Thứ ba 25/08/2026 17:33
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, để có tiền phục vụ cho hoạt động của Cty và có nguồn vốn thanh khoản các khoản nợ đến hạn, bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ Cty Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó TGĐ Cty Sen Tài Thu) đã bàn bạc về việc huy động vốn của các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Cty.
Mặc dù Cty hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của các NĐT, 3 bị can đã xây dựng hồ sơ giới thiệu, quảng bá rằng Cty Sen Tài Thu phát triển trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt, có mạng lưới cơ sở rộng khắp. Bên cạnh đó, các bị can còn bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ Cty Sen Tài Thu lên để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Sau đó, các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của Cty mà bị can Linh, bị can Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các NĐT.
Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi vào Cty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Mức lãi suất đầu tư mà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra theo thời hạn từ 9% đến 13,5%, đồng thời cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn; NĐT còn được rút vốn trước hạn. Thực tế, sau khi góp vốn vào Cty Sen Tài Thu, các NĐT không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 NĐT chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Cty Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà trong Cty.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các NĐT. Còn lại hơn 988,7 tỷ đồng, các bị can chiếm đoạt hết.
Quá trình điều tra có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Cty Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các NĐT này đã được các bị can chi trả hơn 213,8 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tú (em bị can Lan), cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Thị Lan Hương nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Cty Sen Tài Thu. Lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý trước pháp luật, bị can Hương tìm người để tác động nhằm xin được giảm nhẹ.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Lan Hương quen biết Nguyễn Thanh Tú. Thông qua bị can Tú, bị can Hương được giới thiệu, gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan. Theo lời giới thiệu của bị can Tú, bị can Lan là người có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt các quan hệ với lãnh đạo công tác trong ngành Công an. Thực tế, bị can Lan không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Cty Sen Tài Thu.
Theo cáo trạng, bị can Lan yêu cầu bị can Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Cty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án. Tổng số tiền bị can Lan nhận của vợ chồng bị can Hương là 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp gúp bị can Hương không bị Cơ quan điều tra xử lý mà dùng tiền để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thuỳ Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Nguyễn Thanh Tú đồng phạm với vai trò giúp sức bị can Lan lừa đảo.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM)- Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy “ứng phó thụ động” sang “chủ động phòng ngừa”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong mọi hoạt động. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại địa bàn các phường xã.
PLM - Ngày 22/8, tâm bão số 4 ở khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam trên Vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 5km/h, gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
(PLM) - Không có những tấm huân chương gắn lên ngực áo giữa bầu trời, chiến công của họ là sự trở về an toàn của đồng đội, là sự bình yên tuyệt đối của bầu trời Tổ quốc. Họ - những đôi mắt dẫn đường lặng lẽ, xây dựng những đường bay bảo vệ hòa bình từ trên không cho mỗi chuyến bay Quân sự.
(PLM) - Gantan Beauty Industry Co., Ltd. – 60 năm kiến tạo mái kim loại chống thiên tai, nơi công nghệ, kỷ luật và tinh thần Nhật Bản kết tinh thành những công trình bền vững, an toàn trước bão giông.
(PLM) - Trưa 21/8, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Phát hiện khối u não mạch máu xuất huyết nguy hiểm từ khi còn trong bụng mẹ, một trẻ sơ sinh ở TP.HCM vừa được phẫu thuật vi phẫu gần 5 giờ thành công, giành lại sự sống ngoạn mục.
PLM - Sáng ngày 20/8/2026, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Hội Đông y Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (22/8/1946 – 22/8/2026). Sự kiện quy tụ đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo thế hệ lương y tiêu biểu trên cả nước, cùng nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ cống hiến và khẳng định vai trò nòng cốt của y dược cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
PLM - Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. Báo Pháp luật Việt Nam vinh dự nhận 1 giải A, 2 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề.
(PLM) - Dù cơ quan chức năng đã xác định có hành vi xây dựng công trình lấn chiếm ngõ đi chung và nhiều lần yêu cầu tự tháo dỡ, đến nay công trình vi phạm của hộ ông Lê Xuân Thi tại phố Quỳnh Bôi, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân có liên quan mà còn đặt ra yêu cầu về tính nghiêm minh trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai tại địa phương. Người dân mong muốn vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.
Nhân dịp Diễn đàn pháp luật ASEAN 2026 khai mạc sáng nay (18/8) tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu Phim tài liệu: "31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong hợp tác pháp luật và tư pháp"
