Luật sư Bhadresh Gohil đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2010 với 13 tội danh rửa tiền và các tội danh khác liên quan đến vai trò giúp đỡ James Ibori, người từng là Thống đốc bang Delta giàu dầu mỏ ở miền Nam Nigeria từ năm 1999 - 2007, che giấu số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.
Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cho biết, Gohil, hiện đã chấp hành được một nửa bản án, phải nộp hơn 28 triệu bảng Anh hoặc đối mặt với bản án 6 năm tù nữa.
Trước đó, hôm 21/7, cựu Thống đốc Ibori - người đã lạm dụng chức vụ để làm giàu và rửa tiền hàng triệu USD ở Anh và các nơi khác, đã bị yêu cầu phải nộp 101,5 triệu bảng Anh (130 triệu USD) hoặc đối mặt với bản án 8 năm tù.
Ibori hiện đang ở Nigeria và cho biết sẽ kháng cáo.
Vụ án của cựu Thống đốc Ibori được đánh giá là một dấu mốc quan trọng đối với Nigeria.
Các công tố viên Anh mô tả, Ibori là “tên trộm trong tòa nhà chính phủ”, một “con mọt điển hình” trong giới chính khách hải ngoại rửa tiền tại London.
Theo tài liệu điều tra, James Ibori, sinh năm 1962, tại bang Delta, Nigeria.
Năm 1981, Ibori đến nước Anh, làm nhân viên thu ngân nhưng có tật ăn cắp vặt, sở hữu tới 2 tiền án trước khi hồi hương.
Về Nigeria, Ibori đã giấu kín quá khứ bất hảo.
Năm 1998, Ibori đã chi hàng triệu USD để “mua danh”, leo lên chức Thống đốc bang Delta, và từ đây nguồn tiền bòn rút kiếm bộn...
Năm 2007, Ibori bị cách chức. Ngay lập tức, London ra lệnh phong tỏa mọi tài khoản và hầu hết bất động sản của y.
Cựu Thống đốc bang Delta Nigeria James Ibori ngồi tù vì sử dụng công quỹ để mua nhà sang trọng, xe hơi và thậm chí cả máy bay riêng. Ảnh: PA
Ibori sở hữu 6 tòa nhà, trong đó có tòa nhà 2,2 triệu USD ở quận Hampstead (London) và tòa nhà 3,2 triệu USD tại Johannesburg (Nam Phi). Ngoài ra, cựu quan chức này còn có một chiếc máy bay 20 triệu USD, một đoàn xe Range Rover sang trọng…
Theo dữ liệu từ Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh, quyết định tịch thu tài sản đối với Ibori là lệnh tịch thu lớn thứ hai được thực hiện theo Đạo luật Tố tụng Tội phạm năm 2002 của Anh kể từ khi có hiệu lực. Trong khi, số tiền mà luật sư Gohil phải nộp là lớn thứ năm.
Quá trình tịch thu đã kéo dài hơn một thập kỷ kể từ khi Ibori bị kết án vào năm 2012.
Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Vương quốc Anh (NCA) cho biết, vụ việc thể hiện quyết tâm truy đuổi các tài sản có được do tội phạm đã được đầu tư vào Anh.
"Số tiền Ibori nộp sẽ được trả lại cho Chính phủ Nigeria, nơi chúng sẽ được tái đầu tư vào các dịch vụ công", lãnh đạo chi nhánh NCA Suzanne Foster cho biết.
Hồi năm 2021, Anh đã hồi hương 4,2 triệu bảng Anh đã bị tịch thu từ vợ cũ và em gái của Ibori, những người cũng đã ngồi tù vì giúp đỡ cựu quan chức này.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Cúm A bùng phát ở Hà Nội; một phụ nữ suy đa tạng vì tự truyền trắng; Cà Mau có ca viêm não mô cầu tử vong; Tây Ninh gấp rút khống chế dịch tả lợn châu Phi.
PLM - Tháng 10, Cao Bằng vào thu với tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình. Vì vậy, tháng 10 rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến với Cao bằng để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá nơi đây.
(PLM) – Tại Công ty Faraland Việt Nam, các ứng viên đến ứng tuyển chỉ cần ký một bản hợp đồng hợp tác với đơn vị này, là có thể như những “chú ong” cần mẫn lao vào tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Nhóm PV
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
PLM - Qua quá trình tái xác minh, trao đổi với ông Lưu Văn Minh cùng các hộ dân sinh sống lâu năm tại địa bàn, một thực tế khách quan tiếp tục được khẳng định: Gia đình ông Minh đã sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất rộng hơn 2.300m2 từ năm 1993 đến nay. Quá trình ấy diễn ra không hề có tranh chấp và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính.
(PLM) - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi đưa ra những lời giải thích một đằng, nhưng cách thức triển khai và vận hành bên dưới lại có dấu hiệu đi một nẻo. Đáng chú ý, dù những tuyên bố từ phía đại diện doanh nghiệp có thể khiến dư luận đặt dấu hỏi, tiền hoa hồng mà nhân sự nhận được vẫn phải mang về công ty nộp bằng tiền mặt. Sự đối lập giữa lời nói và thực tế này đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cơ chế quản lý, thu chi và tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nhóm PV
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.
Nhóm PV
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
