Thứ năm 26/03/2026 20:44
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Dừng giao dịch tài sản 5 pháp nhân, 8 cá nhân liên quan tới Công ty BĐS Nhật Nam

Dừng giao dịch tài sản 5 pháp nhân, 8 cá nhân liên quan tới Công ty BĐS Nhật Nam

Công an vừa đề nghị dừng giao dịch tài sản đối với 5 pháp nhân, 8 cá nhân liên quan tới vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty BĐS Nhật

Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành liên quan tới vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Văn bản nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn của Công ty Bất động sản Nhật Nam có Tổng giám đốc là Vũ Thị Thuý.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân.

Cụ thể, 5 pháp nhân gồm: Công ty BĐS Nhật Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Công ty Cổ phần Sông Đà Invest; Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả rà soát và thực hiện ngay việc tạm dừng biến động bất động sản của các tổ chức, cá nhân nêu trong văn bản cho đến khi có thông báo mới.

Như Báo Công Thương đã thông tin, ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (SN: 1983, trú tại: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Bà Vũ Thị Thúy bị bắt giữ với cáo buộc đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.


Phong Vân (https://congthuong.vn/dung-giao-dich-tai-san-5-phap-nhan-8-ca-nhan-lien-quan-toi-cong-ty-bds-nhat-nam-271558.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ xe ô tô để vay tiền

Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ xe ô tô để vay tiền

Làm giả con dấu, giấy tờ và hồ sơ đăng ký xe ô tô để thế chấp vay tiền, Nguyễn Kiều Hưng đã bị cơ quan Công an khởi tố và truy nã từ nhiều năm trước. Công an TP Hà Nội tiếp tục phát thông báo truy tìm đối tượng.
Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Hà Tĩnh mới thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ (sinh năm - SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.
Tạm giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép gần 1kg ma túy tại Phú Quốc

Tạm giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép gần 1kg ma túy tại Phú Quốc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 2, khu phố 3, Cửa Cạn, bắt quả tang Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1995, trú khu phố Lê Bát, Cửa Cạn) “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ ở An Giang

Bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ ở An Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh An Giang mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (SN 1977, trú xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1966, trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (SN 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Khởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

Khởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 25kg ma túy tại phường Hoàng Mai.
Đăng tin sai sự thật về lực lượng Công an, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật về lực lượng Công an, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

(PLVN) – Một trường hợp tại Quảng Ninh mới bị xử phạt hành chính do đăng tải, lan truyền nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh cắt ghép bằng công nghệ AI, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.
Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra 8 vụ cướp tại Hà Nội và Phú Thọ

Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra 8 vụ cướp tại Hà Nội và Phú Thọ

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội mới ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Duy Khánh (23 tuổi, trú tại Phú Thọ), nghi phạm gây ra 8 vụ cướp giật tài sản tại Hà Nội và Phú Thọ trong thời gian ngắn.
Nam thanh niên chặn đầu, đập vỡ kính xe taxi chở vợ

Nam thanh niên chặn đầu, đập vỡ kính xe taxi chở vợ

Vợ bắt taxi về nhà mẹ đẻ, nam thanh niên tức giận đuổi theo đập vỡ 5 tấm kính xe taxi.
Giả danh bác sĩ, lập "viện thẩm mỹ chui" để lừa khách, thu lợi hàng trăm triệu

Giả danh bác sĩ, lập "viện thẩm mỹ chui" để lừa khách, thu lợi hàng trăm triệu

Giả danh bác sĩ, quảng cáo công nghệ làm đẹp hiện đại, nhóm đối tượng đã lập cơ sở thẩm mỹ “chui” để thực hiện các dịch vụ xâm lấn và tiêm chất không rõ nguồn gốc cho khách hàng. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 676 triệu đồng trước khi bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt giữ.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố vì gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố vì gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng

(PLVN) - VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây lô, đề, khởi tố 7 bị can

Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây lô, đề, khởi tố 7 bị can

(PLVN) - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề, khởi tố 7 bị can liên quan.
Mừng vì trúng 2,3 tỷ từ livestream cào vé, người đàn ông suýt mất 25 triệu

Mừng vì trúng 2,3 tỷ từ livestream cào vé, người đàn ông suýt mất 25 triệu

Công an xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng với chiêu trò “cào vé số trúng thưởng tiền tỷ”, giúp một người dân tránh nguy cơ mất hàng chục triệu đồng.
bao-anh-land
happer-vn
Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật: Tập trung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, công khai, minh bạch và hiệu quả

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật: Tập trung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, công khai, minh bạch và hiệu quả

Ngày 27/3/2026, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật. Việc thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đặt yêu cầu rất cao đối với việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo động lực phát triển đất nước. Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn TS. Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.
Gần 48.000 thí sinh tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Gần 48.000 thí sinh tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Chiều 25/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.
Cần làm rõ tiêu chí xác định hàng hóa lưỡng dụng, tránh “ách tắc” sản xuất, kinh doanh

Cần làm rõ tiêu chí xác định hàng hóa lưỡng dụng, tránh “ách tắc” sản xuất, kinh doanh

Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ xe ô tô để vay tiền

Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ xe ô tô để vay tiền

Làm giả con dấu, giấy tờ và hồ sơ đăng ký xe ô tô để thế chấp vay tiền, Nguyễn Kiều Hưng đã bị cơ quan Công an khởi tố và truy nã từ nhiều năm trước. Công an TP Hà Nội tiếp tục phát thông báo truy tìm đối tượng.
Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Hà Tĩnh mới thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ (sinh năm - SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.
Tạm giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép gần 1kg ma túy tại Phú Quốc

Tạm giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép gần 1kg ma túy tại Phú Quốc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 2, khu phố 3, Cửa Cạn, bắt quả tang Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1995, trú khu phố Lê Bát, Cửa Cạn) “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế Việt Nam và xu thế các ngành học đón đầu

Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế Việt Nam và xu thế các ngành học đón đầu

PLM - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều tác động từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến tại khu vực Trung Đông, các biến động về giá năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngày 26/3, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế - tài chính Việt Nam năm 2026 và xu thế các ngành học đón đầu”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, giảng viên, nghiên cứu sinh cùng đông đảo sinh viên và học sinh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

PLM - Chiều ngày 23/3, tại hội trường trụ sở Cục Quản lý THADS, đã diễn ra cuộc họp giao ban kết hợp vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát điều hành thông minh của Cục. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức liên quan.

Công an Hà Nội thông tin về vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn, lật ngửa tại Trung Kính

Công an Hà Nội thông tin về vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn, lật ngửa tại Trung Kính

PLM - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư giao cắt Trung Kính - Mạc Thái Tổ (Hà Nội) một ô tô con hiệu Lexus do nam tài xế sinh năm 1987 điều khiển đã gây tai nạn nghiêm trọng.

Hưng Nguyên – Khát vọng đô thị công nghiệp trong mô hình Chính quyền 2 cấp

Hưng Nguyên – Khát vọng đô thị công nghiệp trong mô hình Chính quyền 2 cấp

PLM - Từ một vùng quê vốn dĩ thuần nông, xã Hưng Nguyên nay đã vươn mình trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ của toàn tỉnh Nghệ An. Lực đẩy cho sự lột xác ấy chính là làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với điểm nhấn trung tâm là sự hiện diện của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr. Hải Lê chính thức được cấp phép: Chuẩn hóa mô hình, nâng tầm an toàn phẫu thuật thẩm mỹ

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr. Hải Lê chính thức được cấp phép: Chuẩn hóa mô hình, nâng tầm an toàn phẫu thuật thẩm mỹ

(PLM) - Sáng 21/3/2026 tại Hà Nội, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr. Hải Lê chính thức được cấp phép hoạt động, đánh dấu bước chuyển từ phòng khám chuyên khoa sang mô hình bệnh viện chuyên sâu. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy chuẩn hóa, minh bạch hóa lĩnh vực thẩm mỹ.

Dấu hiệu tắc trách tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An

Dấu hiệu tắc trách tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An

PLM - Đi bộ vào viện để khám do đau lưng, nhưng khi rời đi, người bệnh lại phải chịu cảnh liệt hoàn toàn hai chi dưới. Đó là bi kịch đang xảy ra với bà Trần Thị Ngân, trú tại phường Thành Vinh, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nghệ An. Sự việc đang dấy lên những nghi vấn đặc biệt nghiêm trọng về quy trình điều trị y tế tại cơ sở này.

Hải Phòng: Nguyên giám đốc trung tâm GDNN– GDTX Ninh Giang lĩnh án 8 năm 6 tháng tù vì tham ô tài sản

Hải Phòng: Nguyên giám đốc trung tâm GDNN– GDTX Ninh Giang lĩnh án 8 năm 6 tháng tù vì tham ô tài sản

Ngày 19.3.2026 Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972 và đồng phạm, Phương nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang. Năm 2020, trung tâm có triển khai 15 hạng mục sửa chữa, xây dựng bằng ngân nhà nước, trong đó có 3 hạng mục không thi công nhưng Phương đã chỉ đạo lập khống hoá đơn chứng từ để rút tiền từ ngân sách chiếm đoạt tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 405 triệu đồng.

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, bảo vệ an toàn cho người dân

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, bảo vệ an toàn cho người dân

PLM - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” – đó là nguyên tắc đang được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt trong kiểm tra nồng độ cồn, nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bảo vệ bình yên cho mỗi hành trình.

Làng cổ Siêu Quần rộn ràng chuẩn bị cho Hội bơi thuyền truyền thống 2026

Làng cổ Siêu Quần rộn ràng chuẩn bị cho Hội bơi thuyền truyền thống 2026

Cứ mỗi dịp năm chẵn, người dân làng Siêu Quần - xã Đại Thanh lại nô nức chuẩn bị cho lễ hội truyền thống vào ngày 10 và 11 tháng 2 âm lịch. Giữa lòng Thủ đô hiện đại, hào khí của những đội bơi nam vạm vỡ và nữ dẻo dai đang làm sống dậy một vùng quê ven sông, hứa hẹn một mùa hội bơi thuyền 2026 đầy bùng nổ.

Báo Pháp luật Việt Nam Trao “Mái ấm Tư pháp” cho hộ khó khăn tại Đồng Lộc

Báo Pháp luật Việt Nam Trao “Mái ấm Tư pháp” cho hộ khó khăn tại Đồng Lộc

(PLM) - Sau mất mát do bão lũ, gia đình ông Phan Trọng Ký (67 tuổi, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đã có nơi ở kiên cố từ sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam, chính quyền địa phương và người dân, một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.