Sau nhiều ngày xét xử, chiều 11/9, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) 15 năm 6 tháng tù về hai tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Con trai của Lê Thái Thiện là Lê Thái Phong lĩnh mức án 13 năm 6 tháng tù.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (sinh 1965) 13 năm tù về tội rửa tiền và 2 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đồng phạm với Lê Thái Thiện trong vụ án là Lê Thái Phong (sinh 1992) lĩnh án 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền và 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng.
Từ kết quả điều tra của Cơ quan Công an và quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng Xét xử xác định từ tháng 1/2018 đến năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã có hành vi cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm.
Tổng số tiền 2 bị cáo trên thu lợi bất chính lên đến hơn 492 tỷ đồng.
Hành vi của 2 bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, bị cáo Lê Thái Phong còn cho 23 người khác vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 480 triệu đồng cũng đã cấu thành tội “cho vay lãi nặng.”
Về hành vi rửa tiền, Hội đồng Xét xử xác định bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi "cho vay lãi nặng" để nhận chuyển nhượng các bất động sản, mua hàng hóa của người vay tiền.
Thực chất đây là hình thức cấn trừ nợ khi những người vay tiền mất khả năng trả nợ, chuyển hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thành các bất động sản.
Trong hành vi này, bị cáo Lê Thái Thiện là người chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Phong đứng ra ký các hợp đồng ủy quyền, được toàn quyền thực hiện các quyền-nghĩa vụ của chủ sử dụng đất.
Sau khi có chủ quyền đất, Phong ký chuyển nhượng lại cho những người trong gia đình mình.
Hội đồng Xét xử khẳng định từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã dùng chiêu thức trên để thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền hơn 193 tỷ đồng.
Hành vi của hai bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "rửa tiền" quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 23/8, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã đưa vụ án trên ra xét xử.
Trước đó, ngày 26/7, vụ án cũng được đưa ra xét xử nhưng đã phải hoãn do nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi các đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất bóc lột đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền trong kinh doanh để thu lợi bất chính số tiền rất lớn./.
Theo dõi chúng tôi trên:
Giữa dòng nước lũ chảy xiết dưới chân cầu Câu Lâu (TP Đà Nẵng), một nam thanh niên đã liều mình đu dây xuống cứu người đàn ông mắc kẹt. Hành động dũng cảm, kịp thời của anh nhận được nhiều lời khen ngợi, lan toả tinh thần sẻ chia trong hoạn nạn.
Ngày 4/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành kế hoạch chuyên đề về kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, liên tục từ nay đến hết năm 2025.
(PLM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy, bão mạnh lên sau khi vào Biển Đông.
PLM - Trong 2 ngày 01-02/11/2025. Đoàn công tác của Báo PLVN phối hợp với các đơn vị của tỉnh Cao Bằng, trao 02 căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho các hộ dân và 1 đường điện thắp sáng cho UBND xã Đình Phong.
PLM - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, đề nghị khẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô – cây cầu đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
PLM - Sáng ngày 5/11, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Tế bào gốc và Ngân hàng mô Hcell chính thức khai trương, đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực y học tái tạo và ứng dụng tế bào gốc tại Việt Nam.
Từ đầu tháng 11, ngành Thuế triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, với cam kết giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh trong vòng 24 giờ, nhằm đảm bảo 100% hộ áp dụng thuế kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp trước ngày 1/1/2026.
Sáng 3/11, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày trước Quốc hội dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế. Mức thuế dự kiến là 0,1% tính trên giá chuyển nhượng của từng giao dịch.
Sáng ngày 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp.
