Vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Cty Vạn Đạt: Vì sao hồ sơ bị viện kiểm sát trả lại nhiều lần?

Hợp đồng “phân phối độc quyền”

Ngày 1/6/2018, ông Đặng Minh Anh Dũng, Giám đốc Cty Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (264 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng ông Trương Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ngụ 47/1 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình) đến Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh, cùng lập biên bản thỏa thuận mua bán trọn thửa đất số 521, tờ bản đồ số 30, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Ngày 19/7/2018 hai bên thực hiện biên bản thỏa thuận đã được lập vi bằng bằng hợp đồng đặt cọc. Ông Dũng đặt cọc 3 tỷ trên tổng số 9,7 tỷ đồng trong biên bản thỏa thuận.

Ngày 16/8/2018 ông Dũng và bà Đỗ Thị Tuyết Loan (ngụ 905C/CH3 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4) đến Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh, lập biên bản thỏa thuận bán cho ông Dũng hai thửa đất 28.194m2 tại huyện Củ Chi với tổng số tiền 8,458 tỷ đồng. Ông Dũng trao tiền cọc cho bà Loan 1,4 tỷ đồng.

Sau khi lập vi bằng và đặt cọc hợp đồng mua bán với các chủ đất xong, ông Dũng với tư cách Phó GĐ Cty Vạn Đạt ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty TNHH Bất động sản Kim Tín (số 101 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), do ông Lưu Hùng Danh làm GĐ.

Ngày 20/6/2018 ông Dũng ông Danh ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh VĐ001/HĐHTKD/VĐ về việc “Phân phối độc quyền dự án Vạn Đạt Hóc Môn”. Cty Vạn Đạt ủy quyền cho Cty Kim Tín độc quyền phân phối sản phẩm nền đất tại dự án Vạn Đạt Hóc Môn và Củ Chi.

Sau khi ký hợp đồng, Cty Kim Tín đã tìm kiếm giới thiệu khách hàng cho Cty Vạn Đạt làm hợp đồng mua bán đất nền trên diện tích đất mà ông Dũng đã đặt cọc mua đất của ông Anh, bà Nguyệt, bà Loan.

Sau khi ký hợp đồng độc quyền phân phối sản phẩm của Cty Vạn Đạt, GĐ Cty Kim Tín đã triển khai chương trình giới thiệu sản phẩm, hội nghị khách hàng.

“Qua giới thiệu của nhân viên Cty Kim Tín, tôi được xe đưa đón đi xem khu đất dự án tại huyện Củ Chi và tham dự buổi tiệc chiêu đãi miễn phí. Sau đó tôi ký hợp đồng mua 2 nền đất qua nhân viên Kim Tín”, một khách hàng cho biết. Tất cả hợp đồng của khách mua nền đất, Kim Tín chuyển hợp đồng cho Vạn Đạt ký tên bên bán.

Theo điều khoản trong hợp đồng, sau đó Vạn Đạt đã vi phạm hợp đồng, không giao nền đất đúng thời hạn hai bên đã ký kết. Khách hàng gửi đơn tố cáo Vạn Đạt lừa đảo đến Công an TP HCM.

Ngày 30/10/2020 Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra Quyết định 872-01 khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Vạn Đạt. Ngày 22/6/2021 Công an TP ra Quyết định khởi tố bị can số 678-50 và 679-50.

Ngày 05/08/2021 và 9/9/2021 VKSND TP có Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 767/QĐ-VKS-P3 và 796/QĐ-VKS-P3.

Ngày 26/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP ra kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố số 872-25; đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Hương Giang (GĐ) và ông Dũng Phó GĐ Cty Vạn Đạt.

Nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung

Ngày 29/10/2021 VKSND có Quyết định 597/QĐ-VKS-P3 yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Ngày 29/12/2021, Công an TP có KLĐT bổ sung số 872-29, đề nghị truy tố bà Giang, ông Dũng.

Điểm khác biệt lớn nhất của KLĐT 872-29 so với KLĐT 872-25 là làm rõ hành vi bán hàng và số tiền ông Danh, GĐ Cty Kim Tín đã thụ hưởng.

Theo KLĐT 872-29, “với dự án Vạn Đạt Hóc Môn, từ 15/8/2018 - 22/01/2019, Cty Kim Tín đã nhận 5 đợt tiền hoa hồng từ Cty Vạn Đạt, số tiền 2,9 tỷ, tương ứng 18 hợp đồng. Với dự án Vạn Đạt Củ Chi, từ 1/10/2018 - 21/12/2018, Kim Tín đã nhận 6 đợt tiền hoa hồng từ Vạn Đạt, số tiền là 2,28 tỷ, tương ứng 33 hợp đồng. Vào thời điểm đầu 2019, sau khi Vạn Đạt không thực hiện theo cam kết với khách hàng, Danh đã ngưng các hoạt động giới thiệu khách hàng liên quan dự án Vạn Đạt. Kim Tín đã thực hiện mua lại thỏa thuận mua lại đất, trả tiền cho một số khách hàng, tổng số tiền đã trả 2,19 tỷ. Số tiền còn lại 2,998 tỷ, Danh sử dụng để chi tiêu cho cá nhân và hoạt động Cty”.

KLĐT 872-29 và KLĐT 872-25 đều kết luận như sau: Với bị can Danh “trong qua trình hợp tác, phân phối các dự án của Vạn Đạt, trách nhiệm của Danh là phải tìm hiểu pháp lý dự án trong quá trình tư vấn, kêu gọi khách hàng đầu tư mua đất thuộc các dự án nêu trên. Tuy nhiên, hiện chưa thu thập đủ tài liệu chứng cứ thể hiện Danh, Cty Kim Tín có biết, thỏa thuận cùng tham gia việc lập khống, mua bán các dự án Vạn Đạt Củ Chi, Vạn Đạt Hóc Môn. Xét thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự”.

Ngày 23/2/2022 VKSND TP ra Quyết định 168-VKS-P3 trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2. Ngày 22/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP ban hành KLĐT bổ sung vụ án hình sự 872-29B/BKL-CSKT-Đ9.

LS Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn LS TP, người bảo vệ quyền lợi cho bà Giang) cho biết: “Vụ án đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, KLĐT lần 1 và 2 lần điều tra bổ sung vẫn chưa làm rõ một số tình tiết trong vụ án và hồ sơ đang tiếp tục trả lại để điều tra bổ sung lần 3”.