Theo cáo trạng truy tố, tháng 1/2021, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 202, khu liền kề 18/01, ô quy hoạch E2/No11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội có một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi dùng thẻ ngân hàng giả để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán cà thẻ) để chiếm đoạt tiền.
Các đối tượng được xác định là: Wang Xiaomin (SN 1989, ở Hồ Bắc, Trung Quốc); Miao Fa (SN 1985, ở Phúc Kiến, Trung Quốc); Miao Songxiong (SN 1982, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Đào Thị Thu Hiền (SN 1984, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Wang Xiaomin mới học hết bậc trung học cơ sở, song là người giỏi về công nghệ thông tin. Tại Trung Quốc, Wang Xiaomin có quen biết với một người tên là A Hán.
A Hán có khả năng lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của nhiều người, nên đặt vấn đề với Wang Xiaomin.
Cụ thể, A Hán sẽ cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng. Còn Wang Xiaomin dùng các thông tin này thông qua máy POS để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Wang Xiaomin 60%, còn A Hán hưởng 40%.
Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng địa phương trong quá trình phạm tội, Wang Xiaomin đã đi đường mòn từ Bằng Tường (Trung Quốc) sang Cao Bằng (Việt Nam) và mang theo laptop có chứa phần mềm sao chép, nhập dữ liệu thẻ, máy sao, nhập dữ liệu thẻ ngân hàng và các phôi thẻ ngân hàng.
Từ Cao Bằng, Wang Xiaomin về Hà Nội gặp và bàn bạc giao cho Đào Thị Thu Hiền đi gom các máy POS, MPOS để bị cáo Hiền quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền.
Cuối tháng 10/2020, Hiền thuê địa điểm trên làm “đại bản doanh” cho nhóm của Wang. Thấy chiếm đoạt được nhiều tiền, Wang bàn bạc với A Hán tăng cường nhân lực. Sau đó, A Hán cử thêm Miao Fa và Miao Songxiong từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho Wang.
Nạn nhân của nhóm Wang là những chủ thẻ tín dụng có quốc tịch Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã để lộ thông tin về thẻ tín dụng cho A Hán nắm được.
Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 1/2021, nhóm của Wang đã chiếm đoạt hơn 18,9 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công gần 9 tỉ, từ tài khoản thẻ ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài.
Theo cáo trạng, Wang Xiaomin được xác định là đối tượng chủ mưu, giữ vai trò chính. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực. Trong đó, Wang Xiaomin là người bàn bạc, thỏa thuận với A Hán và các bị cáo phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ tín dụng.
Bị cáo là người trực tiếp sử dụng 49 máy POS, MPOS quẹt các thẻ ngân hàng giả, rút trộm tiền, chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 822 triệu.
Đào Thị Hiền là người trực tiếp đăng ký, sử dụng máy MPOS đưa cho Wang Xiaomin, Miao Fa, Miao Songxiong quẹt thẻ chiếm đoạt tiền, đồng phạm sử dụng 48 máy POS, MPOS chiếm đoạt hơn 17,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 822 triệu.
Miao Fang, Miao Songxiong đồng phạm, trực tiếp sử dụng 41 máy POS, MPOS quẹt thẻ ngân hàng giả, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của các chủ thẻ tín dụng, không được hưởng lợi bất chính...
Theo kế hoạch, phiên toà xét xử sẽ được diễn ra trong nhiều ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Chiều 26/3, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trực tiếp truyền đạt chuyên đề về định hướng chiến lược công tác pháp luật, tư pháp theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
(PLM) - Triển lãm tranh tại Hà Nội: Gen Z “cất lời” cùng di sản; Hà Giang vào top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026; Hơn 500 cổ vật quý được trưng bày tại Bắc Ninh;...
(PLM) - Sáng 26/3, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), với sự tham dự của Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.
PLM - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều tác động từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến tại khu vực Trung Đông, các biến động về giá năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngày 26/3, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế - tài chính Việt Nam năm 2026 và xu thế các ngành học đón đầu”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, giảng viên, nghiên cứu sinh cùng đông đảo sinh viên và học sinh.
PLM - Chiều ngày 23/3, tại hội trường trụ sở Cục Quản lý THADS, đã diễn ra cuộc họp giao ban kết hợp vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát điều hành thông minh của Cục. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức liên quan.
PLM - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư giao cắt Trung Kính - Mạc Thái Tổ (Hà Nội) một ô tô con hiệu Lexus do nam tài xế sinh năm 1987 điều khiển đã gây tai nạn nghiêm trọng.
PLM - Từ một vùng quê vốn dĩ thuần nông, xã Hưng Nguyên nay đã vươn mình trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ của toàn tỉnh Nghệ An. Lực đẩy cho sự lột xác ấy chính là làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với điểm nhấn trung tâm là sự hiện diện của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP.
(PLM) - Sáng 21/3/2026 tại Hà Nội, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr. Hải Lê chính thức được cấp phép hoạt động, đánh dấu bước chuyển từ phòng khám chuyên khoa sang mô hình bệnh viện chuyên sâu. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy chuẩn hóa, minh bạch hóa lĩnh vực thẩm mỹ.
PLM - Đi bộ vào viện để khám do đau lưng, nhưng khi rời đi, người bệnh lại phải chịu cảnh liệt hoàn toàn hai chi dưới. Đó là bi kịch đang xảy ra với bà Trần Thị Ngân, trú tại phường Thành Vinh, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nghệ An. Sự việc đang dấy lên những nghi vấn đặc biệt nghiêm trọng về quy trình điều trị y tế tại cơ sở này.
Ngày 19.3.2026 Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972 và đồng phạm, Phương nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang. Năm 2020, trung tâm có triển khai 15 hạng mục sửa chữa, xây dựng bằng ngân nhà nước, trong đó có 3 hạng mục không thi công nhưng Phương đã chỉ đạo lập khống hoá đơn chứng từ để rút tiền từ ngân sách chiếm đoạt tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 405 triệu đồng.
