9 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Họ gồm Phạm Minh Tuấn (SN 1974, cựu TGĐ SMES), Phan Huy Chí (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SMES), Nguyễn Huy Sơn (SN 1981, nhân viên SMES), Nguyễn Phương Lan (SN 1980, nhân viên SMES), Nguyễn Thanh Nam (SN 1975, cựu GĐ SMES chi nhánh TP.HCM) và Cao Tuấn Nghĩa (SN 1974, cựu GĐ Cty CP Tư vấn Anh), Chu Xuân Lai (SN 1967, cựu TGĐ PVFI), Lê Xuân Tân (SN 1979, cựu Phó TGĐ PVFI), Vũ Xuân Công (SN 1980, cựu Phó Ban dịch vụ tài chính PVFI) và Vũ Thị Hồng Lan (SN 1978, cựu Trưởng ban dịch vụ tài chính PVFI).
Vụ án này từng được đưa ra xét xử từ năm 2019 song nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, SMES được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 255 tỷ đồng. Do cần tiền sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và các đồng phạm đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong kinh doanh chứng khoán, sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng ủy thác, cầm cố, xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo chiếm đoạt của Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) số tiền 107 tỷ đồng, PVFI hơn 111 tỷ đồng, Ngân hàng Habubank 80 tỷ đồng.
Cụ thể, tại PVI, Phạm Minh Tuấn và Phan Huy Chí đã thống nhất chọn khách hàng Hoàng Ngọc Anh và Cao Tuấn Nghĩa nhập khống số lượng mã chứng khoán nhằm hoàn thiện hồ sơ để ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư với PVI.
Cùng ngày 21/4/2010, SMES, PVI ký 2 hợp đồng hợp tác với Hoàng Ngọc Anh giá trị hơn 168 tỷ đồng, với Cao Tuấn Nghĩa hơn 198 tỷ đồng... Trong đó, Ngọc Anh và Nghĩa góp bằng số dư các mã cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
Ngày 22/4/2010, PVI chuyển 107,8 tỷ đồng đến SMES. Để hợp thức hóa việc sử dụng tiền, các bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng hợp tác kinh doanh, ủy thác vốn.
Thực tế 2 khách hàng này không sở hữu số chứng khoán trên. Sau đó, Phạm Minh Tuấn và Phan Huy Chí ký bổ sung thêm cổ phiếu nhưng thực chất là chứng khoán ảo.
Tương tự, tại PVFI, các bị cáo tạo dựng hồ sơ hợp tác chứng khoán và nhập chứng khoán khống để làm hợp đồng hợp tác đầu tư giữa SMES, PVFI với 6 cá nhân mở tài khoản tại SMES.
Trong vụ án này, các bị cáo thuộc PVFI đã không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết dẫn đến PVFI bị thiệt hại 109 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Phan Huy Chí đã trả cho PVI hơn 65,6 tỷ đồng. Gia đình ông Chí đã khắc phục thêm 15 tỷ đồng, Phạm Minh Tuấn khắc phục hơn 2,3 tỷ đồng…
Cơ quan điều tra đã trả lại cho PVI hơn 18,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền PVI được bồi thường là hơn 84 tỷ đồng.
Đưa vụ án ra xét xử, do có bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa nên phiên tòa không diễn ra theo kế hoạch./.
Theo dõi chúng tôi trên:
Theo phản ánh hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và mặt nước trên địa bàn phường Thanh Liệt bị đổ trạc thải, phế thải xây dựng để làm mặt bằng dựng xưởng sản xuất, bãi trông giữ xe và sân bóng đá. Theo người dân, cuối mỗi buổi chiều, rác thải tại những khu vực này lại được đốt gây mùi rất khó chịu cùng với đó là xe tải chở trạc thải ra vào liên tục, gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe.
(PLM) - Tại Hội thảo “Luật Thủ đô (sửa đổi) - Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội” sáng 2/4, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, khẳng định, xuyên suốt quá trình thiết kế chính sách, Bộ Tư pháp cố gắng đưa tối đa các quy định đặc thù, trao quyền mạnh mẽ để chính quyền Thủ đô phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
PLM - Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây thu gom 300 tấn thịt lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội.
PLM - Sáng 1/4, tại Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với nhà trường về chương trình tổng kết công tác năm 2025, quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có thứ trưởng Mai Lương Khôi; về phía Học viện có đồng chí nguyễn Xuân Thu - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật mới.
(PLM) - Sáng ngày 01/04, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị về Công tác đào tạo hướng tới thực tiễn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân Khu vực 2, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, cùng toàn thể lãnh đạo, giảng viên nhà trường.
(PLM) - Bắt đầu từ ngày 1/4/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ điều chỉnh chỉ tiêu vận hành, biểu đồ chạy xe các tuyến buýt số 22B, 32, 84, 85.
(PLM) - Ngày 1/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, việc xây dựng Đề án là yêu cầu cần thiết và cấp thiết nhằm xác định rõ phương hướng, tạo đột phá cho sự phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới.
PLM - Trong bối cảnh hàng loạt dự án xây dựng đang được triển khai trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là những công trình trọng điểm đang thi công, lưu lượng xe tải vận chuyển đất, cát, phế thải tăng mạnh, diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, kéo theo nhiều bất cập về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
PLM - Ngày 31/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu Sở Tư pháp địa phương
