97 bị can bị truy tố gồm: Trang Quang Trung (SN 1989, ở phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Bùi Trọng Tấn (SN 1991, ở phường Đông Hà, Quảng Trị), Lê Thị Mỹ Duyên (vợ bị can Tấn), Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hà Nội) và 93 bị can khác. Các bị can bị truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 10/2022, Đoàn Việt Hà trao đổi với Bùi Trọng Tấn về việc mua thông tin TKNH của các cá nhân, làm giả căn cước công dân (CCCD) của người bán tài khoản. Sau đó chuyển cho nhóm đối tượng tại TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) sử dụng cho mục đích đánh bạc, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền.
Cả hai bàn bạc, thống nhất, Tấn tìm người mở TKNH, làm giả CCCD của người bán tài khoản sau đó sẽ chuyển cho Hà. Đổi lại, Hà trả cho Tấn 28 triệu đồng cho mỗi trường hợp bán thông tin.
Thông tin TKNH của người bán sẽ được kích hoạt, lưu vào điện thoại iPhone. Các lô điện thoại chứa thông tin TKNH cùng các CCCD giả của người bán tài khoản sẽ được Tấn giao cho Hà thành từng đợt rồi đưa sang Campuchia.
Quá trình sử dụng, nếu TKNH gặp sự cố như: bị khóa mobile banking không thể chuyển tiền đi; tài khoản bị khóa hoặc bị người bán thông tin TKNH rút tiền thì nhóm đối tượng bên Campuchia thông báo cho Hà. Nhận tin, Hà báo lại cho Tấn biết, để chỉ đạo các đối tượng cấp dưới đưa những người bán thông tin TKNH đi mở lại TKNH, mở khóa mobile banking hoặc đi thu hồi tiền từ những người rút tiền trong TKNH để chuyển tiền lại cho các đối tượng ở Campuchia.
Theo cáo trạng, quá trình hoạt động, Đoàn Việt Hà, Bùi Trọng Tấn đã cấu kết, lôi kéo nhiều đối tượng, tạo thành đường dây tội phạm.
Trong quá trình mua bán trái phép thông tin TKNH, Bùi Trọng Tấn và nhiều đồng phạm khác bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao – Công an TP Đà Nẵng phát hiện. Ngày 28/4/2023, 6 đối tượng trong nhóm của Tấn bị khởi tố, điều tra, sau đó bị đưa ra xét xử, trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Tấn không dừng lại, tiếp tục cùng Trang Quang Trung thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin TKNH, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho Đoàn Việt Hà.
Để tránh bị phát hiện, nhóm của Tấn thay đổi phương thức hoạt động, hạn chế trực tiếp gặp mặt người mở TKNH. Thay vào đó, chúng lôi kéo, tuyển dụng thêm các đối tượng cấp dưới tham gia mua bán trái phép thông tin TKNH. Sau đó, các đối tượng cấp dưới tiếp tục lôi kéo, tuyển thêm các đối tượng khác tạo thành nhiều nhóm nhỏ để tìm kiếm những người có nhu cầu bán thông tin TKNH, chuyển về cho nhóm của Bùi Trọng Tấn…
VKS xác định, Bùi Trọng Tấn là đối tượng cầm đầu và cùng với Lê Thị Mỹ Duyên trực tiếp chỉ đạo các bị can trong đường dây thực hiện việc mua bán trái phép khoảng 6.000 thông tin TKNH cá nhân, làm giả 500 CCCD.
Nhóm này còn làm giả 90 bộ hồ sơ đăng ký thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 thông tin tài khoản doanh nghiệp để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia. Trong đó, vợ chồng Tấn thu lợi bất chính 2 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, các tài khoản do vợ chồng Tấn thu thập được các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền ở Campuchia sử dụng để giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội; gây khó khăn, trở ngại cho quá trình điều tra, xác minh nguồn tiền của cơ quan chức năng.
Đối với số tiền phạm tội có được từ việc mua bán trái phép thông tin TKNH, vợ chồng Tấn sử dụng nhờ người thân, bạn bè chuyển, nhận hoặc mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã giao dịch, chuyển qua các TKNH của “doanh nghiệp ma” do vợ chồng Tấn thực hiện là hơn 61 tỷ và hơn 602.000 USD./.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.
