Điều tra bổ sung vụ án Mr Pips

Theo đó, VKS nhận thấy trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy, Phan Thị Hoa đã đến CQĐT đầu thú. Việc CQĐT có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.

Vì vậy, VKSND TP quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của CQĐT nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.

Trong vụ án này, tính đến thời điểm ban hành KLĐT ngày 12/2/2026, CQĐT đã khởi tố tổng số 83 bị can; chuyển KLĐT cùng hồ sơ vụ án đến VKS đề nghị truy tố 75 bị can.

Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ngụ phường Tam Thắng, TP HCM) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ngụ xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Cty CP Ngân Lượng); 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Với các bị can đang bỏ trốn gồm Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến các bị can này để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo KLĐT, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các Cty "ma". Các đối tượng sử dụng danh nghĩa những Cty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các Cty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. KLĐT xác định Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồn

Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Phó Đức Nam là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ngụ phường Phú Diễn, Hà Nội). Hai đối tượng đã bàn bạc về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Bị can Ngọ được đối tượng Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản; phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo; tài sản chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, KLĐT xác định: Từ tháng 6/2020, các bị can này biết các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân Lượng của các sàn forex, bị can Bình đã chỉ đạo tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân Lượng của các sàn hoạt động.

Đồng thời, bị can Bình chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng thật của sàn forex.

KLĐT xác định, từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng tại các ngân hàng tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng, mang tên Cty CP Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing của Phó Đức Nam.

KLĐT xác định hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 324 BLHS.

Theo KLĐT, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép; dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật.