Thứ tư 21/10/2026 01:46
Email: [email protected]
Theo đó, VKS nhận thấy trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy, Phan Thị Hoa đã đến CQĐT đầu thú. Việc CQĐT có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.
Vì vậy, VKSND TP quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của CQĐT nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.
Trong vụ án này, tính đến thời điểm ban hành KLĐT ngày 12/2/2026, CQĐT đã khởi tố tổng số 83 bị can; chuyển KLĐT cùng hồ sơ vụ án đến VKS đề nghị truy tố 75 bị can.
Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ngụ phường Tam Thắng, TP HCM) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ngụ xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Cty CP Ngân Lượng); 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Với các bị can đang bỏ trốn gồm Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến các bị can này để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo KLĐT, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các Cty "ma". Các đối tượng sử dụng danh nghĩa những Cty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các Cty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. KLĐT xác định Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồn
Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Phó Đức Nam là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ngụ phường Phú Diễn, Hà Nội). Hai đối tượng đã bàn bạc về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Bị can Ngọ được đối tượng Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản; phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo; tài sản chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.
Với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, KLĐT xác định: Từ tháng 6/2020, các bị can này biết các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân Lượng của các sàn forex, bị can Bình đã chỉ đạo tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân Lượng của các sàn hoạt động.
Đồng thời, bị can Bình chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng thật của sàn forex.
KLĐT xác định, từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng tại các ngân hàng tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng, mang tên Cty CP Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing của Phó Đức Nam.
KLĐT xác định hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 324 BLHS.
Theo KLĐT, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép; dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.
(PLM) - Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá liệu còn đủ mạnh? Tọa đàm của Báo Pháp luật Việt Nam sẽ phân tích bằng chứng, so sánh quốc tế và những điểm cần sửa trong Luật để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
PLM - Gầm rú động cơ, bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng giữa đường phố lúc rạng sáng... Khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hiện đang trở thành điểm nóng về trật tự, an toàn giao thông khi xuất hiện hàng trăm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy với những màn biểu diễn nguy hiểm, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến người đi đường.
Văn Phước - Mai Lan
