Chủ nhật 28/09/2025 18:57
Email: [email protected]
 |
| Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh) |
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch là Nguyễn Văn Chung, SN: 1995, HKTT huyện An Phú, tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, SN: 1999, HKTT huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital.
 |
| Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh) |
Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.
Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bảy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to... Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 01 Ipad, 01 máy in, 32 điện thoại, 01 xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan./.
Như Hiền
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc không chỉ gây rúng động dư luận mà còn đặt ra nhiều vấn đề pháp lý.
(PLM) - Chiều 27/9, Cục Khí tượng Thuỷ văn da cung cấp thông tin về cơn bão số 10. Đây là cơn bão được đánh giá rất mạnh, di chuyển nhanh với phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn và gió giật mạnh trên nhiều khu vực.
Khu chợ đầu mối phía Tây, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá có diện tích 51.889,7m2. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân Thành 1. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam những ngày giữa tháng 9.2025 thì khu chợ đã được xây dựng xong các ki ốt bao quanh các mặt tiền bên ngoài và mặt bên trong. Cùng với đó là nhiều shophouse liền kề đã được xây thô nằm dọc quốc lộ 47 và đường giao thông liên xã. Tuy nhiên, do ít tiểu thương tới kinh doanh, buôn bán nên khung cảnh chợ nhìn hoang vắng, nhiều hạng mục phòng cháy chữa cháy có dấu hiệu xuống cấp.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án “kiện đòi tài sản” giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 23/9, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Toà an nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, huỷ toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 53 ngày 4/6/2025 của toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang nay là toà án nhân dân khu vực 1 Tuyên Quang, chuyển hồ sơ vụ án cho toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.
(PLM) - Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Khoảng đêm nay (26/9), bão BUALOI sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay. Dự báo khoảng 13 giờ ngày 27/09, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên cấp 11- 12, giật cấp 15.
(PLM) - Chiều 26/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và triển khai chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026. Tại hội nghị, Bộ công bố một số điều chỉnh đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đồng thời thông tin về lộ trình tổ chức kỳ thi trên máy tính bắt đầu từ năm 2027.
(PLM) Những hình ảnh này chính là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy thực trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố tiếp tục diễn ra tại phố Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) sau phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam hồi cuối tháng 08/2025. Dường như chưa có một biện pháp đảm bảo trật tự nào được triển khai triệt để sau phản ánh.
(PLM) - Ngày 25/9, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường từ Quốc lộ 1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.
(PLM) - Như báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong bài trước, ông Nguyễn Văn Hiếu trú tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh là một trong những khách hàng đợt đầu tiên của dự án đã trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” khi đã bỏ tiền ra mua căn hộ Viva Plaza. Còn lý do phía chủ đầu tư đưa ra chỉ là những vấn đề tranh chấp nội bộ…
Tuấn Anh
(PLM) - Vừa qua, Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của anh Lê Công Tuấn, trú tại thôn Phúc Trạch, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Nội dung trong đơn anh Tuấn trình bày mình đang là nạn nhân của vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hoàng Phương. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới 500 triệu đồng, anh Tuấn cho biết đã nộp cho một người phụ nữ tên Phương (giám đốc công ty trên), đây là khoản chi phí để tham gia chương trình đi du lịch tại Hàn Quốc, sau khi nhập cảnh thì sẽ được chuyển đổi sang Visa G1 để có thể ở lại làm lao động với thu nhập cao…
Hải Phong - Sơn Tùng - Minh Anh - Thành Lương
