Thứ ba 24/02/2026 23:14
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Cty Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Theo cáo trạng, để có tiền phục vụ cho hoạt động của Cty và có nguồn vốn thanh khoản các khoản nợ đến hạn, bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ Cty Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó TGĐ Cty Sen Tài Thu) đã bàn bạc về việc huy động vốn của các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Cty.

Mặc dù Cty hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của các NĐT, 3 bị can đã xây dựng hồ sơ giới thiệu, quảng bá rằng Cty Sen Tài Thu phát triển trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt, có mạng lưới cơ sở rộng khắp. Bên cạnh đó, các bị can còn bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ Cty Sen Tài Thu lên để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Sau đó, các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của Cty mà bị can Linh, bị can Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các NĐT.

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi vào Cty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Mức lãi suất đầu tư mà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra theo thời hạn từ 9% đến 13,5%, đồng thời cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn; NĐT còn được rút vốn trước hạn. Thực tế, sau khi góp vốn vào Cty Sen Tài Thu, các NĐT không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 NĐT chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Cty Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà trong Cty.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các NĐT. Còn lại hơn 988,7 tỷ đồng, các bị can chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Cty Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các NĐT này đã được các bị can chi trả hơn 213,8 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tú (em bị can Lan), cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Thị Lan Hương nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Cty Sen Tài Thu. Lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý trước pháp luật, bị can Hương tìm người để tác động nhằm xin được giảm nhẹ.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Lan Hương quen biết Nguyễn Thanh Tú. Thông qua bị can Tú, bị can Hương được giới thiệu, gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan. Theo lời giới thiệu của bị can Tú, bị can Lan là người có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt các quan hệ với lãnh đạo công tác trong ngành Công an. Thực tế, bị can Lan không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Cty Sen Tài Thu.

Theo cáo trạng, bị can Lan yêu cầu bị can Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Cty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án. Tổng số tiền bị can Lan nhận của vợ chồng bị can Hương là 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp gúp bị can Hương không bị Cơ quan điều tra xử lý mà dùng tiền để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thuỳ Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Nguyễn Thanh Tú đồng phạm với vai trò giúp sức bị can Lan lừa đảo.

Hồng Mây (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Công an Nghệ An mới triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán.
Đâm bạn gái trọng thương vì bị đề nghị chấm dứt tình cảm

Đâm bạn gái trọng thương vì bị đề nghị chấm dứt tình cảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk mới ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (sinh năm 1974, ngụ phường An Biên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Danh tính đối tượng kéo lê cảnh sát giao thông hàng trăm mét

Danh tính đối tượng kéo lê cảnh sát giao thông hàng trăm mét

Đối tượng là Nguyễn Tuấn Quyền, sinh năm 2001, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Quyền mới bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với về hành vi Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.
Quy định mới về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên

Quy định mới về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên

(PLVN) - Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên, trong đó yêu cầu trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin cư trú cho người chưa thành niên.
Từ 1/3, triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên toàn quốc

Từ 1/3, triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên toàn quốc

(PLVN) - Từ ngày 1/3/2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên phạm vi toàn quốc.
Phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 1

Phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 1

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1.
Bắt người phụ nữ chửi bới, thu tiền trông giữ xe về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Bắt người phụ nữ chửi bới, thu tiền trông giữ xe về hành vi cưỡng đoạt tài sản

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt, tạm giữ hình sự đối tượng chửi bới, thu tiền trông giữ xe về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Nam thanh niên  gây án vì ghen tuông

Nam thanh niên gây án vì ghen tuông

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Giết người”.
Nghi án đánh tử vong người đàn ông khác do nằm trên giường của vợ cũ

Nghi án đánh tử vong người đàn ông khác do nằm trên giường của vợ cũ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc có dấu hiệu giết người tại xã Đất Mới vào rạng sáng mùng 6 Tết (22/02).
Đối tượng cướp ô tô bị bắt sau gần 1 giờ gây án

Đối tượng cướp ô tô bị bắt sau gần 1 giờ gây án

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh mới truy bắt thành công đối tượng dùng súng đe dọa, cướp ô tô trên địa bàn xã Nhã Nam.
Tạm giữ đối tượng đổ xăng, dùng dao truy sát người mùng 1 Tết

Tạm giữ đối tượng đổ xăng, dùng dao truy sát người mùng 1 Tết

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (sinh năm - SN 1991, quê phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) để điều tra, làm rõ hành vi giết người vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.
Triệu tập 9 nghi phạm hành hung công an viên ở Hải Phòng

Triệu tập 9 nghi phạm hành hung công an viên ở Hải Phòng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã triệu tập 9 thanh niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Hòa Bình vào đêm 15/2 (tức 29 Tết).
bao-anh-land
happer-vn
Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Báo chí phải chủ động, sáng tạo và đủ sức làm chủ trận địa thông tin

Báo chí phải chủ động, sáng tạo và đủ sức làm chủ trận địa thông tin

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài

Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc; tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ.
Cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Cty Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Công an Nghệ An mới triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán.
Đâm bạn gái trọng thương vì bị đề nghị chấm dứt tình cảm

Đâm bạn gái trọng thương vì bị đề nghị chấm dứt tình cảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk mới ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (sinh năm 1974, ngụ phường An Biên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm

Các cửa ngõ của Hà Nội thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết

Các cửa ngõ của Hà Nội thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết

Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Nâng tầm di sản trong không gian phát triển mới

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Nâng tầm di sản trong không gian phát triển mới

Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.

Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.

Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị

Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị

(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn

Văn hóa tết truyền thống giữa thời “lướt - thả - chia sẻ”

Văn hóa tết truyền thống giữa thời “lướt - thả - chia sẻ”

PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.

Việt Nam trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn và AI: Khi “giấc mơ” chạm vào hiện thực

Việt Nam trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn và AI: Khi “giấc mơ” chạm vào hiện thực

PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?

Đón năm mới cùng cuốn sách “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ”

Đón năm mới cùng cuốn sách “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ”

“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.

Xuân trong doanh trại - Tết của người lính Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 – Quân khu 3

Xuân trong doanh trại - Tết của người lính Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 – Quân khu 3

Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.

Vị Xuân trong ẩm thực ngày tết của người Dao Tuyên Quang

Vị Xuân trong ẩm thực ngày tết của người Dao Tuyên Quang

(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.