Thứ năm 05/03/2026 22:13
Email: [email protected]
Cùng bị xác định vai trò chủ mưu như bị cáo Vỹ, đối tượng Trần Văn Xuân đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hành vi của bị can này ra thành vụ án khác, xử lý sau.
Theo bản án, do biết được nhiều người có thẻ tín dụng tại các ngân hàng có nhu cầu rút tiền mặt, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ cùng góp vốn thành lập Cty TVX Group để “tư vấn rút tiền”. Đối tượng Xuân là Giám đốc, đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của Cty; bị cáo Vỹ là Phó Giám đốc tài chính, thực hiện ứng tiền trước trả vào tài khoản của khách, thanh toán các khoản chi phí, chia lợi nhuận...
Nhóm đối tượng thuê địa điểm làm việc, mua dữ liệu khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng; mua sắm máy móc, bàn ghế, điện thoại; thuê người lập trang web CRM, tài khoản mạng xã hội. Hai đối tượng chủ mưu còn thuê người làm thủ tục đăng ký cổng thanh toán trực tuyến, mở gian hàng ảo và duy trì hoạt động của hệ thống bán hàng; thuê người tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên telesale tư vấn khách hàng, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ và chuyển cho trưởng nhóm (leader); thuê nhân viên IT phân bổ dữ liệu khách hàng cho nhân viên, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản tín dụng của chủ thẻ... Hoạt động của mô hình được thiết kế như một tổng đài tài chính chuyên nghiệp, nhân viên hưởng lương cứng 3 triệu đồng/tháng và hoa hồng 5 - 5,5% theo doanh số giải ngân.
Thủ đoạn chiếm đoạt được xây dựng theo quy trình khép kín thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ tài khoản thẻ tín dụng sang thẻ ATM. Bước một, telesale gọi điện cho khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu chương trình "rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM, không mất phí, được trả góp". Nếu khách đồng ý, nhân viên yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.
Bước hai, leader sử dụng thông tin này tạo giao dịch thanh toán khống trên gian hàng trực tuyến đã đăng ký sẵn. Khi hệ thống ngân hàng gửi mã OTP xác thực đến điện thoại chủ thẻ, Leader tiếp tục gọi điện yêu cầu cung cấp mã với lý do "hoàn tất thủ tục giải ngân".
 |
| Công an khám xét địa điểm làm việc của Cty TVX tại TP HCM. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Theo bản án, đây là thời điểm quyết định việc chiếm đoạt. Khi mã OTP được cung cấp, giao dịch được xác nhận, tiền lập tức bị trừ khỏi hạn mức thẻ tín dụng của khách và chuyển về tài khoản do nhóm bị cáo kiểm soát.
Bước ba, sau khi nhận tiền từ cổng thanh toán, đối tượng Vỹ chuyển khoảng 75% số tiền về tài khoản ATM của khách, giữ lại khoảng 25% để chiếm đoạt. Nếu bị thắc mắc về khoản chênh lệch, các bị cáo giải thích "đó là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán". Sau đó, các đối tượng chặn liên lạc với nạn nhân.
Bản chất giao dịch mà nhóm này thực hiện không phải rút tiền mặt theo cơ chế hợp pháp của ngân hàng, mà là tạo giao dịch mua bán giả qua gian hàng ảo. Khách hàng không mua hàng hóa, không sử dụng dịch vụ, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận một khoản thanh toán hợp lệ. Việc chuyển lại phần lớn số tiền cho khách khiến nhiều người tin rằng đây là dịch vụ tài chính hỗ trợ. Tuy nhiên, theo bản án, toàn bộ quy trình được thiết kế nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch tương đương 25% mỗi giao dịch.
Sau 10 tháng hoạt động, tháng 12/2022, hành vi của nhóm đối tượng bị phát hiện. Ngày 28/12/2022, Công an TP HCM phối hợp Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) khám xét khẩn cấp 2 địa điểm làm việc của Cty TVX tại TP HCM, phát hiện các bị cáo đang thực hiện hành vi lừa đảo. Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện hơn 7.000 giao dịch với tổng số tiền 136 tỷ đồng, chuyển trả 112 tỷ cho khách, chiếm đoạt 24 tỷ.
Cơ quan tố tụng đánh giá Xuân và Vỹ giữ vai trò chủ mưu, chỉ huy, chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của Cty; nên cả hai phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền 24 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, do đối tượng Xuân đang bỏ trốn, nên tòa buộc bị cáo Vỹ phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Bị cáo Vỹ có quyền khởi kiện đối tượng Xuân, đòi số tiền người này phải chịu trách nhiệm. Hiện bị cáo Vỹ và đồng phạm đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.
Quá trình xét hỏi tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm. Một số bị cáo là nhân viên cho rằng do hạn chế về nhận thức, chỉ là người làm công thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng ngày 4/3, tại Quảng trường Pác Bó, Phường Thục Phán, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.
PLM - Vào dịp Tết Thượng Nguyên – Rằm tháng Giêng, tại Chùa Vạn Phúc đã long trọng tổ chức lễ phóng sinh, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân địa phương tham dự. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, nghi thức được thực hiện theo đúng truyền thống Phật giáo, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ từ bao đời nay.
Chiều ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Hải Ninh đã có buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về chương trình công tác và kế hoạch truyền thông chính sách năm 2026. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Báo cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cụ thể. Mục tiêu cao nhất là xây dựng Báo Pháp luật Việt Nam trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại, một diễn đàn chính luận thu hút đông đảo chuyên gia và nhân dân.
Ngày 5.2, Toà án Nhân dân khu vực 2 - Thái Nguyên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương sinh năm 1978, và bị cáo Nguyễn Văn Huấn sinh năm 1982 cả hai cùng thường trú tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên và đồng thời là bị hại trong vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2025. Tại toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo Dương từ khoản 2 xuống khoản 1. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tách hành vi của bị cáo Huấn để xét xử về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đó là dùng dao xâm hại sức khoẻ của người khác theo điều 304 bộ luật hình sự.
Trong nhiều năm, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với một nghịch lý: Nguồn lực sẵn có, khát vọng dâng trào, nhân lực dồi dào nhưng nhiều dự án vẫn "bất động" do sự chồng chéo, mập mờ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tâm lý "sợ sai", đùn đẩy trách nhiệm đã và đang làm tê liệt dòng chảy nguồn lực quốc gia. Trước thực trạng đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW (phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết 66-NQ/TW (đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật) đã mở ra một vận hội mới, cung cấp nền tảng chính trị vững chắc để "cởi trói" cho tư duy và hành động. Nhưng văn bản sẽ chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi sự dấn thân của đội ngũ cán bộ và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.
(PLM) - Giữa vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, lễ hội đình – chùa Lương Xá không chỉ là ngày hội của một làng quê, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa qua bao thế hệ. Mỗi độ xuân về, người dân Lương Xá lại nô nức trở về, hướng về đình làng – nơi hội tụ tâm linh và cội nguồn.
(PLM) - : Sáng ngày 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) lần thứ 3. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, tổng cục trực thuộc Quân ủy Trung ương (QUTW) Bộ Quốc phòng (BQP); thủ trưởng các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh, bệnh viện, tập đoàn, tổng công ty, học viện nhà trường, doanh nghiệp trực thuộc QUTW, BQP.
(PLM) - Sáng 28/2, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tại cơ sở 2, tỉnh Bắc Ninh.
Theo Nghị định số 357 do Chính phủ ban hành ngày 31.12.2025, có hiệu lực từ ngày 01.3.2026 quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, mỗi căn nhà (bao gồm cả chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ) và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng.
Plm - Sáng 27/2, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự chủ trì cuộc họp; Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp
