Thứ tư 21/01/2026 15:24
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Bắc Ninh: Triệt phá sàn giao dịch Verbo Capital lừa đảo chiếm đoạt 300 tỷ đồng

Bắc Ninh: Triệt phá sàn giao dịch Verbo Capital lừa đảo chiếm đoạt 300 tỷ đồng

(PLM) - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Bắc Ninh: Triệt phá sàn giao dịch Verbo Capital lừa đảo chiếm đoạt 300 tỷ đồng
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch là Nguyễn Văn Chung, SN: 1995, HKTT huyện An Phú, tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, SN: 1999, HKTT huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital.

Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.

Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bảy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to... Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 01 Ipad, 01 máy in, 32 điện thoại, 01 xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan./.

Như Hiền

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Tin lời xuất khẩu lao động online, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Tin lời xuất khẩu lao động online, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Sau khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa mất hơn 200 triệu đồng.
Xử phạt hai người tung tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội

Xử phạt hai người tung tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội

(PLVN) - Lợi dụng thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hai cá nhân tại Hà Nội đã đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội Threads. Cả hai đã bị Công an TP.Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng mỗi người.
Khởi tố Nữ giám đốc công ty cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học ở Huế

Khởi tố Nữ giám đốc công ty cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học ở Huế

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi, để điều tra về tội “Trốn thuế”.
Đã bắt được nghi cán vụ án mạng "người phụ nữ đi buôn lợn"

Đã bắt được nghi cán vụ án mạng "người phụ nữ đi buôn lợn"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an xã Xuân Ái điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái.
Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 24.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam

Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 24.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam

Ngày 20/1, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Tạm giữ tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng giữa ngã ba

Tạm giữ tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng giữa ngã ba

Tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng ngay khu vực cổng chào trung tâm xã, liên tục bấm còi, tăng ga bị công an tạm giữ, điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

(PLVN) - Ngày 17/01, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế có quốc tịch Trung Quốc cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà V.T.H (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giang Văn Dũng (SN 1989, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

(PLVN) – Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân xảy ra tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

(PLVN) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng mới bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức cho Công an tỉnh Vĩnh Long để di lý về địa phương bằng đường hàng không, phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
bao-anh-land
happer-vn
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm

Đồng chí Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương thông tin kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới.
Thủ tướng gửi điện chia buồn về vụ tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

Thủ tướng gửi điện chia buồn về vụ tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Pedro Sanchez về vụ tai nạn xảy ra giữa đoàn tàu cao tốc Iryo và Alvia tại thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Tin lời xuất khẩu lao động online, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Tin lời xuất khẩu lao động online, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Sau khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa mất hơn 200 triệu đồng.
Xử phạt hai người tung tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội

Xử phạt hai người tung tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội

(PLVN) - Lợi dụng thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hai cá nhân tại Hà Nội đã đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội Threads. Cả hai đã bị Công an TP.Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng mỗi người.
Khởi tố Nữ giám đốc công ty cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học ở Huế

Khởi tố Nữ giám đốc công ty cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học ở Huế

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi, để điều tra về tội “Trốn thuế”.
Pháp luật Media: Dấu ấn nửa thập kỷ trong hành trình chuyển đổi số

Pháp luật Media: Dấu ấn nửa thập kỷ trong hành trình chuyển đổi số

PLM - Ngày 18/1, trong không khí trang trọng, ấm áp, Pháp luật Media (Báo Pháp luật Việt Nam) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập – dấu mốc ghi nhận một chặng đường hình thành, phát triển và khẳng định vị thế của một Bộ phận truyền thông pháp luật chuyên nghiệp, trách nhiệm và giàu bản sắc trong hành trình chuyển đổi số của Báo Pháp luật Việt Nam.

Vụ người dân khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (cũ): Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội

Vụ người dân khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (cũ): Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội

(PLM) - Sáng 9/1/2026, sau 5 ngày nghị án kéo dài phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc một số người dân thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (cũ), nay là thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội khiếu kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của người bị kiện là Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh) đã tiếp tục diễn ra. Thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ toạ - Thẩm phán Nguyễn Thị Ngọc Yên đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Thảo và bà Vũ Thị Cúc. Kết thúc phiên sơ thẩm, người khởi kiện tiếp tục kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng cần xem xét lại để khách quan, công bằng toàn bộ hồ sơ vụ án để rõ bản chất sự việc cũng như đánh giá lại quá trình sử dụng đất và tài sản trên đất.

BCĐ 197 phường Ô Chợ Dừa: Quyết liệt xử lý các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị

BCĐ 197 phường Ô Chợ Dừa: Quyết liệt xử lý các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị

Pháp luật Media: Từ hành trình đổi mới đến khát vọng khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số

Pháp luật Media: Từ hành trình đổi mới đến khát vọng khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số

(PLM) - Năm 2020, báo chí Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ. Báo in truyền thống dần đánh mất lợi thế độc tôn, trong khi công chúng dịch chuyển nhanh chóng sang các nền tảng số. Cùng lúc đó, đại dịch COVID-19 bùng phát, đặt hoạt động báo chí trước những thách thức chưa từng có. Chính trong “tâm bão” ấy, Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: Thành lập Pháp luật Media – tiền thân của Ban Truyền thông Đa phương tiện ngày hôm nay. Kể từ đó, thông tin pháp luật không còn khô khan trên những trang giấy, mà được truyền tải bằng hình ảnh, âm thanh… trở nên sinh động, dễ tiếp cận và lan tỏa rộng rãi hơn.

Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PLM) - Những ngày này, từ Thủ đô Hà Nội đến những bản làng biên giới xa xôi hay hải đảo tiền tiêu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không khí hân hoan, tin tưởng đang lan tỏa khắp mọi miền, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV – dấu mốc mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Thời gian gần đây, tại xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu nhiều cá nhân "mua gom" đất vườn rồi đào núi san lấp mặt bằng xin chuyển đổi mục đích sử dụng rồi "băm nhỏ" diện tích để phân lô bán nền rao bán với giá tiền tỷ. Thực trạng này không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất đai, tàn phá cảnh quan môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ quy hoạch, thất thu thuế và hình thành các khu dân cư tự phát, gây áp lực nặng nề lên hạ tầng địa phương.

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

PLM - Trong tuần đầu của năm 2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu do pháo nổ, bệnh nhân mặc dù bị nặng và đa chấn thương. Nhưng có trường hợp nguy kịch, tổn thương nặng nề còn che giấu nguyên nhân do lo sợ vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc cấp cứu.

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

(PLM) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của bà Tạ Ngọc Thúy, đại diện cho nhiều hộ dân đang sinh sống tại một chung cư cao cấp tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung trong đơn, người dân cho rằng Ban Quản trị Tòa nhà S1 có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, thu chi nguồn tiền là quỹ chung của cộng đồng cư dân. Đáng chú ý, sự việc kéo dài trong nhiều năm mới được “phát lộ”…

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

PLM - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, khi những lo toan mưu sinh dễ cuốn con người vào vòng quay không ngơi nghỉ, nhiều người đã chọn tìm về những không gian tâm linh yên tĩnh để lắng lại và chăm sóc đời sống nội tâm. Những ngày cuối tuần, chùa Vạn Phúc (tỉnh Hưng Yên) trở thành điểm hẹn bình yên của gần 100 Phật tử đến từ nhiều địa phương trong khóa tu mang tên “Một ngày an lạc”.

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

(PLM) -Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hắng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu tái định cư Hồng Tiến 4. Theo phản ánh, quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này có dấu hiệu chưa được thực hiện đúng các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.