rửa tiền

16 Kết quả cho tags: " rửa tiền "

Vụ tiền số ONUS, thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại

Nội chính - Tư pháp 09:57 | 03/07/2026

Tại Họp báo, Bộ Công an đã thông tin đến vụ án sàn tiền số ONUS. Theo đó, đã khởi tố 8 bị can, thu giữ hơn 350kg vàng, bạc; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng.

14 năm tù với đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng

Pháp luật - Bạn đọc 09:26 | 03/06/2026

(PLVN) - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội vừa ra phán quyết với bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, ngụ Xã Đàn, Hà Nội) và 57 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia.

Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai nhận tổng cộng 56 năm tù

Pháp luật - Bạn đọc 11:32 | 27/05/2026

Với 3 tội danh, Phạm Anh Tài nhận tổng cộng 30 năm tù, Lê Văn Ân nhận tổng cộng 26 năm tù trong vụ án cướp tiền tại ngân hàng ở tỉnh Gia Lai từng gây xôn xao dư luận.

Khởi tố nhóm mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo

Pháp luật - Bạn đọc 10:47 | 29/04/2026

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền”, liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Pháp luật - Bạn đọc 10:44 | 21/04/2026

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.