Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có đại gia Nguyễn Cao Trí. Ông Trí bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Cty Văn Lang và Cty Capella) quen biết với Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Từ năm 2017 đến 2020, Trương Mỹ Lan đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần tại một số doanh nghiệp của ông Trí.
Theo thỏa thuận, ông Trí nhiều lần nhận tiền của bà chủ Vạn Thịnh Phát thông qua những người giúp việc, tổng số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, ông Trí và bà Lan thống nhất mua bán chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Cty Cao su công nghiệp với giá 45 triệu USD. Bà Lan sau đó đã thanh toán cho ông Trí số tiền 21,25 triệu USD (tương đương hơn 476 tỷ đồng) để mua 31,22% vốn điều lệ mà ông Trí sở hữu tại doanh nghiệp này.
Do cổ phần của Cty Cao su công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên hai người thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư” để người quen của Lan và của Trí đứng tên hợp đồng.
Tiếp đó, Lan thỏa thuận với Trí mua 100% vốn điều lệ tại Cty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí, tổng cộng 20 triệu USD (tương đương hơn 463 tỷ đồng).
Theo lời khai của ông Trí, thực tế ông ta mới nhận 1 triệu USD, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.
Ngoài ra, hai bên còn thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí. Bà Lan đã 2 lần thanh toán cho Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.
Theo kết luận của cơ quan tố tụng, do nhận khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đầu năm 2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Trí nhận của Lan tổng cộng 1.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm, Trí thống nhất chuyển cho Lan 10% vốn điều lệ Cty Văn Lang và thống nhất với Lan để ông Hồ Quốc Minh (người được giao liên hệ với Trí) đứng tên sở hữu cổ phần.
Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo soạn thảo, yêu cầu nhân viên ký các biên bản và bản thân Trí ký Giấy chứng nhận cho ông Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Cty Văn Lang (đứng tên hộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan). Tuy nhiên, sổ sách hệ thống kế toán không ghi nhận việc thanh toán 1.000 tỷ đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ nêu trên.
Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Cty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Tiếp đó, Trí hẹn gặp ông Hồ Quốc Minh yêu cầu người này ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ và bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư.
Cơ quan điều tra kết luận, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ nêu trên, không trao đổi với Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Cty Văn Lang để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận từ Trương Mỹ Lan.
Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ban đầu bị can Trí ngoan cố, không thừa nhận chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan. Ông Trí cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Tuy nhiên, sau bị khởi tố, bị can Trí thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình bị can Trí đã nộp hơn 640 tỷ đồng.
Trong khi đó, bà Trương Mỹ Lan khẳng định, không có việc Trí nhận 827 tỷ đồng và được tính lãi 173 tỷ đồng 2 năm. Đến nay, bị can Lan vẫn khẳng định Trí giữ 1.000 tỷ đồng của mình theo Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Cty Văn Lang. Lan không biết và không được trao đổi về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng ủy thác đầu tư với Nguyễn Cao Trí./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
