Thứ bảy 11/04/2026 07:33
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, để có tiền phục vụ cho hoạt động của Cty và có nguồn vốn thanh khoản các khoản nợ đến hạn, bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ Cty Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó TGĐ Cty Sen Tài Thu) đã bàn bạc về việc huy động vốn của các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Cty.
Mặc dù Cty hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của các NĐT, 3 bị can đã xây dựng hồ sơ giới thiệu, quảng bá rằng Cty Sen Tài Thu phát triển trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt, có mạng lưới cơ sở rộng khắp. Bên cạnh đó, các bị can còn bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ Cty Sen Tài Thu lên để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Sau đó, các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của Cty mà bị can Linh, bị can Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các NĐT.
Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi vào Cty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Mức lãi suất đầu tư mà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra theo thời hạn từ 9% đến 13,5%, đồng thời cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn; NĐT còn được rút vốn trước hạn. Thực tế, sau khi góp vốn vào Cty Sen Tài Thu, các NĐT không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 NĐT chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Cty Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà trong Cty.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các NĐT. Còn lại hơn 988,7 tỷ đồng, các bị can chiếm đoạt hết.
Quá trình điều tra có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Cty Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các NĐT này đã được các bị can chi trả hơn 213,8 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tú (em bị can Lan), cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Thị Lan Hương nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Cty Sen Tài Thu. Lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý trước pháp luật, bị can Hương tìm người để tác động nhằm xin được giảm nhẹ.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Lan Hương quen biết Nguyễn Thanh Tú. Thông qua bị can Tú, bị can Hương được giới thiệu, gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan. Theo lời giới thiệu của bị can Tú, bị can Lan là người có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt các quan hệ với lãnh đạo công tác trong ngành Công an. Thực tế, bị can Lan không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Cty Sen Tài Thu.
Theo cáo trạng, bị can Lan yêu cầu bị can Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Cty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án. Tổng số tiền bị can Lan nhận của vợ chồng bị can Hương là 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp gúp bị can Hương không bị Cơ quan điều tra xử lý mà dùng tiền để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thuỳ Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Nguyễn Thanh Tú đồng phạm với vai trò giúp sức bị can Lan lừa đảo.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Sáng ngày 10/4/2026, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Chương trình xác minh tài sản, thu nhập năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, chủ trì cuộc họp; và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp; đại diện Cục Quản lý thi hành án dân sự; cùng đại diện các đơn vị thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.
PLM - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đa phương tiện tới các điểm cầu địa phương.
(PLM) - Chiều ngày 08/4/2026, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021–2026 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo phản ánh của nạn nhân và gia đình, cháu gái N.H.A sinh năm 2011, quê Đắk Lắk, bị khống chế, buộc làm việc và tiếp khách tại quán để trả các khoản nợ phát sinh như tiền xe đưa đón, mua quần áo,…Tại quán karaoke trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, nạn nhân phải bấm chọn bài hát, rót bia cho khách, nếu khách đụng chạm thì không được phản ứng, sau khi thấy công việc phức tạp không làm được nạn nhân đã bỏ trốn nhưng bất thành và bị đánh đập.
(PLM) - Sáng 7/4/2026, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 100%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
PLM - Tại hội nghị thông tin báo chí chiều 6/4/2026, Công an TP Hà Nội đã công bố 5 vụ án, vụ việc điển hình xảy ra thời gian qua, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong đó nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến an toàn thực phẩm, kinh tế, tham nhũng và ma túy.
PLM - Chiều 6/4/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự Quý I/2026 và một số vụ án điển hình trên địa bàn. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cùng đông đảo phóng viên cơ quan báo chí.
(PLM) - Theo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, có sức lan tỏa và năng lực cạnh tranh quốc tế cao.
(PLM) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Nó không chỉ là bài toán đòi hỏi sự chuyên tâm về mặt kiến thức, mà còn là một bước đệm cần sự vững vàng về tâm lý đối với cả học sinh và các bậc phụ huynh. Nhận thức sâu sắc được tính chất bước ngoặt này, trường THCS Trần Duy Hưng vừa qua đã tổ chức chương trình trọng điểm mang tên “Cùng con vào lớp 10 THPT”. Đây không đơn thuần là một buổi tư vấn tuyển sinh thường quy, mà được kỳ vọng là một "điểm tựa" chiến lược, nhằm tháo gỡ những băn khoăn trong định hướng tương lai cho các em.
(PLM) - Sáng 06/04, trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức theo quy định. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.
