Thứ ba 26/05/2026 13:06
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, để có tiền phục vụ cho hoạt động của Cty và có nguồn vốn thanh khoản các khoản nợ đến hạn, bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ Cty Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó TGĐ Cty Sen Tài Thu) đã bàn bạc về việc huy động vốn của các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Cty.
Mặc dù Cty hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của các NĐT, 3 bị can đã xây dựng hồ sơ giới thiệu, quảng bá rằng Cty Sen Tài Thu phát triển trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt, có mạng lưới cơ sở rộng khắp. Bên cạnh đó, các bị can còn bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ Cty Sen Tài Thu lên để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Sau đó, các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của Cty mà bị can Linh, bị can Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các NĐT.
Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi vào Cty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Mức lãi suất đầu tư mà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra theo thời hạn từ 9% đến 13,5%, đồng thời cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn; NĐT còn được rút vốn trước hạn. Thực tế, sau khi góp vốn vào Cty Sen Tài Thu, các NĐT không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 NĐT chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Cty Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà trong Cty.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các NĐT. Còn lại hơn 988,7 tỷ đồng, các bị can chiếm đoạt hết.
Quá trình điều tra có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Cty Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các NĐT này đã được các bị can chi trả hơn 213,8 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tú (em bị can Lan), cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Thị Lan Hương nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Cty Sen Tài Thu. Lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý trước pháp luật, bị can Hương tìm người để tác động nhằm xin được giảm nhẹ.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Lan Hương quen biết Nguyễn Thanh Tú. Thông qua bị can Tú, bị can Hương được giới thiệu, gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan. Theo lời giới thiệu của bị can Tú, bị can Lan là người có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt các quan hệ với lãnh đạo công tác trong ngành Công an. Thực tế, bị can Lan không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Cty Sen Tài Thu.
Theo cáo trạng, bị can Lan yêu cầu bị can Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Cty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án. Tổng số tiền bị can Lan nhận của vợ chồng bị can Hương là 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp gúp bị can Hương không bị Cơ quan điều tra xử lý mà dùng tiền để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thuỳ Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Nguyễn Thanh Tú đồng phạm với vai trò giúp sức bị can Lan lừa đảo.
Theo dõi chúng tôi trên:
Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 24/5, tại Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công tổ chức bế mạc Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân năm 2026, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
(PLM) - WHO đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn, siết giám sát cửa khẩu và chuẩn bị kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp tại Congo, Uganda.
(PLM) - Sáng ngày 23-5, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn và đoàn công tác gồm các thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tú, Mai Lương Khôi cùng các đơn vị trực thuộc bộ đã tới thăm, dâng hương hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
(PLM) - Đường đá cổ Pavi, là sợi dây kết nối lịch sử giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai, không chỉ là một lối đi, mà là một hành trình thức tỉnh tâm hồn. Được xây dựng từ năm 1920, dưới thời Pháp thuộc, đến nay, trải qua bao mưa nắng, con đường đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, rêu phong phủ kín, để rồi những năm gần đây, khi những tín đồ du lịch khám phá tình cờ "đánh thức", nó mới thực sự trở thành một huyền thoại du lịch. Theo dự kiến, giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 chinh phục cung đường “Con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026.
(PLM) - Những video chỉ kéo dài vài chục giây đang dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, phía sau cảm giác thư giãn tức thời ấy là nguy cơ suy giảm khả năng tập trung, lệ thuộc vào kích thích nhanh và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin mà nhiều người không hề nhận ra.
(PLM) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.
(PLM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.
(PLM) - Tại dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, Hà Nội đề xuất các cơ chế ưu đãi như quỹ đất, nguồn vốn, chủ trương đầu tư.
(PLM) - Hội thao Đặc công toàn quân 2026 sôi nổi tại Trường Sĩ quan Đặc công, quy tụ hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tranh tài, lan tỏa tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, hun đúc bản lĩnh, ý chí quyết thắng người lính đặc công.
(PLM) - Theo Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng mà Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn phép xây dựng.
