Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội (QH) đều bày tỏ tán thành cao với việc sửa đổi Luật PCRT năm 2012 nhằm bảo đảm yêu cầu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
Bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ; góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cùng với đó, khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo các khuyến nghị và báo cáo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tránh việc Việt Nam bị đưa vào “Danh sách Xám” và thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Tại phiên họp, quy định về đối tượng báo cáo PCRT là nội dung được nhiều đại biểu QH quan tâm, cho ý kiến.
Dự thảo Luật kế thừa quy định về PCRT tại Luật PCRT năm 2012, bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đối tượng báo cáo.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long (đoàn Kiên Giang) cho rằng, quy định về đối tượng báo cáo theo ngành nghề kinh doanh là hơi rộng, cần kèm theo một số điều kiện như quy mô, loại hình hoặc phân biệt các biện pháp PCRT.
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (đoàn Hưng Yên) cũng nhấn mạnh, dự thảo Luật quy định nhiều biện pháp PCRT mà đối tượng báo cáo bao gồm các tổ chức tài chính và cả tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải thực hiện.
Tuy nhiên, vì đây là những biện pháp liên quan đến nghĩa vụ, quyền của các doanh nghiệp, của các tổ chức phi tài chính nên cần tiếp tục rà soát để đảm bảo quy định thật chặt chẽ; không gây khó dễ nhưng cũng tránh có kẽ hở trong quá trình áp dụng để trục lợi.
Liên quan đến trách nhiệm của các đối tượng báo cáo và vấn đề phát sinh chi phí tuân thủ, theo đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, dự thảo luật quy định nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ mà các đối tượng báo cáo phải thực hiện.
Đặc biệt, các yêu cầu này được áp dụng không chỉ cho mục đích PCRT mà có phạm vi rộng hơn, bao gồm cả phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo đại biểu, các quy định mới là cần thiết và bám sát những khuyến nghị của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về PCRT (APG), Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Tuy nhiên, khi nội luật hóa, cần cân nhắc, quy định đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
“Có những nhóm đối tượng chúng ta coi như là nguy cơ rửa tiền cao thì phải áp dụng nghĩa vụ báo cáo đầy đủ và chặt chẽ hơn. Còn những nhóm đối tượng khác thì quy định ở mức độ phù hợp để đáp ứng yêu cầu vẫn thực hiện đúng khuyến nghị của quốc tế nhưng cũng không làm tăng một cách quá đáng, không cần thiết gánh nặng về thủ tục cho các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân của Việt Nam”, đại biểu nêu ý kiến.
Còn đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn Cần Thơ) nhấn mạnh, dự thảo quy định các nội dung liên quan đến kiểm soát khách hàng thông qua giao dịch tại các tổ chức tài chính.
Trong khi đó, các giao dịch không qua các tổ chức tài chính hiện tương đối phổ biến ở Việt Nam, do chúng ta có thói quen giao dịch bằng tiền mặt nhiều.
“Ví dụ như mua bán nhà, xe ô tô dùng nhiều tiền mặt để trao đổi, không qua ngân hàng để tránh truy thu thuế… Do đó, các giao dịch không qua các tổ chức tài chính rất khó kiểm soát”, đại biểu nêu vấn đề.
Về báo cáo giao dịch đáng ngờ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ thay đổi theo quá trình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu đặt ra của đất nước trong từng giai đoạn.
Do vậy, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị cân nhắc, nếu chưa chắc chắn và để bảo đảm sự linh hoạt nhất định, những vấn đề trên nên giao cho Chính phủ quy định cho thuận tiện, không luật hóa, quy định “cứng” vào trong Luật nội dung này.
Liên quan đến ý kiến của một số đại biểu về vấn đề tiền ảo, trong phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, có thực tế phải cân nhắc là dù chúng ta chưa công nhận tiền ảo nhưng trên thực tế người ta vẫn sử dụng tiền ảo. Do đó, cần có quy định cho phù hợp.
“Cần nghiên cứu có chế tài để xử lý. Khi pháp luật chưa công nhận thì phải có cách xử lý thế nào cho phù hợp”, Thủ tướng nói và đề nghị giao cho Chính phủ quy định về vấn đề này
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM)- Từ một tranh chấp quyền sử dụng đất có diện tích chưa đến 2m², vụ việc giữa gia đình ông Đào Hữu Đảm, bà Phạm Thị Ngoan và gia đình ông Trần Kim Thê, bà Nguyễn Thị Đông tại xã Quỳnh Hội (tỉnh Hưng Yên) đã kéo dài, gây nhiều băn khoăn khi bản án phúc thẩm có những phán quyết được cho là mâu thuẫn, chưa thống nhất với chính nhận định của tòa.
PLM - Ngày 12/5, tại Học viện Tư pháp đã diễn ra hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết vụ án hành chính tại Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam” do Học viện Tư pháp phối hợp với Viện Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức.
(PLM) - Cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh trên đường Lê Đức Thọ vào trưa ngày 11/5. Sau quá trình nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và tiếp cận hiện trường đổ nát, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nam giới bên trong tòa nhà đã bị lửa thiêu rụi.
(PLM) - Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải phóng sự “Lạng Sơn: Mỏ đá Lân Đa bị phản ánh gây rung chấn, bụi đá ảnh hưởng đời sống người dân”, phản ánh tình trạng nhiều hộ dân thôn Chùa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cho rằng hoạt động khai thác tại mỏ đá Lân Đa của Công ty TNHH Anh Thắng gây rung chấn nhà cửa, phát tán bụi đá ra khu vực xung quanh.
(PLM) - Trưa ngày 11/5/2026, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke trên đường Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác chữa cháy.
(PLM) - Ngày 2/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, làm rõ và xử lý các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động đốt than củi tại xã Đông Cuông.
(PLM) - Biển, đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước và là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, giai đoạn bùng phát mạng xã hội được đánh giá là thời kỳ đấu tranh gặp nhiều thử thách bởi khối lượng tin giả đồ sộ hiện diện hàng ngày trên không gian mạng. Trong tình thế đó, những người trẻ đã chung sức, đồng lòng đấu tranh với những luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo bằng nhiều hình thức khác nhau, như nhuộm đỏ facebook, thể hiện tình yêu nước, sẵn sàng, xung phong tham gia các đoàn công tác thăm các sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên quần đảo Trường Sa.
(PLM) - Dù hậu quả của tai nạn đường sắt luôn vô cùng tàn khốc, nhưng tình trạng vi phạm giao thông đường sắt vẫn diễn ra nhức nhối. Hãy tự giác chấp hành luật giao thông để bảo vệ chính mình và sự bình yên của cộng đồng.
Ngày 6.5, Toà án nhân dân khu vực 4 – Lạng Sơn đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 29/2026 đối với bị cáo Phạm Minh Thư sinh năm 1977 bị truy tố về tội cố ý gây thương tích quy định tại điểm a khoản 4 điều 134 Bộ luật hình sự. Tại toà, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Thư với mức án 6 năm tù.
PLM - Tối ngày 8/5, một sự kiện văn hóa đặc biệt quan trọng đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đó là Lễ đón nhận hai làng nghề: Khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới. Đây là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ ghi nhận những giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn khẳng định vị thế, sức sáng tạo của các làng nghề Thủ đô trên trường quốc tế.
