Thứ ba 21/07/2026 20:28
Email: [email protected]
Theo tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991, trú tại lô 255 khu tái định cư 4,3ha, phường An Biên, Hải Phòng), Trưởng phòng khách hàng của Agribank Chi nhánh Kiến Thụy; Đào Thị Phương Thảo (SN 1988, trú tại số 56, ngách 5 đường Vĩnh Cát, phường An Biên, Hải Phòng), Phó Trưởng phòng khách hàng; và Phạm Vinh Quang (SN 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng), nhân viên phòng khách hàng cùng chi nhánh.
Cả 3 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (MST: 0200119700) do Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng) làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc một dự án để thế chấp tại Agribank Chi nhánh Kiến Thụy nhằm vay vốn ngân hàng.
Tuy nhiên, các khoản vay do Cường đề nghị không đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định. Để các khoản vay được giải ngân, nhóm cán bộ ngân hàng gồm Đạt, Thảo và Quang đã bàn bạc, thống nhất làm giả nhiều chứng từ, hợp thức hóa hồ sơ tín dụng để đủ điều kiện phê duyệt khoản vay.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng những lập luận đấu tranh chặt chẽ của điều tra viên, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, đăng ký thường trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng với quy mô đặc biệt lớn. Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh đã cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền gốc trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng.
Hiện đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định truy nã quốc tế để phục vụ công tác bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật và thu hồi tài sản liên quan.
Hiện, CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
