Thứ sáu 07/08/2026 18:44
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ đầu tư tiền ảo bị triệt phá

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ đầu tư tiền ảo bị triệt phá

Công an tỉnh Quảng Trị mới triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 61 đối tượng liên quan. Nhóm này sử dụng các website đầu tư tiền ảo, ngoại hối giả mạo để lừa hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, tổ chức thu thập trái phép thông tin cá nhân của nhiều phụ nữ trung niên trên cả nước để tiếp cận, làm quen qua mạng xã hội. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Các đối tượng ban đầu cho nạn nhân thấy những khoản lợi nhuận “ảo” tăng cao, từ đó kích thích bị hại tiếp tục nạp thêm tiền đầu tư. Khi số tiền chuyển vào lớn, nhóm này lập tức chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, với phương thức hoạt động tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có một nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với công an nhiều địa phương thành lập 8 tổ công tác để triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Trong số 61 đối tượng bị bắt giữ có nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác có liên quan trong đường dây này.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Phương (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Khởi tố thêm 02 đối tượng trong vụ án "xưởng rửa tiền"

Khởi tố thêm 02 đối tượng trong vụ án "xưởng rửa tiền"

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an TP Hải Phòng (PC01), cơ quan này vừa khởi tố thêm 02 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, gồm Nguyễn An Huy (SN 2005), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá và đối tượng Hoàng Xuân Đức (SN 2003), trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, 02 đối tượng này bị khởi tố tội danh “Đánh bạc”.
Diễn biến vụ heo bị “vỗ béo” bằng chất cấm tại Đồng Nai: 3.909 con heo có kết quả xét nghiệm dương tính

Diễn biến vụ heo bị “vỗ béo” bằng chất cấm tại Đồng Nai: 3.909 con heo có kết quả xét nghiệm dương tính

(PLVN) - Hôm qua (6/8), trao đổi với PV Báo PLVN, ông Nguyễn Trường Giang (Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (CN&TS) Đồng Nai) đã thông tin diễn biến sự việc phát hiện hàng nghìn con heo dương tính với chất cấm Salbutamol (thuộc nhóm Beta-agonist, chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi) tại nhiều cơ sở chăn nuôi, thu gom trên địa bàn.
Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ làm sạch dữ liệu đất đai

Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ làm sạch dữ liệu đất đai

Công an TP Hải Phòng cảnh báo, lợi dụng việc triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, các đối tượng có thể giả danh cán bộ địa chính hoặc Công an để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân, phát tán mã độc và chiếm đoạt tài sản của người dân.
Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Huấn Hoa Hồng

Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Huấn Hoa Hồng

Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.
Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tại Thẩm mỹ viện quốc tế Lucy: Công an TP Đồng Nai tìm người liên quan

Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tại Thẩm mỹ viện quốc tế Lucy: Công an TP Đồng Nai tìm người liên quan

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT), Công an TP Đồng Nai vừa phát đi thông báo tìm các cá nhân đã mua dịch vụ tại Thẩm mỹ viện quốc tế (TMV) Lucy để phục vụ điều tra.
Truy tố bệnh nhân trốn viện đi nghỉ mát rồi tổ chức "tiệc" ma túy tại bãi biển

Truy tố bệnh nhân trốn viện đi nghỉ mát rồi tổ chức "tiệc" ma túy tại bãi biển

Là bệnh nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương song Lê Văn Đông vẫn cho vợ con, đàn em… đi nghỉ mát. Trước khi đi chơi, anh ta trốn viện đi mua ma túy rồi tổ chức sử dụng ngoài bãi biển. VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Văn Đông cùng loạt đối tượng...
Khởi tố 5 thiếu niên trong vụ cướp xe máy giữa đêm ở Bắc Ninh

Khởi tố 5 thiếu niên trong vụ cướp xe máy giữa đêm ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can chưa thành niên và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" sau vụ cướp xe máy xảy ra trên địa bàn xã Xuân Cẩm.
Khởi tố bị can Nguyễn Anh Đức về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"

Khởi tố bị can Nguyễn Anh Đức về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM mới ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức (SN 1992 tại Lâm Đồng, thường trú tại TP HCM) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Truy tố 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần

Truy tố 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần

2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị truy tố với cáo buộc nhận tiền để ra kết luận giám định tâm thần cho một số đối tượng không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.
Buộc tháo dỡ hạng mục vi phạm tại công trình Huế Times Square

Buộc tháo dỡ hạng mục vi phạm tại công trình Huế Times Square

Chính quyền TP Huế quyết định cưỡng chế, buộc chủ đầu tư dự án Huế Times Square (sô 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép tại công trình này.
Nhóm thiếu niên rình rập, trộm cắp xe máy của người dân Hà Nội trong đêm

Nhóm thiếu niên rình rập, trộm cắp xe máy của người dân Hà Nội trong đêm

Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) mới triệu tập 4 đối tượng độ tuổi 14-16 liên quan đến vụ trộm xe máy trên địa bàn. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai còn thực hiện vụ trộm khác ở phường Đông Ngạc.
Bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi quen qua facebook

Bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi quen qua facebook

Công an xã Văn Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên truy xét, bắt giữ Sùng A Trình sau khi nhận trình báo của bé gái 15 tuổi về việc bị đối tượng hiếp dâm.
bao-anh-land
happer-vn
lsa
Bảo đảm Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới” có tính khả thi, giá trị thực tiễn cao

Bảo đảm Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới” có tính khả thi, giá trị thực tiễn cao

(PLVN) - Chiều 6/8, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng làm việc với Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý về Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú.
Hạ tầng - yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia

Hạ tầng - yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hạ tầng không chỉ phục vụ cho sản xuất và đời sống mà đã trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Hạ tầng phải trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo ra thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất trong nước.
Đón hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán về quê hương Cao Bằng

Đón hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán về quê hương Cao Bằng

Trong hai ngày 4 - 5/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức Lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán từ tỉnh Quảng Ninh về quê hương, tổ chức Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nguyên Bình, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Khởi tố thêm 02 đối tượng trong vụ án "xưởng rửa tiền"

Khởi tố thêm 02 đối tượng trong vụ án "xưởng rửa tiền"

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an TP Hải Phòng (PC01), cơ quan này vừa khởi tố thêm 02 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, gồm Nguyễn An Huy (SN 2005), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá và đối tượng Hoàng Xuân Đức (SN 2003), trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, 02 đối tượng này bị khởi tố tội danh “Đánh bạc”.
Diễn biến vụ heo bị “vỗ béo” bằng chất cấm tại Đồng Nai: 3.909 con heo có kết quả xét nghiệm dương tính

Diễn biến vụ heo bị “vỗ béo” bằng chất cấm tại Đồng Nai: 3.909 con heo có kết quả xét nghiệm dương tính

(PLVN) - Hôm qua (6/8), trao đổi với PV Báo PLVN, ông Nguyễn Trường Giang (Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (CN&TS) Đồng Nai) đã thông tin diễn biến sự việc phát hiện hàng nghìn con heo dương tính với chất cấm Salbutamol (thuộc nhóm Beta-agonist, chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi) tại nhiều cơ sở chăn nuôi, thu gom trên địa bàn.
Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ làm sạch dữ liệu đất đai

Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ làm sạch dữ liệu đất đai

Công an TP Hải Phòng cảnh báo, lợi dụng việc triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, các đối tượng có thể giả danh cán bộ địa chính hoặc Công an để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân, phát tán mã độc và chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cơ quan quản lý và chuyên gia bàn giải pháp quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử

Cơ quan quản lý và chuyên gia bàn giải pháp quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử

PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.

Khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng

Khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng

(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho gần 400 cán bộ, giảng viên

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho gần 400 cán bộ, giảng viên

(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.

Tuyên Quang: Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản vẫn chưa có hồi kết

Tuyên Quang: Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản vẫn chưa có hồi kết

(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Kỳ 3: Dự án Lăng Miếu Triệu Tường: Nhiều băn khoăn của người dân về khu xen cư và tái định cư

Kỳ 3: Dự án Lăng Miếu Triệu Tường: Nhiều băn khoăn của người dân về khu xen cư và tái định cư

( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.

Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi): Đẩy mạnh hậu kiểm, chuyển đổi số trong quản lý

Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi): Đẩy mạnh hậu kiểm, chuyển đổi số trong quản lý

PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.

Nguy cơ tiếp tục xuất hiện nhà siêu mỏng siêu méo

Nguy cơ tiếp tục xuất hiện nhà siêu mỏng siêu méo

(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người chết não đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người chết não đầu tiên tại Việt Nam

PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một gia đình bị nhiều người tới phá hoại tài sản

Thành phố Hồ Chí Minh: Một gia đình bị nhiều người tới phá hoại tài sản

(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.

Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3: Mở rộng quy mô lên 500 vận động viên

Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3: Mở rộng quy mô lên 500 vận động viên

(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.