Thứ sáu 03/10/2025 03:19
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu hàng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng

Truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu hàng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng

(PLVN) - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị truy tố gồm Ngô Quang Tuyên (SN 1989, cựu Kế toán trưởng Cty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (GĐ Cty Tài Lộc), Hà Thị Oanh (GĐ Cty Tân Việt), Nguyễn Văn Khang (GĐ Cty Bảo Linh) và nhiều cán bộ hải quan như Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2), Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)…

Theo cáo buộc, từ tháng 01/2021 đến tháng 01/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Cty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng.

Để được thông quan trái phép, nhóm Cty Tài lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Cty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo TKHQ.

Trong vụ án này, bị can Ngô Quang Tuyên với vai trò Kế toán trưởng của Cty Tài Lộc đã cùng bị can Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động của nhóm Cty Tài Lộc.

Bị can Tuyên trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách hàng nước ngoài; thống nhất với GĐ Cty chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Theo VKSND Tối cao, bị can Tuyên phải chịu trách nhiệm vai trò chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tuyên hưởng 90%, tương đương hơn 189 tỷ đồng. Hành vi của Ngô Quang Tuyên phạm vào tội “Buôn lậu”.

Bên cạnh đó, Ngô Quang Tuyên còn thuê Nguyễn Quang Long (nhân viên Cty Tài Lộc) thực hiện dịch vụ hải quan tại Cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho bị can Long để “chi ngoài” với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 để nhóm Cty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm. Hành vi trên của bị can Tuyên phạm vào tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Nguyễn Tài Lộc bị xác định giữ vai trò điều hành hoạt động dịch vụ trong nước của nhóm Cty Tài Lộc, trực tiếp chỉ đạo Bộ phận “Chứng từ và khai báo hải quan” lập chứng từ khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá và làm khống Hồ sơ lâm sản.

Bị can Lộc còn trực tiếp ký chữ ký 13 cá nhân đứng tên GĐ nhóm Cty Tài Lộc. Hành vi của bị can Lộc bị cho là đồng phạm với Ngô Quang Tuyên với số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng (bị can Lộc hưởng 10%, tương đương hơn 21 tỷ đồng), phạm vào tội “Buôn lậu”./.

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Điều tra nghi án vợ siết cổ chồng tử vong sau mâu thuẫn

Điều tra nghi án vợ siết cổ chồng tử vong sau mâu thuẫn

(PLVN) - Theo khai nhận ban đầu, do nhiều lần bị chồng say xỉn đánh đập, đe dọa giết cả vợ và con, Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, ở TP Đà Nẵng) đã nảy sinh ý định sát hại, dùng dây siết cổ khiến chồng tử vong rồi ra công an đầu thú.
Công an Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ TNGT khiến 4 người thương vong

Công an Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ TNGT khiến 4 người thương vong

(PLVN) Nhóm đối tượng khai nhận điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí là kiếm, dao quắm đuổi đánh một nam thanh niên dẫn đến việc người này gây TNGT.
Công ty TNHH điện tự động Tuấn Long nhiều lần gian lận trong quá trình tham dự thầu

Công ty TNHH điện tự động Tuấn Long nhiều lần gian lận trong quá trình tham dự thầu

(PLVN) - Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT của Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc Dự án Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) tổ chuyên gia của Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tiến hành rà soát và xác định nhà thầu Công ty TNHH điện tự động Tuấn Long trước đây đã nhiều lần có hành vi gian lận, làm giả hồ sơ, tài liệu trong quá trình tham dự thầu trong ba năm liên tiếp (2023-2024 và 2025)
Trả giá đắt vì vô cớ chửi bới, chém người khi tham gia giao thông

Trả giá đắt vì vô cớ chửi bới, chém người khi tham gia giao thông

(PLVN) - Do người và các phương tiện tham gia giao thông đông nên xe của Sơn không đi được. Bực tức, anh ta chửi bới, truy sát người khác.
Người đàn ông 65 tuổi đầu độc vợ bằng thuốc sâu lãnh 10 năm tù

Người đàn ông 65 tuổi đầu độc vợ bằng thuốc sâu lãnh 10 năm tù

(PLVN) - Từ khi có nhân tình, ông Vinh thường xuyên chửi vợ, đòi bán nhà. Sau đó, ông ta dùng thuốc sâu để đầu độc người phụ nữ “đầu ấp má kế” với mình mấy chục năm qua.
Nam sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy xương mũi, gãy xương tay

Nam sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy xương mũi, gãy xương tay

(PLVN) Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, 4 học sinh lớp Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách, TP Hải Phòng) đã đánh 1 nam sinh cùng trường khiến em này bị gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái.
Khởi tố, bắt giam Giám đốc Công ty Lý Tuấn vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Công ty Lý Tuấn vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Truy tìm nam thanh niên 26 tuổi nghi đe dọa giết người ở Hà Nội

Truy tìm nam thanh niên 26 tuổi nghi đe dọa giết người ở Hà Nội

(PLVN) - Công an TP Hà Nội đang tìm nghi phạm trong vụ án đe dọa giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng.
Lĩnh án vì mưu đồ thâu tóm mỏ cát bằng bạo lực

Lĩnh án vì mưu đồ thâu tóm mỏ cát bằng bạo lực

(PLVN) Sử dụng bạo lực để chiếm quyền điều hành mỏ cát ở xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Phạm Chiến Thắng cùng nhóm đối tượng lĩnh án tổng cộng 18 năm tù.
Vụ mỏ cát 1,2 tỷ đồng đấu giá 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng: Khởi tố thêm 4 bị can

Vụ mỏ cát 1,2 tỷ đồng đấu giá 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng: Khởi tố thêm 4 bị can

(PLVN) Liên quan vụ đấu giá mỏ cát ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) với giá khởi điểm 1,2 tỷ đồng nhưng bị đẩy lên 370 tỷ đồng, Công an thành phố vừa khởi tố thêm 4 bị can. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã thông đồng nâng giá quyền khai thác khoáng sản lên gấp 306 lần so với mức khởi điểm.
Tuyên án người đàn ông sát hại bạn gái do... không đòi được quà

Tuyên án người đàn ông sát hại bạn gái do... không đòi được quà

(PLVN)- Hậu chia tay, người đàn ông yêu cầu bạn gái cũ trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta đã chuyển trong thời gian hai người có quan hệ tình cảm. Thấy người cũ không trả, đối tượng xuống tay sát hại nạn nhân.
TP Hồ Chí Minh: Vụ kiện hành chính về vấn đề giá đất bồi thường

TP Hồ Chí Minh: Vụ kiện hành chính về vấn đề giá đất bồi thường

(PLVN) Tại TP HCM, đất ở phường Tam Long (trước kia là xã Hòa Long, thuộc TP Bà Rịa cũ, từng là đô thị loại II) tưởng như có giá trị cao hơn, nhưng thực tế mức bồi thường lại thấp hơn so với xã Châu Pha (TX Phú Mỹ cũ, từng là đô thị loại III).
dai-phu-phat
happer-vn
Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh trật tự

Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh trật tự

(PLVN) - Sáng 01/10/2025, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 66- NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

(PLVN) - Chiều 2/10, tại Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng, Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Pháp chế đã tiến hành ký hợp tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.
Sinh viên ngành Tư pháp nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Sinh viên ngành Tư pháp nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

(PLVN) - Chiều nay (2/10), Talkshow “Sinh viên ngành Tư pháp nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng”, do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật tổ chức, diễn ra tại Đại học Luật Hà Nội.
Điều tra nghi án vợ siết cổ chồng tử vong sau mâu thuẫn

Điều tra nghi án vợ siết cổ chồng tử vong sau mâu thuẫn

(PLVN) - Theo khai nhận ban đầu, do nhiều lần bị chồng say xỉn đánh đập, đe dọa giết cả vợ và con, Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, ở TP Đà Nẵng) đã nảy sinh ý định sát hại, dùng dây siết cổ khiến chồng tử vong rồi ra công an đầu thú.
Công an Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ TNGT khiến 4 người thương vong

Công an Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ TNGT khiến 4 người thương vong

(PLVN) Nhóm đối tượng khai nhận điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí là kiếm, dao quắm đuổi đánh một nam thanh niên dẫn đến việc người này gây TNGT.
Công ty TNHH điện tự động Tuấn Long nhiều lần gian lận trong quá trình tham dự thầu

Công ty TNHH điện tự động Tuấn Long nhiều lần gian lận trong quá trình tham dự thầu

(PLVN) - Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT của Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc Dự án Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) tổ chuyên gia của Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tiến hành rà soát và xác định nhà thầu Công ty TNHH điện tự động Tuấn Long trước đây đã nhiều lần có hành vi gian lận, làm giả hồ sơ, tài liệu trong quá trình tham dự thầu trong ba năm liên tiếp (2023-2024 và 2025)
CSGT Hà Nội khẩn cấp ứng cứu, đảm bảo an toàn tại các điểm ngập

CSGT Hà Nội khẩn cấp ứng cứu, đảm bảo an toàn tại các điểm ngập

(PLM) - Sáng 1/10, nhiều tuyến đường Thủ đô vẫn chìm trong ngập úng sau mưa lớn. Trên đường Nguyễn Lương Bằng và khu vực Cầu Bươu – Xa La, lực lượng CSGT đã huy động xe chuyên dụng, trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt.

Giao thông thông suốt trong ngày đầu triển khai Nghị định 119

Giao thông thông suốt trong ngày đầu triển khai Nghị định 119

(PLM) - Theo quy định mới, các chủ phương tiện phải thực hiện việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí điện tử truyền thống sang tài khoản giao thông thống nhất, với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu chưa thực hiện chuyển đổi, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí không dừng.

Tuyên Quang: Sạt lở đất vùi lấp một gia đình khiến 4 người mất tích

Tuyên Quang: Sạt lở đất vùi lấp một gia đình khiến 4 người mất tích

(PLM) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, rạng sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân vụ giông lốc kinh hoàng tại Ninh Bình khiến 9 người tử vong

Chuyên gia lý giải nguyên nhân vụ giông lốc kinh hoàng tại Ninh Bình khiến 9 người tử vong

(PLM) - Sáng 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), giông lốc dữ dội quét qua nhiều xã ở tỉnh Ninh Bình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, nguy cơ thành bão số 11

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, nguy cơ thành bão số 11

(PLM) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay sau khi bão số 10 vừa tan, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành và đang mạnh thêm, có khả năng tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11.

Thanh Hóa chìm trong "biển lũ": Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, nhiều vùng bị cô lập

Thanh Hóa chìm trong "biển lũ": Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, nhiều vùng bị cô lập

(PLM) - Cơn bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Thanh Hóa khi mưa lớn kéo dài gây ra một trận lũ lụt trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước, đối mặt với sạt lở và các sự cố đê điều nghiêm trọng. Toàn tỉnh có tới hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc

(PLM) - Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 181/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hà Nội ngập ngụa, phụ huynh rối bời, học sinh vật lộn trong dòng nước

Hà Nội ngập ngụa, phụ huynh rối bời, học sinh vật lộn trong dòng nước

(PLM) - Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) khiến thành phố Hà Nội từ đêm 29/9 đến ngày 30/9 chìm trong mưa lớn. Suốt nhiều giờ, các đợt mưa kéo dài không ngớt, gây ngập lụt cục bộ, biến nhiều tuyến phố thành sông. Giao thông ùn tắc, xe máy, xe ô tô chết máy hàng loạt, người dân loay hoay di chuyển trong biển nước từ sáng ngày 30/9.

CSGT Hà Nội căng mình điều tiết giao thông trong mưa bão

CSGT Hà Nội căng mình điều tiết giao thông trong mưa bão

(PLM) - Phòng CSGT Tp. Hà Nội khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm, hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, không cố tình di chuyển khi điều kiện không bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Vụ chìm tàu ở cửa Gianh (Quảng Trị): Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ

Vụ chìm tàu ở cửa Gianh (Quảng Trị): Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ

(PLM) - Liên quan vụ chìm hai tàu cá khi vào trú bão số 10 tại khu vực cửa Gianh (Quảng Trị) khiến 9 ngư dân mất tích , sáng 30/9, người dân xã Bắc Trạch phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển.