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp cầm đồ ở Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Đạt (bên trái) và Tạ Đình Quãng do liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi đấu tranh mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo, những ai đã vay tiền của các đối tượng nêu trên, liên hệ Công an thành phố Quảng Ngãi trình báo để được giải quyết.

Anh Huy

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Truy tìm trưởng phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy tìm trưởng phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới ra Quyết định truy tìm đối tượng Lương Phú Quới (sinh năm 1991, trú xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
4 người phụ nữ ở Hà Nội sản xuất, bán hàng chục tấn gạo ST25 giả

4 người phụ nữ ở Hà Nội sản xuất, bán hàng chục tấn gạo ST25 giả

(PLVN) - Tuyết và Bình là chủ cửa hàng gạo ở Hà Nội đã sản xuất và bán ra thị trường hàng chục tấn gạo giả mạo thương hiệu ST25.
Nhận hối lộ, cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước lãnh 11 năm tù

Nhận hối lộ, cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước lãnh 11 năm tù

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/5, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương Nguyễn Lộc An và 3 bị cáo.
Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi mua sắm trực tuyến

Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi mua sắm trực tuyến

(PLVN) - Thực trạng người mua hàng bị lộ lọt thông tin khi mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, điều này gây phiền toái và tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Làm giả hàng tấn bánh kẹo để bán tại Hà Nội, chủ cơ sở ở La Phù bị khởi tố

Làm giả hàng tấn bánh kẹo để bán tại Hà Nội, chủ cơ sở ở La Phù bị khởi tố

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) mới ra Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (sinh năm 1987; trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.
Vụ án

Vụ án 'chích điện, hiếp dâm' tại Vĩnh Phúc: Bị cáo bị tuyên 3 năm tù giam

(PLVN) - Ngày 26/5/2025, tại TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (ngụ tổ dân phố An Phú, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Hiếp dâm”. Bị hại là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2002, ngụ TP Vĩnh Yên).
Khởi tố nhóm

Khởi tố nhóm 'thanh niên choai' đuổi đánh nhau, chém trọng thương người đi đường

(PLVN) - Bực tức vì tiếng nẹt pô xe máy, Nguyễn Vỹ K rủ nhóm thanh niên mới lớn mang nhiều hung khí truy tìm thiếu niên điều khiển xe. Gặp ông H.E đi bộ trên đường, nhóm này tấn công khiến ông H.E bị thương phải nhập viện...
Phát hiện đường dây ép các cô gái trẻ làm phục vụ tại quán karaoke ở Thái Bình, Lạng Sơn

Phát hiện đường dây ép các cô gái trẻ làm phục vụ tại quán karaoke ở Thái Bình, Lạng Sơn

(PLVN) - Công an tỉnh Thái Bình mới phá đường dây ép các cô gái trẻ làm nhân viên phục vụ tại quán hát. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng khởi tố 2 chủ quán karaoke vì mua bán người dưới 16 tuổi...
Đối tượng có lệnh truy nã quốc tế bị bắt tại Hà Nội

Đối tượng có lệnh truy nã quốc tế bị bắt tại Hà Nội

(PLVN) - Công an TP Hà Nội mới tiến hành bàn giao đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo quy định.
Cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước bị đề nghị 12 – 13 năm tù

Cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước bị đề nghị 12 – 13 năm tù

(PLVN) - Chiều 28/5, phiên tòa xét xử cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) Nguyễn Lộc An và 3 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án 3 – 13 năm tù, trong đó có bị cáo được đề nghị án treo.
Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Nam Định

Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Nam Định

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ Cồ Huy Lợi (sinh năm 1994; trú tại thôn Tây Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Hôm nay xét xử cựu Phó Vụ trưởng nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng để mua biệt thự

Hôm nay xét xử cựu Phó Vụ trưởng nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng để mua biệt thự

(PLVN) - Sáng 28/5, TAND TP Hà Nội đưa cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương Nguyễn Lộc An và 3 bị cáo khác ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
dai-phu-phat
tp
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 56 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 56 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới ra Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 56. Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải toàn văn Thông cáo.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quản lý thị trường vàng phải theo hướng thị trường, minh bạch và có kỷ cương

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quản lý thị trường vàng phải theo hướng thị trường, minh bạch và có kỷ cương

(PLVN) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đổi mới cơ chế, chính sách quản lý thị trường vàng theo hướng linh hoạt, minh bạch, vận hành theo quy luật thị trường nhưng dưới sự điều tiết hiệu quả của Nhà nước. Việc quản lý cần chuyển từ tư duy “siết để kiểm soát” sang “mở để quản trị”, tôn trọng quyền sở hữu, quyền kinh doanh hợp pháp của người dân, đồng thời từng bước huy động nguồn lực vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Khẳng định một Việt Nam chân thành, cởi mở, nhìn xa và sát thực tế

Khẳng định một Việt Nam chân thành, cởi mở, nhìn xa và sát thực tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Truy tìm trưởng phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy tìm trưởng phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới ra Quyết định truy tìm đối tượng Lương Phú Quới (sinh năm 1991, trú xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
4 người phụ nữ ở Hà Nội sản xuất, bán hàng chục tấn gạo ST25 giả

4 người phụ nữ ở Hà Nội sản xuất, bán hàng chục tấn gạo ST25 giả

(PLVN) - Tuyết và Bình là chủ cửa hàng gạo ở Hà Nội đã sản xuất và bán ra thị trường hàng chục tấn gạo giả mạo thương hiệu ST25.
Nhận hối lộ, cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước lãnh 11 năm tù

Nhận hối lộ, cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước lãnh 11 năm tù

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/5, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương Nguyễn Lộc An và 3 bị cáo.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây kinh doanh gạo giả nhãn hiệu gạo "quý tộc" ST25

Công an Hà Nội triệt phá đường dây kinh doanh gạo giả nhãn hiệu gạo "quý tộc" ST25

(PLM) - Mới đây, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Phạm Thị Ánh Tuyết (chủ Cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ - số 248 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm , TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Bình (chủ Cửa hàng gạo Tâm Bình tại Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội); Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) do đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 17 tấn gạo giả nhãn hiệu này. Hiện, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục tiến hành xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Yên Bái vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả làm “vỏ bọc” khai thác khoáng sản tại huyện Văn Yên

Công an tỉnh Yên Bái vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả làm “vỏ bọc” khai thác khoáng sản tại huyện Văn Yên

(PLM) - Sau khi báo Pháp luật Việt Nam có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản là cát, sỏi trái phép tại huyện Văn Yên và việc ông Phạm Văn Tấn sử dụng Quyết định số 01/QĐ2019 có nhiều dấu hiệu của việc cắt ghép, làm giả. Cụ thể, mặc dù đơn vị ban hành quyết định là Công ty TNHH Xây dựng Phúc Lợi YB nhưng lại sử dụng con dấu và chữ ký của Giám đốc HTX Hương Giang. Quyết định này cũng có dấu hiệu bị cắt ghép khi xuất hiện 2 loại font chữ khác nhau một cách rõ rệt. Ngày 13/5, trao đổi với Báo PLVN, Thượng tá Dương Cẩm Ngọc – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - công an tỉnh Yên Bái cho biết, công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

Vụ Cà phê gừng đen mật ong nghi hàng giả: Nhiều cơ quan quản lý liên quan im lặng?

Vụ Cà phê gừng đen mật ong nghi hàng giả: Nhiều cơ quan quản lý liên quan im lặng?

(PLM) - Liên quan đến nghi vấn Cà phê gừng đen mật ong là sản phẩm không rõ nguồn gốc, đơn vị sản xuất, có dấu hiệu hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Sau phản ánh, nhiều website và tài khoản mạng xã hội đã âm thầm gỡ bỏ thông tin quảng cáo, khách hàng đã mua sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong theo lời quảng cáo không biết phải liên hệ với ai để khiếu nại hoặc hoàn trả. Trước sự việc trên, để làm rõ Báo Pháp luật Việt Nam đã gửi công văn đề nghị phối hợp làm việc, cung cấp thông tin tới Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội, Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý thị trường Hồ Chí Minh và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua các cơ quan quản lý này vẫn “bặt vô âm tín”.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra tiến độ Dự án cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra tiến độ Dự án cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh

(PLM) - Sáng ngày 26/5/2025, tại cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm kiểm tra tiến độ triển khai dự án, hướng tới mục tiêu hoàn thành thi công vào ngày 15/7/2025 và chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/1/2026.

Báo Pháp luật Việt Nam được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024

Báo Pháp luật Việt Nam được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024

(PLM) - Chiều ngày 15/5, tại trụ sở báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Công an công nhận báo Pháp luật Việt Nam đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024. Tham dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03). Đại tá Phạm Văn Hà, trưởng phòng 5, Cục An ninh chính trị nội bộ cùng một số đơn vị trực thuộc. Về phía báo Pháp luật Việt có TS. Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập; TS. Vũ Hồng Thuý, Phó Tổng biên tập, cùng đại diện các phòng, ban của báo.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

(PLM) - Sáng ngày 13/5, tại Cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tiến độ thi công cũng như tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đoàn do đồng chí Phan Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.

Trường Đại học Công đoàn tổ chức thành công Hội thảo Khoa học Quốc gia về du lịch xanh ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu

Trường Đại học Công đoàn tổ chức thành công Hội thảo Khoa học Quốc gia về du lịch xanh ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu

(PLM) - Ngày 14/05/2025 tại trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “ Du lịch xanh ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực trạng và giải pháp”. Sau nhiều giờ làm việc, hội thảo đã trình bày nhiều tham luận quan trọng, chỉ ra nhiều giải pháp mang tính vĩ mô và vi mô giúp định hình chiến lược phát triển du lịch bền vững, có giá trị thực tiễn cao, giúp các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành có thể áp dụng hiệu quả vào hoạt động quản trị và vận hành.

Người dân bật khóc khi được tận mắt chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Người dân bật khóc khi được tận mắt chiêm bái Xá lợi Đức Phật

(PLM) - Ngày 14/5, tại Hà Nội, trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2025, chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã trở thành điểm hành hương quan trọng khi đón nhận xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ được cung nghinh về Việt Nam.

Đề xuất bỏ quy định về công bố hợp quy vì quá lãng phí

Đề xuất bỏ quy định về công bố hợp quy vì quá lãng phí

(PLM) - Sáng 13/5, tại Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn”. Theo các hiệp hội, sau hơn 20 năm áp dụng, quy định công bố hợp quy không còn phù hợp, gây tốn kém chi phí, thời gian và phát sinh thủ tục không cần thiết. Các chuyên gia đề xuất bãi bỏ quy định về công bố hợp quy nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy kinh tế.

Hải Phòng: Tự hào thành phố Cảng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng

Hải Phòng: Tự hào thành phố Cảng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng

(PLM) - Sáng 11/5, tại Quảng trường Nhà hát Lớn, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, chào mừng 70 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 – 13/5/2025). Sự kiện trọng đại này thu hút gần 3.000 người tham gia, trở thành một ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện niềm tự hào sâu sắc và khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng anh hùng.