Thông tin ban đầu, thời gian gần đây, nhiều người dân bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) xin chỉ đạo và phối hợp đơn vị các cấp xác lập chuyên án, tiến hành điều tra.
Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Thu Diệu (sinh năm - SN 1991, trú xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá).
Diệu không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định. Đối tượng này đang được tại ngoại chờ xét xử, do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội khởi tố bị can năm 2021.
Khoảng đầu tháng 5/2022, lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng của người dân, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.
Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng và móc nối, giao cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thoả thuận 25 triệu đồng/1 sim.
Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh (SN 1987, trú phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), là đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.
Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984, trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hà Trung (SN 1987, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thoả thuận 5 triệu đồng/1 sim.
Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu. Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 22/5 đến ngày 31/5, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.
Ngày 17/6 cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng trên về các tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Vụ bé gái 4 tuổi tử vong vì bạo hành gây rúng động dư luận, mẹ ruột và nhân tình đã bị khởi tố. Dưới góc nhìn pháp lý, họ có thể đối mặt mức án nào?
PLM - Sáng ngày 8/5/2026, tại hội trường tầng 3 Toà nhà Hội nhà báo Việt Nam đã diễn ra buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia cặp thi đấu Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V năm 2026.
Tối ngày 07/5/2026, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật.
(PLM) - Ngày 8/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Bộ Tư pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57) đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo 57. Đồng chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.
(PLM) - Tối 8/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng đã chính thức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.
(PLM) - Chiều 8/5, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phối hợp với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính”. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trương Thế Côn, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; đồng chí Bùi Thị Nam, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các chuyên gia, nhà khoa học…
(PLM) - Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da tóc trôi nổi đang “đánh lừa” người dùng bằng quảng cáo thần kỳ, gây kích ứng, bỏng rát, rụng tóc kéo dài. Bác sĩ cảnh báo: chọn hàng rõ nguồn gốc, ngừng dùng ngay khi có dấu hiệu bất thường.
(PLM) - Tại tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
(PLM) - Hải Phòng mở “tuần lễ không ngủ” giữa mùa phượng đỏ với đại cảnh lễ hội, ẩm thực, âm nhạc và dấu ấn hội tụ sau hợp nhất, biến trung tâm thành phố thành không gian văn hóa sống động đến 13/5.
(PLM) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.
