Ngày 15/3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội về đề nghị mức án đối với 8 bị cáo.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng số 1630 truy tố bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999 với vai trò chủ mưu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Từ năm 2007 đến năm 2013, bị cáo Trần Phương Bình biết rõ 5 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc và Minh Quân không có khả năng tài chính để chi trả hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn đồng ý và cho Phùng Ngọc Khánh dùng các pháp nhân không đủ điều kiện trên vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ DAB.
Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và 7 bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng, cả gốc và lãi.
Trần Phương Bình chỉ đạo các nhân viên dưới quyền, không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty của Phùng Ngọc Khánh vay 1.680 tỷ đồng, trong đó cho Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng; bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty cổ phần M&C lập hồ sơ, định giá tài sản đảm bảo trái quy định 146 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến các khoản vay, bị cáo Bình và Phùng Ngọc Khánh đều trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với nhau.
Ngay tại thời điểm thực hiện các khoản vay, bị cáo đã biết là sai nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện các khoản vay để đảo nợ các khoản nợ trước. Bản chất các khoản vay nhằm mục đích kéo dài thời gian trả nợ cho Công ty M&C vì công ty này không có khả năng thanh toán nợ đến hạn.
Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 310/2019-HSPT ngày 7/6/2019 và Bản án 41/2022-HSPT ngày 14/1/2022 của Toà án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt tù chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C đã có hành vi bàn bạc với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ tín dụng không đúng quy định để vay tiền Ngân hàng DAB, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật đứng tên vay 7 khoản với mục đích trả nợ cho các khoản vay của các công ty trong nhóm và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu cho Ngân hàng An Bình.
[Cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án thứ tư]
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phùng Ngọc Khánh 18-19 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 515/2021/HSPT của Toà án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội và Bản án 41/2022/HSPT của Toà án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 30 năm tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 8-10 năm tù; tổng hợp hình phạt với 2 bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 28-30 năm tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Chí Công, cựu Phó Trưởng phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 6-8 năm tù; tổng hợp hình phạt với 2 bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 10-12 năm tù.
Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Thị Thanh Hoa 4-6 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 310, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 6-8 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Vân 2-3 năm tù, tổng hợp hình phạt với Bản án số 310 và Bản án số 41, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 6-7 năm tù; đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận 2-2 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án số 310 và Bản án số 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 17-17 năm 6 tháng tù; đề nghị tuyên phạt Trần Hoài Ân 6-7 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên buộc Phùng Ngọc Khánh có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 5.518 tỷ đồng cho DAB; đề nghị kê biên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích 41.960 m2 do Công ty cổ phần M&C sở hữu, tiếp tục giao cho DAB quản lý; phong tỏa đối với diện tích đất 9.102m2 của Công ty CP M&C nhận chuyển nhượng của 3 hộ dân để bảo đảm thi hành án của bị cáo Phùng Ngọc Khánh và Công ty M&C.
Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận. Dự kiến vụ án sẽ tuyên vào ngày 16/3./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng. Sau nhiều ngày truy vết mạng lưới kho vận, nhóm phóng viên đã phát hiện ra nơi những chiếc mũ Masontex được phân phối đi khắp nơi là từ tổng kho Laizanbao. Kho Laizanbao tọa lạc ngay trong khuôn viên của Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng, có địa chỉ khu Đồi Ấm, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ.
PLM - Trở lại công trường những ngày này, những ánh nhìn e ngại buộc phải nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng trước một đại công trình rộn ràng. Không còn những hạng mục thi công dở dang thay vào đó là quyết tâm thực hiện công trình đang được đắp bồi từng ngày qua vôi vữa, kính thép và những giọt mồ hôi hối hả, minh chứng cho một lời cam kết đang bứt tốc tiến sát vạch đích.
(PLM) - Theo quy định của ngành y tế, xe cấp cứu muốn hoạt động phải được cấp phép, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng và có nhân viên y tế đi kèm. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thời gian gần đây xuất hiện nhiều phương tiện cá nhân được hoán đổi công năng để vận chuyển bệnh nhân như xe cấp cứu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
(PLM) - Từ ngày 1/7/2026, việc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) sẽ được thực hiện theo mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
PLM - Ngày 9/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Sau gần 10 năm thi hành, Luật Đấu giá tài sản đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý tài sản.
Minh Anh - Nguyễn Khánh
(PLM) - Trước làn sóng mạng xã hội ca ngợi tinh dầu dừa chữa nấm Candida, chuyên gia lên tiếng cảnh báo: đâu là sự thật khoa học, nguy cơ khi tự ý dùng và cách nhận biết thông tin sức khỏe sai lệch?
(PLM) - Đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng hàng trăm hecta dứa tại Thanh Hóa lại rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Cùng với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, cháy quả rồi thối hỏng ngay trên đồng, khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân khu vực xóm Vé, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nguy cơ gây ngập lụt đối với các hộ dân vào mùa mưa lũ.
(PLM) - Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trấn áp tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, vì một Thủ đô an toàn, văn minh.
PLM - Sau Hội nghị tuyên truyền và lễ ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ giữa cơ quan chức năng với chủ các phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn xã Thanh Oai. Đêm 3/6, đội 10 - Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 21B đoạn đi qua xã Thanh Oai. Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp xe tải nào vi phạm.
