Nguyễn Thị Kim Hạnh là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng nguyên liệu chuyển về Việt Nam.
Theo cáo trạng, khoảng trưa 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thì phát hiện một thuyền máy chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.
Nguyễn Hoàng Út là người điều khiển thuyền máy cho thuyền cập vào bờ thuộc tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đến thuyền máy lấy 3 túi nilon thì bị lực lượng liên ngành bắt giữ. Kiểm tra, bên trong 3 túi nilon chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99% trị giá hơn 71 tỷ đồng, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ người và tang vật.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm các đối tượng liên quan, gồm: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành); Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An); Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai); Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) cùng Dương Công Cường đã thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của các đối tượng Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang.
Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được cả nhóm quy ước là: Tiệm vàng Trương Hưng ký hiệu “Vh”; tiệm vàng Vân An ký hiệu “9”; tiệm vàng Trương Liêm ký hiệu “V1”; tiệm vàng Kim Ngọc Mai ký hiệu “2” và Dương Công Cường ký hiệu “KK”. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út biết tình hình để có kế hoạch vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.
Ngày 29/10/2020, Thảo Trang điện thoại cho Tuốt đặt mua 31kg vàng và liên hệ Trương Thái Nguyên để giao tiền. Sáng 30/10/2020, Nghĩa điện thoại báo Lộc đến nhà nhận 400.000 USD để vận chuyển qua cho Pha Na.
Ngày 30/10/2020, Trang giao cho Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo (người làm công cho Trang) mỗi người 1,6 triệu USD. Sau đó cả 2 cùng Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm đi giao cho Nguyên. Sau đó, Nguyên giao cho Trang Thái Tây Đông đem đến phủ thờ Nguyễn Mai giao cho 1 người đàn ông (không rõ tên, nhân thân). Riêng Báo, Liêm, Phước ở lại thành phố Châu Đốc chờ nhận vàng từ Campuchia đem về. Tiền được kiểm đếm và sau đó được vận chuyển sang Campuchia theo đặt hàng.
Kim Hạnh khai, từ khoảng năm 2018, Tuốt, Dương Công Cường, Trịnh Kim Ba với các tiệm vàng Trương Liêm, Trương Hưng, Kim Ngọc Mai, Vân An thuê nhóm Phi, Cúc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam. Do xảy ra vụ việc bị bắt 9kg vàng và bị mất USD nên các bên đã thỏa thuận giao cho Lộc, Vân, Phấn vận chuyển thuê USD, vàng cho Tuốt và các tiệm vàng này. Bị cáo Kim Hạnh đã nộp 40 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 14 ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng 11/9/2026, máy bay vận tải quân sự CASA-C295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì ong vò vẽ đốt, sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn cấp cứu sống bé sau 24 giờ điều trị tích cực.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
