Ngày 28/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, trú tại Bình Giang, Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền là Chủ tịch HĐQT Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Theo cơ quan công an, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh, thành phố, Hiền cho người là các môi giới tại văn phòng đại diện. Đường dây của Hiền đã “lùa gà” hơn 1.600 nhà đầu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng...
![]() |
| Lê Thị Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Tuấn |
Từ năm 2021, sau khi “vẽ” ra các dự án, hai công ty của Hiền làm công văn trình lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép. Tuy nhiên, nhiều dự án đều chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng sử dụng chính những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành này để “loè” các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý. Không chỉ vậy, Hiền còn tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, giới thiệu dự án và lễ khởi công các dự án.
Tại các buổi giới thiệu dự án, Hiền chỉ đạo nhân viên tổ chức hoành tráng, sang trọng. Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm là các dự án bất động sản chợ, trung tâm thương mại, đường dây của Hiền còn “chiêu đãi” các nhà đầu tư góp vốn càng nhiều thì càng nhận được nhiều quà. Những phần quà mà các đối tượng chuẩn bị cũng rất có giá trị, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư như vàng, vật phẩm quý…
Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.
Để thu hút được nhiều nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo tổ chức mạng lưới văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu tại một số tỉnh, thành phố; đứng đầu là Trưởng đại diện cùng các nhân viên có nhiệm vụ môi giới, tìm kiếm, kêu gọi, giới thiệu các sản phẩm chợ cho nhà đầu tư, kêu gọi tham gia đầu tư góp vốn. Môi giới làm việc trong công ty của Hiền được chi trả hoa hồng 25% trên tổng số tiền nhà đầu tư góp vốn, có lúc còn được nhận thêm được từ 1% đến 5%.
Hiện, đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và Cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng... Cho đến khi bị bắt, đa phần các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng bị đường dây của Hiền chiếm đoạt chưa trả cho các bị hại.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.