Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.
Theo kết luận điều tra, Bạch và Nhu có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” qua hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (hai trang web này có máy chủ đặt tại Thụy Điển, được hình thành qua nhiều lần thay đổi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng).
Hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.
Theo đó, người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1-1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano, Binance... (máy chủ đặt tại nước ngoài) hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác. Ví điện tử này có liên kết với tài khoản game. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo ETH hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên hai trang web trên; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.
Để thu hút người chơi, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bị can Bạch, Nhu và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, xe ô tô,… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán , có dấu hiệu rửa tiền.
Tại Cơ quan điều tra, bị can Nhu khai nhận bắt đầu chơi tiền ảo từ năm 2016. Đến năm 2020, Nhu được Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) thuê làm tổng đại lý phát triển trang web queenpro.com tại Việt Nam (trang web đổi tên nhiều lần thành swiftonline.live để né tránh cơ quan chức năng), hưởng lợi bình quân 20.000 USD/tuần.
Ngoài ra, Nhu còn lôi kéo các bị can: Nguyễn Thị Phương Thùy (người quen), Phạm Thị Mai Ngân (người quen), Phạm Tấn Nhớ (bạn bè), Phạm Nguyễn Thiên Sa (em họ của Ngân), Phạm Thị Ngọc Bích (em gái Ngân) và một người chưa rõ lai lịch tham gia đánh bạc.
Nhu dùng tiền thu lợi để đầu tư bất động sản, mua nhà, căn hộ tại TP Hồ Chí Minh. Do lo sợ bị Công an phát hiện, Nhu còn thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia; chuyển cho Bhatia Mohit giữ 8 triệu USD và chuyển cho anh ruột là Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD...
Huỳnh Long Bạch khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ tháng 1/2021. Quá trình vận hành trang web nagaclubs.com, Bạch tuyển Nguyễn Đắc Quý, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thu Thúy... giữ các vị trí như marketing, IT, kế toán, lập trình. Các bị can này được người chơi cũ gửi đường link tạo tài khoản tham gia đánh bạc.
Hiện CQĐT đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên.
Như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này.
Khám xét, Công an thu giữ: 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 xe ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vậy có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng. Công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sinh Việt chính thức đưa Sinh Việt Edu chi nhánh Sơn La vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với công nghệ, đào tạo và phát triển con người. Sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập hiện đại cho học sinh tại địa phương.
(PLM) - Ngày 11/8/2026, tại trường bắn TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bước vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các bài bay ban ngày.
PLM - Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối chuỗi cung cầu nông sản an toàn và nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam chính thức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội. Sự kiện là cầu nối quan trọng đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam vươn xa thông qua hệ thống phân phối hiện đại.
(PLM) - Nhiều năm qua, tuyến đường Đồng Bài, đoạn từ đường Thanh Chương đến đường Đồng Cuốn, phố Thành Công, phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin người dân cung cấp, trước khi sáp nhập chính quyền 2 cấp ngày 15/5/2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4838/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”, nay là phường Quảng Phú, trong đó có tuyến đường Đồng Bài.
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
PLM - Sáng 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
