Theo cáo trạng, Cty TNHH Dịch vụ tin học FPT có trụ sở chính tại 27 Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 17/1/2017, Công ty FSC thành lập chi nhánh Cty TNHH Dịch vụ tin học FPT tại Khánh Hòa (gọi tắt Chi nhánh) tại 20 đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 16/10/2017, Duy được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh dịch vụ thuộc Chi nhánh. Cùng ngày, người đại diện Cty ký quyết định ủy quyền cho Duy được ký tên, đóng dấu chi nhánh với các hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ giá trị đến 100 triệu đồng tại Chi nhánh.
Từ tháng 2 - 31/8/2020, Duy lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã yêu cầu nhân viên dưới quyền lập khống nhiều hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa với 48 đơn vị đối tác. Hóa đơn thể hiện bán hàng hóa cho đối tác nhưng thực tế không phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa. Sau đó Duy lấy khối lượng hàng hóa (chủ yếu là máy tính xách tay, điện thoại iPhone..) đã xuất trên hóa đơn để bán cho các đơn vị khác dưới mức giá vốn để thu tiền mặt. Số lượng hàng hóa này được Chi nhánh tổng hợp trong Bảng tổng hợp công nợ khách hàng gồm 86 bộ hồ sơ.
Cũng trong khoảng thời gian trên, Duy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Trưởng phòng kinh doanh dịch vụ, yêu cầu nhân viên dưới quyền không trực tiếp đi giao hàng, bán hàng, thu tiền khách hàng mà phải do Duy tự đảm nhiệm. Đồng thời, Duy yêu cầu kế toán kiêm thủ kho giao chìa khóa kho để Duy tự ý lấy hàng ra khỏi kho của Chi nhánh, sau đó đem bán cho các đơn vị khác dưới mức giá vốn để thu tiền mặt. Đối với số hàng hóa này, Duy chưa kịp xuất khống hóa đơn để hợp thức hóa hành vi. Số lượng hàng hóa này được Chi nhánh tổng hợp trong Bảng danh sách hàng hóa tổn thất gồm 27 bộ hồ sơ.
Toàn bộ số hàng trên, Duy mang bán cho cửa hàng điện thoại di động Hùng Hương (đường 2/4); cửa hàng điện thoại An Bùi (đường Bà Triệu, Nha Trang). Việc mua bán với hình thức sang tay, không có giấy tờ chứng minh. Hai cửa hàng trên thanh toán cho Duy bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.
Số tiền thu được sau khi bán số hàng trên, Duy khai nhận lấy một ít nộp về Cty để thanh toán cho số hóa đơn khống đã lập trong thời gian trước đó nhằm tránh bị quá hạn để không bị phát hiện; số còn lại Duy sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Quá trình điều tra, Duy khai nhận toàn bộ số tiền bán hàng trên Duy đều nộp về lại cho Cty nhưng là để thanh toán cho các đơn hàng mà Duy đã xuất khống vào khoảng thời gian trước năm 2020. Đồng thời, Duy sử dụng tiền thu được từ việc bán hàng của Cty để mua hàng tự kinh doanh, sử dụng cho chi phí vận chuyển, mua sắm trang thiết bị cho Chi nhánh, trả lương cho nhân viên tự tuyển dụng, chi phí “ngoại giao”, thuê dịch vụ cài đặt, quảng cáo… nhưng Duy không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng từ nào thể hiện nội dung này.
Xác minh tại 48 đơn vị mà Duy xuất hóa đơn khống bán hàng, có 3 Cty thực tế có mua hàng gồm: Cty TNHH Giải pháp công nghệ Viễn Đông (mua các thiết bị viễn thông tin học theo 12 hóa đơn GTGT của Chi nhánh, tổng số tiền 199 triệu đồng; đã thanh toán và chủ yếu giao tiền mặt cho Duy và nhân viên Chi nhánh, có lần chuyển khoản cho Duy); Cty TNHH Mac Nha Trang (sử dụng dịch vụ thay cảm ứng iPad, ép kính iPhone với số tiền 2,4 triệu đồng, đưa tiền mặt cho Duy); Cty TNHH Việt Phát (mua các thiết bị viễn thông tin học của Chi nhánh với tổng số tiền 45,9 triệu đồng, đưa tiền mặt cho Duy).
Với 45 Cty còn lại, qua xác minh đều không có giao dịch mua hàng với Chi nhánh. Kết quả xác minh tại Chi nhánh, xác định, từ 1/1 - 31/12/2020, Duy và kế toán Chi nhánh đã chuyển vào tài khoản Cty 8,2 tỷ đồng gồm 91 khoản. Toàn bộ số tiền này không có khoản nào thanh toán cho các đơn hàng nằm trong Bảng tổng hợp công nợ khách hàng (gồm 86 bộ hồ sơ) và Bảng danh sách hàng hóa tổn thất (gồm 27 bộ hồ sơ). Số tiền này là để thanh toán cho các đơn hàng khác mà Chi nhánh đã xuất bán, thu tiền và chuyển trả về cho Cty theo quy định.
Cty xác định toàn bộ chi phí mua hàng hóa, tài sản, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đều được chi từ nguồn vốn Cty, có hóa đơn chứng từ và không liên quan tiền của Duy. Việc Duy sử dụng tiền bán hàng như thế nào thì Cty hoàn toàn không biết và cũng không có chứng từ thể hiện.
Ngày 13/2/2023, Duy và đại diện Chi nhánh đã trực tiếp làm việc và xác nhận số hàng hóa mà Duy chiếm đoạt có giá trị như sau: Giá trị hàng hóa bị Duy chiếm đoạt tại Bảng tổng hợp công nợ khách hàng (gồm 86 bộ hồ sơ) là 3,896 tỷ đồng (giá trị hàng hóa dựa trên giá trị nhập hàng vào của Chi nhánh); Giá trị hàng hóa bị Duy chiếm đoạt tại Bảng danh sách hàng hóa tổn thất (gồm 27 bộ hồ sơ) là 994 triệu đồng.
Tại phiên sơ thẩm, sau 1 ngày thẩm vấn, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Đi bộ vào viện để khám do đau lưng, nhưng khi rời đi, người bệnh lại phải chịu cảnh liệt hoàn toàn hai chi dưới. Đó là bi kịch đang xảy ra với bà Trần Thị Ngân, trú tại phường Thành Vinh, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nghệ An. Sự việc đang dấy lên những nghi vấn đặc biệt nghiêm trọng về quy trình điều trị y tế tại cơ sở này.
Ngày 19.3.2026 Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972 và đồng phạm, Phương nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang. Năm 2020, trung tâm có triển khai 15 hạng mục sửa chữa, xây dựng bằng ngân nhà nước, trong đó có 3 hạng mục không thi công nhưng Phương đã chỉ đạo lập khống hoá đơn chứng từ để rút tiền từ ngân sách chiếm đoạt tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 405 triệu đồng.
PLM - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” – đó là nguyên tắc đang được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt trong kiểm tra nồng độ cồn, nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bảo vệ bình yên cho mỗi hành trình.
Cứ mỗi dịp năm chẵn, người dân làng Siêu Quần - xã Đại Thanh lại nô nức chuẩn bị cho lễ hội truyền thống vào ngày 10 và 11 tháng 2 âm lịch. Giữa lòng Thủ đô hiện đại, hào khí của những đội bơi nam vạm vỡ và nữ dẻo dai đang làm sống dậy một vùng quê ven sông, hứa hẹn một mùa hội bơi thuyền 2026 đầy bùng nổ.
(PLM) - Sau mất mát do bão lũ, gia đình ông Phan Trọng Ký (67 tuổi, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đã có nơi ở kiên cố từ sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam, chính quyền địa phương và người dân, một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
PLM - "Giữa áp lực nan y, niềm tin và sự đồng hành của gia đình, lương y giúp nhiều bệnh nhân kiên trì chiến đấu, tìm nguồn động viên từ giải pháp hỗ trợ sức khỏe, nâng cao thể trạng trên hành trình hồi phục."
PLM - Phát triển các khu công nghiệp luôn được xem là đòn bẩy kinh tế quan trọng của địa phương. Xuyên suốt quá trình này, Đảng và Nhà nước luôn quán triệt nguyên tắc không đánh đổi quyền lợi chính đáng của nhân dân để chạy theo tăng trưởng. Dù vậy, tại dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 (tỉnh Thái Nguyên), công tác thực thi chính sách dường như đang gặp phải những vướng mắc cần được nhìn nhận thấu đáo.
Theo phản ánh, công trình xây dựng tại ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, thi công thiếu an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn nhà của ông Hoàng Ngọc Dũng là hộ dân liền kề. Ngày 02/02, UBND phường Phú Diễn đã có quyết định số 199, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Trọng Giảng, là chủ sở hữu của công trình đang xây dựng, với mức xử phạt là 35 triệu đồng; vì đã tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
(PLM) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công đã tổ chức buổi Gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) lần thứ 3, kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống (19/3/1967 – 19/3/2026).
Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải phóng sự phản ánh tình trạng các lò đốt than có nhiều dấu hiệu vi phạm về môi trường cũng như bất cập trong công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Chính quyền sở tại đã vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý, đình chỉ và yêu cầu tháo dỡ các lò đốt than trái quy định đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng của đất trong thời hạn 30 ngày.
