Thứ ba 21/04/2026 12:24
Email: [email protected]
Theo đó, VKS nhận thấy trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy, Phan Thị Hoa đã đến CQĐT đầu thú. Việc CQĐT có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.
Vì vậy, VKSND TP quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của CQĐT nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.
Trong vụ án này, tính đến thời điểm ban hành KLĐT ngày 12/2/2026, CQĐT đã khởi tố tổng số 83 bị can; chuyển KLĐT cùng hồ sơ vụ án đến VKS đề nghị truy tố 75 bị can.
Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ngụ phường Tam Thắng, TP HCM) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ngụ xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Cty CP Ngân Lượng); 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Với các bị can đang bỏ trốn gồm Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến các bị can này để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo KLĐT, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các Cty "ma". Các đối tượng sử dụng danh nghĩa những Cty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các Cty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. KLĐT xác định Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồn
Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Phó Đức Nam là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ngụ phường Phú Diễn, Hà Nội). Hai đối tượng đã bàn bạc về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Bị can Ngọ được đối tượng Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản; phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo; tài sản chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.
Với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, KLĐT xác định: Từ tháng 6/2020, các bị can này biết các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân Lượng của các sàn forex, bị can Bình đã chỉ đạo tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân Lượng của các sàn hoạt động.
Đồng thời, bị can Bình chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng thật của sàn forex.
KLĐT xác định, từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng tại các ngân hàng tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng, mang tên Cty CP Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing của Phó Đức Nam.
KLĐT xác định hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 324 BLHS.
Theo KLĐT, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép; dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Ngày 20/4, Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu để chuẩn bị cho công tác tổ chức Giải leo núi Bước chân trên mây mùa thứ 3 năm 2026.
Chiều ngày 19/4, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, đã diễn ra Lễ bế mạc, Tổng kết và trao giải cho hơn 300 vận động viên tham gia Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn. Năm 2026 là lần thứ 4 liên tiếp, tỉnh Lai Châu tổ chức thành công giải leo núi với quy mô hơn 300 vận động viên tham gia, khẳng định sức hút của sân chơi thể thao mạo hiểm, giàu tính thử thách và trải nghiệm.
Sáng ngày 18/4/2026, trong quá trình di chuyển đi công tác, đồng chí Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cùng đồng chí Trung tá Nguyễn Khánh Dũng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, khi đi qua đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh đã phát hiện một người dân gặp nạn bên đường, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.
(PLM) - Cặp song thai kỳ tích: Bé thứ hai chào đời cách chị 13 tuần—một ca sinh phi thường tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chứng tỏ sức mạnh tình mẫu tử và đột phá y khoa Việt Nam.
PLM - Nhiều năm qua, người dân xóm Hang Nước, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ( Nay là xóm Nước Hang, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ ) vẫn lưu thông ổn định trên tuyến đường liên xóm từ ngã ba đồi Rọc Khoai đi vào dự án khu du lịch Hồ Dụ và nghĩa địa của xóm. Chỉ từ khi có một số người dân lập hàng rào sắt ra giữa đường, tuyến đường này không còn an toàn và giữ được hiện trạng như vốn có.
(PLM) - Ngày 16/4/2026, tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc gia với chủ đề “Đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Sự kiện do Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
PLM - Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, từ ngày 16-17/4/2026, miền Bắc và miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, nguy cơ xảy ra mưa dông, lốc sét và có thể sẽ có mưa đá
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1878 về việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường quốc lộ 1, tỷ lệ 1/500 đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ. Theo đó, tuyến đường dài 36,3km sẽ được mở rộng lên 90m gồm thành phần đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe.
PLM - Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính là một "cú hích" chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển và tập trung nguồn lực. Tại tỉnh Nghệ An, xã Thần Lĩnh là một minh chứng sống động cho sự chuyển mình mang tính bước ngoặt này.
Với quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ trong công tác quản lý nhân hộ khẩu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, quyết không để các đối tượng lạ mặt, không rõ lai lịch đến cư trú là ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
