Thứ hai 16/03/2026 06:44
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu hàng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng

Truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu hàng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng

(PLVN) - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị truy tố gồm Ngô Quang Tuyên (SN 1989, cựu Kế toán trưởng Cty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (GĐ Cty Tài Lộc), Hà Thị Oanh (GĐ Cty Tân Việt), Nguyễn Văn Khang (GĐ Cty Bảo Linh) và nhiều cán bộ hải quan như Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2), Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)…

Theo cáo buộc, từ tháng 01/2021 đến tháng 01/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Cty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng.

Để được thông quan trái phép, nhóm Cty Tài lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Cty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo TKHQ.

Trong vụ án này, bị can Ngô Quang Tuyên với vai trò Kế toán trưởng của Cty Tài Lộc đã cùng bị can Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động của nhóm Cty Tài Lộc.

Bị can Tuyên trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách hàng nước ngoài; thống nhất với GĐ Cty chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Theo VKSND Tối cao, bị can Tuyên phải chịu trách nhiệm vai trò chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tuyên hưởng 90%, tương đương hơn 189 tỷ đồng. Hành vi của Ngô Quang Tuyên phạm vào tội “Buôn lậu”.

Bên cạnh đó, Ngô Quang Tuyên còn thuê Nguyễn Quang Long (nhân viên Cty Tài Lộc) thực hiện dịch vụ hải quan tại Cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho bị can Long để “chi ngoài” với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 để nhóm Cty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm. Hành vi trên của bị can Tuyên phạm vào tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Nguyễn Tài Lộc bị xác định giữ vai trò điều hành hoạt động dịch vụ trong nước của nhóm Cty Tài Lộc, trực tiếp chỉ đạo Bộ phận “Chứng từ và khai báo hải quan” lập chứng từ khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá và làm khống Hồ sơ lâm sản.

Bị can Lộc còn trực tiếp ký chữ ký 13 cá nhân đứng tên GĐ nhóm Cty Tài Lộc. Hành vi của bị can Lộc bị cho là đồng phạm với Ngô Quang Tuyên với số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng (bị can Lộc hưởng 10%, tương đương hơn 21 tỷ đồng), phạm vào tội “Buôn lậu”./.

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm ăn giả ở Bắc Ninh

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm ăn giả ở Bắc Ninh

(PLVN) Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả.
Tin giả và hình ảnh giả tràn lan: Đã đến lúc xây dựng bộ quy tắc đạo đức AI tại Việt Nam

Tin giả và hình ảnh giả tràn lan: Đã đến lúc xây dựng bộ quy tắc đạo đức AI tại Việt Nam

Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ tin giả, hình ảnh giả, video deepfake lan tràn trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng. Từ thực tế này, việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đạo đức AI tại Việt Nam đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm công nghệ được phát triển và sử dụng theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và vì lợi ích xã hội.
Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Một công dân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới bị Công an xã Trung Giã mời làm việc sau khi đăng tải video được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.
Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Chu Nhân Sỹ liên hệ điều tra viên Nguyễn Trường Khang (SĐT: 0949.963.889) để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật...
Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng do liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine.
Đang đưa ‘mẻ hàng’ 18.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Đang đưa ‘mẻ hàng’ 18.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Mật phục tại khu vực nút giao cao tốc với Quốc lộ 7A, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng khi đang vận chuyển “mẻ hàng” gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp hòng bán kiếm lời.
Bạn thân lén bán đất góp vốn, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Bạn thân lén bán đất góp vốn, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Tin tưởng để bạn thân đứng tên thửa đất góp vốn mua chung tại TP Đà Nẵng, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh bị bạn tự ý bán đất, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng kéo lê người phụ nữ ở bến phà Giải

Khởi tố đối tượng kéo lê người phụ nữ ở bến phà Giải

(PLVN) - Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng kéo lê người phụ nữ trên đường gây xôn xao dư luận vào ngày 08/3.
9 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

9 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

Sau hơn 1 tháng tuyên án vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), đến nay, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 9/13 bị cáo.
Lãnh 13 năm tù vì lừa mang thai hộ

Lãnh 13 năm tù vì lừa mang thai hộ

Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Thị Lan Phương (SN 1982, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là vợ chồng chị V.N.H (SN 1989, ở Hà Nội).
Tạm giữ đối tượng giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội

Tạm giữ đối tượng giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi sau khi làm quen qua mạng xã hội.
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về hành vi “Trốn thuế” với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
bao-anh-land
happer-vn
Hà Nội: Hơn 70% cử tri đã đi bầu cử

Hà Nội: Hơn 70% cử tri đã đi bầu cử

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, tính đến 11h30 ngày 15/3/2026, số cử tri đi bầu trên toàn TP đạt tỷ lệ 70,09%; trong đó đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Yên Xuân (đạt 88,99%); đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là phường Hồng Hà (đạt 64,50%). Có 127 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.
Đã có 61,76 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu

Đã có 61,76 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu

(PLVN) - Tính đến 14h15 ngày 15/3, đã có khoảng 61,76 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Đúng 7h00 sáng nay 15/3, hòa chung không khí ngày hội lớn của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 21, tại Nhà sinh hoạt chung cư C18, Tổ dân phố số 14 Xuân La, ngõ 655 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm ăn giả ở Bắc Ninh

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm ăn giả ở Bắc Ninh

(PLVN) Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả.
Tin giả và hình ảnh giả tràn lan: Đã đến lúc xây dựng bộ quy tắc đạo đức AI tại Việt Nam

Tin giả và hình ảnh giả tràn lan: Đã đến lúc xây dựng bộ quy tắc đạo đức AI tại Việt Nam

Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ tin giả, hình ảnh giả, video deepfake lan tràn trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng. Từ thực tế này, việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đạo đức AI tại Việt Nam đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm công nghệ được phát triển và sử dụng theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và vì lợi ích xã hội.
Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Một công dân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới bị Công an xã Trung Giã mời làm việc sau khi đăng tải video được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.
Những lá phiếu “đặc biệt” trong bệnh viện ngày bầu cử

Những lá phiếu “đặc biệt” trong bệnh viện ngày bầu cử

PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri trẻ hào hứng trong ngày hội non sông

Cử tri trẻ hào hứng trong ngày hội non sông

(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Cục Pháp luật hình sự - hành chính triển khai đúng tiến độ

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Cục Pháp luật hình sự - hành chính triển khai đúng tiến độ

Sáng 13/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường Hà Nội

Rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường Hà Nội

(PLM) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, đang rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ.

Mùa Xuân bàn chuyện sức khoẻ

Mùa Xuân bàn chuyện sức khoẻ

PLM - Mùa xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại sức khỏe của mình để chuẩn bị cho những dự định mới. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, việc chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề của ngành y mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chương trình “Mùa xuân bàn chuyện sức khỏe” mở ra cuộc trao đổi về hành trình chữa bệnh, sự kết hợp giữa y học và yếu tố tinh thần, cùng vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn về chăm sóc sức khỏe.

Sẵn sàng cho Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Sẵn sàng cho Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

(PLM) - Ngày 12/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ. Cùng dự có Giám đốc Quỹ Đặng Trần Anh Tuấn và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

(PLM) - Hướng tới sự kiện chính trị trọng đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang được các xã, phường trên toàn thành phố đẩy mạnh. Tại xã Thiên Lộc, Hà Nội công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đa dạng với nhiều hình thức, từ hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, đến các nội dung số trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội. Những "cẩm nang số" này giúp cử tri dễ dàng tiếp cận các quy định, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; từ đó nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng khi tham gia bầu cử.

Nhiều ý kiến sâu sắc góp phần hoàn thiện Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Nhiều ý kiến sâu sắc góp phần hoàn thiện Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Chiều 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tham vấn về hồ sơ chính sách dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn chế độ, chính sách đối với đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hoàn thiện cơ chế tổ chức và quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; bổ sung các quy định phù hợp với đặc thù địa bàn biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.