C05 chủ trì triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng hoạt động trên không gian mạng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hải Phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là đường dây có phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber, Zalo để chỉ đạo, giao dịch và xóa dấu vết. Các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo kê cho hoạt động phạm tội.

Hai giai đoạn đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, C05 đã xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch đấu tranh chi tiết, phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ các mũi công tác.

Ở giai đoạn đầu, lực lượng chức năng triệt phá đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Nguyễn Thị Oanh được xác định là đối tượng “bao biên”, trực tiếp tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cùng nhiều đối tượng đảm nhiệm các khâu lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và các mắt xích hỗ trợ khác.

Quá trình phá án diễn ra bí mật, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa, gần 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng.

Điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới với hơn 4.400 tấn cua cà ra và nầm lợn, tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do C05 chủ trì thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp buôn lậu nghìn tỷ đồng

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 29/6/2026, C05 chủ trì phối hợp Công an thành phố Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thư, Giám đốc doanh nghiệp. Theo tài liệu điều tra, Thư đã xây dựng cả một “hệ sinh thái” doanh nghiệp với sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu và người thân để điều hành hoạt động phạm tội.

Không chỉ buôn lậu hàng hóa qua biên giới, các đối tượng còn phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa hối lộ và móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và nhiều tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng số lượng lớn tài liệu phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra bước đầu chứng minh doanh số phát hành trái phép hóa đơn vượt 900 tỷ đồng; từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu lượng hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Khởi tố 18 bị can với 5 nhóm tội danh

Từ tài liệu do C05 chủ trì thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã lần lượt khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can về 5 nhóm tội danh gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Trốn thuế; In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Đưa và nhận hối lộ.

Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 4 tội danh gồm Buôn lậu, Trốn thuế, In và phát hành trái phép hóa đơn, Đưa hối lộ; nhiều đối tượng khác bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ, buôn lậu và các tội danh liên quan.

Đối tượng Nguyễn Kim Oanh, SN 1983, trú tại: phường Móng Cái 1, Quảng Ninh (đối tượng chính trong chuyên án). Ảnh C05

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được chứng minh gần 1.000 tỷ đồng; số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa, 20 xe ô tô các loại cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.

Khẳng định vai trò nòng cốt của C05 trong đấu tranh với tội phạm môi trường

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định vai trò chủ trì của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong công tác phát hiện, xác lập và tổ chức đấu tranh với các đường dây tội phạm quy mô lớn liên quan đến môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp giữa C05 với Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an trong điều tra, xử lý tội phạm.

Việc bóc gỡ toàn bộ đường dây không chỉ góp phần ngăn chặn thất thu ngân sách Nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, trốn thuế và tham nhũng mà còn loại bỏ nguồn thực phẩm không qua kiểm dịch thú y, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Kết quả chuyên án cũng tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động phạm tội; góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.