Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
4 đối tượng gồm: 2 vợ chồng Vũ Thanh Tuyền (SN 1991) và Trần Thị Phương Thảo (SN 1997, trú tại xã Minh Khai); Trình Văn Lịch (SN 1995, trú tại xã Minh Tân); Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà).
Trước đó, qua công tác điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Vũ Thanh Tuyền, cùng vợ là Trần Thị Phương Thảo có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Công an xác định, từ năm 2019, Tuyền mở Công ty TNHH kinh doanh Long Hưng (địa chỉ thôn Thanh Cách, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà) kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe hoa, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Tuyền còn hoạt động tín dụng đen.
Tại cơ quan Công an, Tuyền khai nhận thuê Trình Văn Lịch và Lê Văn Tuấn để thu tiền lãi, tiền gốc của người vay. Khi có người vay tiền, Tuyền sẽ thỏa thuận số tiền vay và mức lãi suất vay với khách từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu/ngày với kỳ lãi 10 ngày/lần, sau đó thông báo cho Tuấn, Lịch biết.
Trần Thị Phương Thảo là người giúp Tuyền quản lý các khoản vay, quản lý người vay, nhắc nhở Tuyền, Lịch, Tuấn thu tiền lãi của người vay khi đến kỳ đóng lãi, cùng Tuyền quản lý nguồn tiền cho vay, tiền lãi thu của người vay.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, đối tượng Vũ Thanh Tuyền đã cho rất nhiều người dân vay với mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/1 năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự), thu lời bất chính hơn 350 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.
