Shark Bình bị cáo buộc tham gia "rửa tiền" gần 320 tỷ đồng trong "vụ Mr Pips"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế. Trong đó, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng) – công ty hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Tại doanh nghiệp này, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung các hoạt động và đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Mỗi khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình.

Khoảng năm 2018, có người liên hệ với Công ty Ngân Lượng, giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình không đồng ý.

Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là đại diện của sàn GKFX) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter”, giới thiệu là đại diện mới của sàn, muốn được thỏa thuận mức phí chiết khấu với Ngân Lượng. Sau khi báo cáo Nguyễn Hòa Bình, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.

Tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Shark Bình được nhân viên báo cáo nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn ví Ngân Lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo hai nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Không dừng lại ở đó, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên của Shark Bình còn chụp lại nội dung công văn, gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án, làm công văn trả lời cơ quan công an.

Theo kết luận điều tra, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại.

Kết quả điều tra bổ sung xác định từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn forex của Phó Đức Nam.

Theo kết luận điều tra, các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm có hành vi rửa tiền. Hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố theo thẩm quyền.

Ngoài vụ án này, Shark Bình còn đang bị tạm giam trong vụ liên quan dự án tiền số AntEx, với 3 cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.