Ngày 17/6, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cho hay, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay.
Lập chuyên án bắt kẻ cầm đầu
Theo cơ quan công an, qua trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí nhằm thu lợi bất chính.
Nhận định hoạt động này là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP để xác lập chuyên án bí số "HĐN4" nhằm triệt phá đường dây này.
Qua điều tra, xác định đối tượng H.Đ.N. (SN 1993, ngụ tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây này. Tại cơ quan công an, H.Đ.N. khai nhận, từ khoảng tháng 10/2022, đã tham gia nhóm Facebook tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M". Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N. đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì H.Đ.N. liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.
Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300.000 đến 2,2 triệu đồng/thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó H.Đ.N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đến 1,9 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản ngân hàng.
Khoản chênh lệch còn lại do N. hưởng. Tổng cộng H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng từ khách hàng. H.Đ.N. sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên mình và tài khoản ngân hàng của người yêu mình để giao dịch tiền mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng.
Triệu tập hàng chục nhân viên ngân hàng
Liên quan đến chuyên án, Phòng An ninh mạng (Công an Đà Nẵng) cho hay, đã xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.
Trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn trên 20 tài khoản.
Bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng ở Campuchia
Qúa trình điều tra vụ án, công an xác định, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng thì H.Đ.N. còn thực hiện hành vi nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình) nhằm bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.
Theo đó, N. nhận thông tin cá nhân của nhiều người khác nhau gồm: hình ảnh chân dung của người khác đang cầm tờ giấy có chữ ký kèm theo CCCD, hình ảnh 2 mặt của CCCD và số điện thoại đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Sau đó, H.Đ.N. liên hệ các đầu mối có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Đặc biệt có một đầu mối ở Campuchia gửi cho H.Đ.N. thông tin những ảnh chụp CCCD của người khác đã bị chỉnh sửa số CCCD để mở tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng cũng đã làm rõ việc một nhân viên làm việc tại một ngân hàng TMCP Chi nhánh Đà Nẵng đã tiếp nhận từ H.Đ.N. (qua đầu mối trung gian) hồ sơ của 27 người khác gồm ảnh CCCD 2 mặt (nghi vấn là CCCD đã bị chỉnh sửa số CCCD), ảnh chân dung cầm căn cước công dân và chữ ký mẫu để đăng ký mở tài khoản thuộc ngân hàng này, sau đó, giao cho H.Đ.N.
Qua đầu mối trung gian, nhân viên ngân hàng này thừa nhận mình thực hiện việc mở tài khoản không đúng quy trình, tự ký tên khách hàng vào hồ sơ mở tài khoản và có hưởng lợi số tiền "cảm ơn" là 2,3 triệu đồng.
Ngoài ra N. còn nhờ những người khác trên mạng chỉnh sửa hình ảnh chụp CCCD để sử dụng vào mục đích đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Đối tượng H.Đ.N. khai nhận đã gửi thông tin cá nhân của người khác (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở tổng cộng gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội. Qua đó N. thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.
Hiện Phòng An ninh mạng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Kể từ ngày 1/7/2026, Nghị định 89/2026 về hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 166/2024. Quy định mới mang đến nhiều thay đổi quan trọng, trong đó nổi bật là việc triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới dạng bản điện tử cho các phương tiện đạt yêu cầu.
(PLM) - Sáng 04/04, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; cùng các đồng chí Thứ trưởng các bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Chiều ngày 02.4, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập báo làm trưởng đoàn phối hợp với Đảng Uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà vừa được hoàn thiện cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
(PLM) - Ngày 3/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự - dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của ngành, hướng tới mục tiêu quản trị hiện đại, minh bạch, lấy dữ liệu làm trung tâm và phục vụ người dân tốt hơn.
(PLM) - Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đang đề xuất thay đổi cách xác định giá chuyển nhượng bất động sản nhằm hạn chế tình trạng khai giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế.
Theo phản ánh hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và mặt nước trên địa bàn phường Thanh Liệt bị đổ trạc thải, phế thải xây dựng để làm mặt bằng dựng xưởng sản xuất, bãi trông giữ xe và sân bóng đá. Theo người dân, cuối mỗi buổi chiều, rác thải tại những khu vực này lại được đốt gây mùi rất khó chịu cùng với đó là xe tải chở trạc thải ra vào liên tục, gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe.
(PLM) - Tại Hội thảo “Luật Thủ đô (sửa đổi) - Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội” sáng 2/4, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, khẳng định, xuyên suốt quá trình thiết kế chính sách, Bộ Tư pháp cố gắng đưa tối đa các quy định đặc thù, trao quyền mạnh mẽ để chính quyền Thủ đô phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
PLM - Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây thu gom 300 tấn thịt lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội.
PLM - Sáng 1/4, tại Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với nhà trường về chương trình tổng kết công tác năm 2025, quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có thứ trưởng Mai Lương Khôi; về phía Học viện có đồng chí nguyễn Xuân Thu - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật mới.
