Thứ ba 08/07/2025 12:56
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá gần 5,9 tỷ đồng tại Công ty TNHH XNK Thương mại dịch vụ vận tải An Khang

Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá gần 5,9 tỷ đồng tại Công ty TNHH XNK Thương mại dịch vụ vận tải An Khang

Cơ quan chức năng phát hiện số hàng hóa là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo của Công ty vận tải An Khang là 253.140 bao, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 5,9 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Chi cục Hải quan khu vực 2 thông tin vụ việc phát hiện, ngăn chặn một doanh nghiệp xuất khẩu buôn lậu hơn 253.000 bao thuốc lá.

Cụ thể, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Hải quan Cảng Cát Lái) phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực 2, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng- Biên phòng cửa khẩu Cảng TP HCM phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (địa chỉ Phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM) có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu số 307257237360/B11 ngày 27/3/2025 và số 307272010530/B11 ngày 1/4/2025.

undefined
Hải quan TP HCM phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá gần 5,9 tỷ đồng.

Tờ khai số 307257237360/B11, Công ty An Khang đăng ký xuất khẩu sáu loại hàng hóa gồm ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, dàn cafe, bồn cầu bằng sứ.

Tất cả hàng hóa khai xuất xứ Việt Nam, trọng lượng 5.543kg; người nhập khẩu hàng hóa là Venture Freight Australia Pty Ltd (Australia); hàng hóa chứa trong container số CSNU7148670. Tờ khai được hệ thống phân luồng vàng và chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ngày 3/4/2025, công chức hải quan tiến hành kiểm tra thực tế bằng phương pháp thủ công, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ; ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện có hàng hóa không được khai báo là các loại thuốc lá điếu xuất khẩu.

Số lượng cụ thể 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là gần 3,4 tỷ đồng.

Với tờ khai hải quan số 307272010530/B11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang đăng ký xuất khẩu năm mục hàng là: Gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim loại; hàng hóa xuất xứ Việt Nam; trọng lượng 5.437kg; người nhập khẩu hàng hóa là Worldwise Trading (Malaysia); hàng hóa chứa trong container số TRHU8133890.

Tờ khai này cũng được hệ thống phân luồng vàng và chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ngày 9/4/2025, công chức hải quan tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai nêu trên bằng phương pháp thủ công kết hợp với sử dụng chó nghiệp vụ.

Kết quả kiểm tra thực tế ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện có các hàng hóa không khai báo là các loại thuốc lá điếu xuất khẩu; số lượng cụ thể là 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là hơn 2,5 tỷ đồng.

Như vậy, thống kê số lượng hàng hóa là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo tại 2 tờ khai số 307257237360/B11 và số 307272010530/B11 là 25.314 hộp (10 bao/hộp) tương đương 253.140 bao. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là gần 5,9 tỷ đồng.

Xét thấy, thuốc lá điếu thuộc đối tượng hàng hóa xuất khẩu có điều kiện (phải có nguồn gốc hợp pháp và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng người xuất khẩu không có.

Do đó, hành vi của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang đã đủ các yếu tố cấu thành tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang thực hiện, xảy ra tại Cảng Cát Lái; chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Diệu Nhi

(phapluatplus.baophapluat.vn)
Tin bài khác
Vụ án Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi đang ở Thái Lan

Vụ án Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi đang ở Thái Lan

(PLVN) Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ vợ của Mr Hunter khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan.
Bộ Công an chính thức trả lời: Không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Bộ Công an chính thức trả lời: Không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Chiều 7/7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, Đại tá Nguyễn Công Khôi – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) – đã chính thức trả lời báo chí về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Hai cựu Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO bị bắt

Hai cựu Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO bị bắt

(PLVN)Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO.
Vụ “lãng phí” ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2: Khởi tố 5 bị can

Vụ “lãng phí” ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2: Khởi tố 5 bị can

(PLVN) Đại diện Cục C03 cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Xác minh vụ cô gái bị người bán trà đá đuổi khi đứng trên vỉa hè bến xe Mỹ Đình

Xác minh vụ cô gái bị người bán trà đá đuổi khi đứng trên vỉa hè bến xe Mỹ Đình

(PLVN) - Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành xác minh vụ cô gái bị người bán trà đá đuổi đi vì "đứng vào chỗ bán hàng" tại vỉa hè gần bến xe Mỹ Đình.
Triệt xóa nhóm đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí tại Quảng Ninh

Triệt xóa nhóm đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí tại Quảng Ninh

(PLVN) - Công an phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, triệt xóa một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ gồm: Lê Đức Thịnh (SN 2002, trú tại Hải Phòng) và Hoàng Thị Mai (SN 1997, trú tại Lạng Sơn), Nguyễn Văn Khang (SN 1997, trú tại phường Xuân Sơn, TP Đông Triều), Trần Quang Minh (SN 2001, trú tại tỉnh Lâm Đồng).
Chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự

Chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự

(PLVN) - Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an mới có Thư khen Cục Cảnh sát hình sự về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng các cửa hàng, công ty thương mại, dịch vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn...
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng Trần Tiến Đạt

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng Trần Tiến Đạt

(PLVN) - Đối tượng liên quan đến vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tháng 10/2019 tại quận Hà Đông (trước đây), TP Hà Nội.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người từ 75 tuổi không có lương hưu được trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Người từ 75 tuổi không có lương hưu được trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7, với mức hưởng là 500.000 đồng/tháng.
Điều tra vụ 2 thiếu nữ tử vong bên tỉnh lộ nghi do tai nạn giao thông ở Gia Lai

Điều tra vụ 2 thiếu nữ tử vong bên tỉnh lộ nghi do tai nạn giao thông ở Gia Lai

(PLVN) - Hai thiếu nữ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai được phát hiện tử vong dưới mương nước ven tỉnh lộ 665, nghi do tai nạn giao thông xảy ra vào đêm khuya.
Truy tố 141 bị can bị truy tố trong vụ đánh bạc hơn 2.576 tỷ đồng

Truy tố 141 bị can bị truy tố trong vụ đánh bạc hơn 2.576 tỷ đồng

VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội. Cơ quan chức năng xác định các bị can đã đánh bạc với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).
dai-phu-phat
tp
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Trong khuôn khổ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS Rio de Janeiro, Brasil, chiều ngày 6/7/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel.
Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Chiều 06/7 theo giờ địa phương, tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về "Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo".
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Quảng Phú, Thanh Hóa

(PLVN) - Chiều ngày 6/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã làm việc tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Vụ án Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi đang ở Thái Lan

Vụ án Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi đang ở Thái Lan

(PLVN) Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ vợ của Mr Hunter khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan.
Bộ Công an chính thức trả lời: Không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Bộ Công an chính thức trả lời: Không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Chiều 7/7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, Đại tá Nguyễn Công Khôi – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) – đã chính thức trả lời báo chí về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Hai cựu Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO bị bắt

Hai cựu Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO bị bắt

(PLVN)Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO.
Thắp hương tưởng niệm nơi "Địa chỉ đỏ": Hành trình tri ân từ trái tim những người làm báo Pháp luật Việt Nam

Thắp hương tưởng niệm nơi "Địa chỉ đỏ": Hành trình tri ân từ trái tim những người làm báo Pháp luật Việt Nam

(PLM) - Năm 2025, đánh dấu 40 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025) và cũng là năm thứ 18 liên tiếp hành trình tri ân tháng Bảy được tiếp nối “Chuyến đi bồi đắp tâm hồn”.

Hà Nội cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(PLM) - Hôm nay 1/7, thành phố Hà Nội và 126 đơn vị xã, phường mới cùng với các địa phương trên cả nước bắt đầu đi vào hoạt động, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh dấu thời khắc đặc biệt, một bước chuyển mình lịch sử của đất nước, với sự tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy - nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - phù hợp với vai trò, tiềm lực và vị thế của Thủ đô. Trong đó việc giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ được Thành phố ưu tiên để bảo đảm mọi hoạt động được thông suốt, kịp thời, không gián đoạn.

Hồi chuông lịch sử – Khát vọng dân tộc

Hồi chuông lịch sử – Khát vọng dân tộc

(PLM) - Đúng 6 giờ sáng ngày 1/7, trong thời khắc lịch sử, khi đất nước bước vào vận hành bộ máy chính quyền mới, những tiếng chuông đại hồng chung từ 18 nghìn ngôi chùa, cơ sở tự viện trên toàn quốc đã ngân vang như một lời nguyện cầu Quốc thái dân an, tiếp sức cho đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền cấp xã mới phải vận hành thông suốt đồng bộ, hiệu quả

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền cấp xã mới phải vận hành thông suốt đồng bộ, hiệu quả

(PLM) - Sáng 30/6, Thành Uỷ - HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội.

Chính thức ra mắt Trung tâm Trọng Tài Thương Mại số 1 Việt Nam

Chính thức ra mắt Trung tâm Trọng Tài Thương Mại số 1 Việt Nam

(PLM) - Vừa qua, tại TP.HCM diễn ra Lễ ra mắt Trung tâm Trọng tài Thương mại Số 1 Việt Nam - VN1AC, đánh dấu sự hiện diện của một tổ chức trọng tài mới với định hướng chuyên nghiệp, đổi mới và lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trung tâm Trọng tài Thương mại số 1 Việt Nam quy tụ đội ngũ 38 Trọng tài viên chuyên môn cao, được kỳ vọng trở thành nhân tố tiên phong trong hệ sinh thái giải quyết tranh chấp ngoài tòa án – một xu hướng tất yếu trong thời đại kinh tế số.

Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất: Thúc đẩy giao lưu và hợp tác tư pháp lên tầm cao mới

Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất: Thúc đẩy giao lưu và hợp tác tư pháp lên tầm cao mới

(PLM) - Tiếp tục chương trình Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, ngày 29/6, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Lý Minh Chinh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Thanh Tịnh, Hội nghị đã diễn ra 4 phiên thảo luận chuyên đề gồm: Công tác luật sư; công tác hòa giải; hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp dân sự, thương mại và Đào tạo nhân lực pháp lý.

Tuyên Quang: Xe đầu kéo chở cát, chở đá nguy cơ “cày nát” đường quốc lộ - trách nhiệm thuộc về ai?

Tuyên Quang: Xe đầu kéo chở cát, chở đá nguy cơ “cày nát” đường quốc lộ - trách nhiệm thuộc về ai?

(PLM) - Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng dàn xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc thùng chở cát, chở đá từ huyện Hàm Yên, Tuyên Quang xuôi hướng về các tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, có dấu hiệu quá tải lưu thông trên QL2.

Lào Cai: Siết chặt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Lào Cai

Lào Cai: Siết chặt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Lào Cai

(PLM) - Để làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là buôn bán các mặt hàng thực phẩm đông lạnh từ biên giới vào thị trường tỉnh Lào Cai, Lực lượng Biên phòng và Hải quan đã siết chặt kiểm tra , kiên quyết bắt giữ, xử lý các mặt hàng “cấm” qua cửa khẩu, qua đó đã ngăn chặn tuyệt đối hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng vận chuyển trái phép qua biên giới vào nội địa.

Khai mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất

Khai mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất

(PLM) - Ngày 28/6, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hạ Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì và phát biểu khai mạc.

Tài chính xanh cho phát triển bền vững

Tài chính xanh cho phát triển bền vững

(PLM) - Sáng 26/6, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) phối hợp với Trường ĐH Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tài chính xanh cho phát triển bền vững”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ Việt Nam, Nga, Singapore và các quốc gia khác.