Chủ nhật 30/08/2026 05:57
Email: [email protected]
 |
| Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: VKSND Hà Nội) |
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 - 11/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Cty Bankland, Cty Cawiho, Cty GBF. Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông các Cty nhưng tự nhận là “cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động” của cả 3 Cty trên.
Tại Cty Bankland, Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như TGĐ. Tại Cty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương làm quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách trên trang web Cty. Với Cty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch GĐ. Tĩnh giao Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 Cty này.
Thực tế, 3 Cty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư (NĐT) sau để trả lãi cho NĐT trước.
Sau khi thành lập Cty, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT và GĐ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi người dân góp vốn hợp tác đầu tư vào Cty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; đồng thời quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.
Để quản lý được tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Tĩnh bàn với Vân, Văn Minh, Đức Minh thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của các nạn nhân nộp vào Cty Bankland để Tĩnh quản lý, điều hành.
Tại Cty Bankland, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân thông qua hình thức huy động vốn. Cty Bankland soạn thảo “hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” có nội dung: “Cty Bankland hợp tác với NĐT cùng kinh doanh, tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia; ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ...
Thực tế, Cty Bankland không có hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề trên như quảng cáo mà bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản bảo đảm để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 - 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất 3% - 5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm).
Ngoài ra, để huy động được nhiều nạn nhân tham gia nộp tiền, các bị can thường xuyên ra thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) như tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại iPhone, tặng chuyến du lịch... Trên thực tế, các nhân viên và “nhà đầu tư” chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3 - 5/2022.
Cáo trạng xác định, tại Cty Bankland, từ tháng 12/2021 - 9/2022, Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật. Các bị can đã trả lại cho các bị hại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
Tại Cty Cawiho, Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại. Các bị can đã trả lại hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng.
Tại Cty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.
Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm đã huy động là hơn 572 tỷ đồng sau đó không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Theo phản ánh của người dân và ghi nhận phóng viên báo Pháp luật Việt Nam trong tháng 8/2026 thì hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp giáp nghĩa trang Cự Khối và giáp tuyến đường Giáp Hải thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội đã và đang được san lấp bằng trạc thải xây dựng có dấu hiệu chưa đúng quy định.
(PLM) - Vừa qua, báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh tại thôn Lê Lợi, xã Chương Dương, TP. Hà Nội đang tồn tại một cơ sở giết mổ gia cầm số lượng lớn có dấu hiệu hoạt động không phép, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.
(PLM) - Khởi tố, bắt tạm giam Hải “Sapa TV” cùng vợ và đối tác sau cáo buộc lừa dối khách hàng, vi phạm kế toán; vụ việc liên quan đường dây bán “thịt trâu sấy” gắn mác đặc sản tây bắc.
(PLM) - Sáng ngày 25/8/2026, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Báo chí, truyền thông số với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới”. Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu đã tập trung thảo luận về chiến lược chuyển đổi tư duy từ phòng ngự bị động sang chủ động kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.
(PLM)- Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy “ứng phó thụ động” sang “chủ động phòng ngừa”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong mọi hoạt động. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại địa bàn các phường xã.
PLM - Ngày 22/8, tâm bão số 4 ở khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam trên Vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 5km/h, gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
(PLM) - Không có những tấm huân chương gắn lên ngực áo giữa bầu trời, chiến công của họ là sự trở về an toàn của đồng đội, là sự bình yên tuyệt đối của bầu trời Tổ quốc. Họ - những đôi mắt dẫn đường lặng lẽ, xây dựng những đường bay bảo vệ hòa bình từ trên không cho mỗi chuyến bay Quân sự.
(PLM) - Gantan Beauty Industry Co., Ltd. – 60 năm kiến tạo mái kim loại chống thiên tai, nơi công nghệ, kỷ luật và tinh thần Nhật Bản kết tinh thành những công trình bền vững, an toàn trước bão giông.
(PLM) - Trưa 21/8, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Phát hiện khối u não mạch máu xuất huyết nguy hiểm từ khi còn trong bụng mẹ, một trẻ sơ sinh ở TP.HCM vừa được phẫu thuật vi phẫu gần 5 giờ thành công, giành lại sự sống ngoạn mục.
