Theo cáo trạng truy tố, tháng 1/2021, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 202, khu liền kề 18/01, ô quy hoạch E2/No11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội có một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi dùng thẻ ngân hàng giả để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán cà thẻ) để chiếm đoạt tiền.
Các đối tượng được xác định là: Wang Xiaomin (SN 1989, ở Hồ Bắc, Trung Quốc); Miao Fa (SN 1985, ở Phúc Kiến, Trung Quốc); Miao Songxiong (SN 1982, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Đào Thị Thu Hiền (SN 1984, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Wang Xiaomin mới học hết bậc trung học cơ sở, song là người giỏi về công nghệ thông tin. Tại Trung Quốc, Wang Xiaomin có quen biết với một người tên là A Hán.
A Hán có khả năng lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của nhiều người, nên đặt vấn đề với Wang Xiaomin.
Cụ thể, A Hán sẽ cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng. Còn Wang Xiaomin dùng các thông tin này thông qua máy POS để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Wang Xiaomin 60%, còn A Hán hưởng 40%.
Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng địa phương trong quá trình phạm tội, Wang Xiaomin đã đi đường mòn từ Bằng Tường (Trung Quốc) sang Cao Bằng (Việt Nam) và mang theo laptop có chứa phần mềm sao chép, nhập dữ liệu thẻ, máy sao, nhập dữ liệu thẻ ngân hàng và các phôi thẻ ngân hàng.
Từ Cao Bằng, Wang Xiaomin về Hà Nội gặp và bàn bạc giao cho Đào Thị Thu Hiền đi gom các máy POS, MPOS để bị cáo Hiền quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền.
Cuối tháng 10/2020, Hiền thuê địa điểm trên làm “đại bản doanh” cho nhóm của Wang. Thấy chiếm đoạt được nhiều tiền, Wang bàn bạc với A Hán tăng cường nhân lực. Sau đó, A Hán cử thêm Miao Fa và Miao Songxiong từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho Wang.
Nạn nhân của nhóm Wang là những chủ thẻ tín dụng có quốc tịch Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã để lộ thông tin về thẻ tín dụng cho A Hán nắm được.
Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 1/2021, nhóm của Wang đã chiếm đoạt hơn 18,9 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công gần 9 tỉ, từ tài khoản thẻ ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài.
Theo cáo trạng, Wang Xiaomin được xác định là đối tượng chủ mưu, giữ vai trò chính. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực. Trong đó, Wang Xiaomin là người bàn bạc, thỏa thuận với A Hán và các bị cáo phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ tín dụng.
Bị cáo là người trực tiếp sử dụng 49 máy POS, MPOS quẹt các thẻ ngân hàng giả, rút trộm tiền, chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 822 triệu.
Đào Thị Hiền là người trực tiếp đăng ký, sử dụng máy MPOS đưa cho Wang Xiaomin, Miao Fa, Miao Songxiong quẹt thẻ chiếm đoạt tiền, đồng phạm sử dụng 48 máy POS, MPOS chiếm đoạt hơn 17,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 822 triệu.
Miao Fang, Miao Songxiong đồng phạm, trực tiếp sử dụng 41 máy POS, MPOS quẹt thẻ ngân hàng giả, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của các chủ thẻ tín dụng, không được hưởng lợi bất chính...
Theo kế hoạch, phiên toà xét xử sẽ được diễn ra trong nhiều ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối chuỗi cung cầu nông sản an toàn và nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam chính thức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội. Sự kiện là cầu nối quan trọng đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam vươn xa thông qua hệ thống phân phối hiện đại.
(PLM) - Nhiều năm qua, tuyến đường Đồng Bài, đoạn từ đường Thanh Chương đến đường Đồng Cuốn, phố Thành Công, phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin người dân cung cấp, trước khi sáp nhập chính quyền 2 cấp ngày 15/5/2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4838/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”, nay là phường Quảng Phú, trong đó có tuyến đường Đồng Bài.
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
PLM - Sáng 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
