Thứ tư 15/04/2026 10:02
Email: [email protected]
 |
| Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: VKSND Hà Nội) |
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 - 11/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Cty Bankland, Cty Cawiho, Cty GBF. Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông các Cty nhưng tự nhận là “cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động” của cả 3 Cty trên.
Tại Cty Bankland, Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như TGĐ. Tại Cty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương làm quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách trên trang web Cty. Với Cty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch GĐ. Tĩnh giao Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 Cty này.
Thực tế, 3 Cty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư (NĐT) sau để trả lãi cho NĐT trước.
Sau khi thành lập Cty, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT và GĐ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi người dân góp vốn hợp tác đầu tư vào Cty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; đồng thời quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.
Để quản lý được tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Tĩnh bàn với Vân, Văn Minh, Đức Minh thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của các nạn nhân nộp vào Cty Bankland để Tĩnh quản lý, điều hành.
Tại Cty Bankland, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân thông qua hình thức huy động vốn. Cty Bankland soạn thảo “hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” có nội dung: “Cty Bankland hợp tác với NĐT cùng kinh doanh, tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia; ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ...
Thực tế, Cty Bankland không có hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề trên như quảng cáo mà bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản bảo đảm để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 - 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất 3% - 5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm).
Ngoài ra, để huy động được nhiều nạn nhân tham gia nộp tiền, các bị can thường xuyên ra thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) như tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại iPhone, tặng chuyến du lịch... Trên thực tế, các nhân viên và “nhà đầu tư” chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3 - 5/2022.
Cáo trạng xác định, tại Cty Bankland, từ tháng 12/2021 - 9/2022, Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật. Các bị can đã trả lại cho các bị hại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
Tại Cty Cawiho, Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại. Các bị can đã trả lại hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng.
Tại Cty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.
Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm đã huy động là hơn 572 tỷ đồng sau đó không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Chiều 14/4, Trường Đại học Công đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Công đoàn Mông Cổ (CMTU), nhằm trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công đoàn.
(PLM) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công bố nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, nhấn mạnh trung thành mục tiêu Đảng, phòng ngừa sai phạm, chống lợi ích nhóm, khuyến khích đổi mới, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ.
(PLM) - Ngày 13/4, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế nằm đối với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Thượng tá Lê Trần Kiên, Phó trưởng phòng Quân huấn Sư đoàn 372, dự và chỉ đạo.
(PLM) Vừa qua, Hội nghị xúc tiến thương mại du lịch Lai Châu 2026 được tổ chức tại hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, VITM Hà Nội 2026, chủ đề “Lai Châu - Kỳ Vĩ Ngàn Mây, Đong Đầy Bản Sắc”, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Lai Châu trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Phản ánh đến Báo PLVN, những người dân tại khu 2 Hà Lộc, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết, công trình xây dựng Cầu vượt đường tỉnh 315B đã thi công nhiều tháng nay, cũng chừng ấy thời gian, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn khi mỗi ngày phải sống chung với bụi từ công trường bủa vây. Điểm thi công nằm sát khu dân cư đông đúc, đồng thời là nút giao giữa điểm cuối cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ và tuyến đường Hồ Chí Minh, tạo thành khu vực ngã tư có mật độ phương tiện lưu thông lớn, khiến bụi từ công trường bị cuốn lên, bao trùm cả khu vực. Thực trạng này kéo dài nhiều ngày còn có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam những ngày cuối tháng 3.2026, hàng loạt khu đất trên địa bàn xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá tình trạng đất được san gạt, phân lô, sau đó tách thửa rồi rao bán chuyển nhượng tràn lan.
(PLM) - Liên quan đến các nội dung phản ánh về một số quán game bắn cá trên địa bàn khu đô thị Đồng Văn, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình có dấu hiệu hoạt động cờ bạc trá hình, mới đây Công an phường Đồng Văn đã có thông tin phản hồi.
(PLM) - Sáng 12/4, tại Khu Liên hợp thể thao – Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao xã Đan Phượng (TP Hà Nội), Công ty Cổ phần thực phẩm Ăn cùng Bà Tuyết đã tổ chức Giải bóng đá Mừng xuân Bính Ngọ 2026 - chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Giải đấu có sự tham gia của lãnh đạo Công ty Cổ phần thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết; cùng các nhà tài trợ và đông đảo cán bộ, nhân viên trong công ty.
(PLM) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ cao điểm vận tải hè 2026, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết 16/8/2026.
Theo phản ánh năm 2003 bà Trần Hà Thanh sinh năm 1950, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội có mua chung với ông Nguyễn Văn Hậu thửa đất tại ngã tư đường Vân Côn giao với đường Ba Lương – Cầu Gồ thuộc địa bàn thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cũ nay là xã An Khánh, với số tiền 50 triệu đồng và có giấy viết tay và chữ ký của ông Hậu xác nhận sự việc. Thời gian gần đây bà Thanh đến kiểm tra thửa đất bà bất ngờ khi thấy con gái ông Hậu đang đào móng, xây nhà trên mảnh đất mà bà đã góp tiền mua chung từ nhiều năm trước. Vì vậy bà đã gửi đơn đến UBND xã An Khánh để trình báo sự việc.
