Thứ tư 11/02/2026 11:50
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền của khoảng 400 nhà đầu tư tiền ảo

Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền của khoảng 400 nhà đầu tư tiền ảo

(PLVN) - Các đối tượng này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tạo lợi nhuận mà sử dụng tiền của nhà đầu tư tiền ảo phục vụ cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là Agold trên nền tảng website.

Thông tin sơ bộ, Nguyễn Văn Đạt (sinh năm - SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977 trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam (đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do Đạt làm Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam phát triển hệ thống Agold là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty Digital Space Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an Thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng qua Điều tra viên thụ lý Đoàn Việt Trung, SĐT: 0356.731.896 hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao qua anh Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468.

Hoàng Giang (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Triệt phá nhóm đối tượng giả mạo nhà xe chiếm đoạt tiền cọc của hàng trăm người

Triệt phá nhóm đối tượng giả mạo nhà xe chiếm đoạt tiền cọc của hàng trăm người

Lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo nhà xe, sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ nhóm đối tượng nhận tiền đặt cọc vé xe và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng qua mạng

Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng qua mạng

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc”, với tổng số tiền giao dịch hơn 41 tỷ đồng.
Quy trình khép kín của đường dây làm thực phẩm chức năng giả liên tỉnh

Quy trình khép kín của đường dây làm thực phẩm chức năng giả liên tỉnh

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng (TPCN), thuốc chữa bệnh có tính chất phức tạp, quy mô liên tỉnh.
TP HCM: Tranh luận pháp lý về một hợp đồng chuyển nhượng đất bị tòa tuyên vô hiệu

TP HCM: Tranh luận pháp lý về một hợp đồng chuyển nhượng đất bị tòa tuyên vô hiệu

(PLVN) - Người mua đất và nhận bàn giao từ năm 2003 đã xây nhà, sống ổn định hơn 2 thập kỷ, tuy nhiên cấp phúc thẩm cho rằng giao dịch giữa hai bên vô hiệu.
Làm thử việc có được tính vào thời gian hưởng trợ cấp thôi việc?

Làm thử việc có được tính vào thời gian hưởng trợ cấp thôi việc?

(PLVN) - Theo Bộ Nội vụ, thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc vẫn được tính vào tổng thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc, nếu sau đó tiếp tục ký hợp đồng lao động chính thức.
Khởi tố vụ trốn thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong kinh doanh vàng bạc

Khởi tố vụ trốn thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong kinh doanh vàng bạc

(PLVN) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hàng nghìn người bị hại trong đường dây lừa đảo tiền kỹ thuật số

Hàng nghìn người bị hại trong đường dây lừa đảo tiền kỹ thuật số

(PLVN) – Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 175 tỷ đồng, liên quan hơn 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Bắt giữ nhóm "mèo tặc" tại TP HCM

Bắt giữ nhóm "mèo tặc" tại TP HCM

PLVN - Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) mới phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.
Vụ clip người đàn ông bị hành hung tại Cha Lo: Mâu thuẫn từ va chạm giao thông

Vụ clip người đàn ông bị hành hung tại Cha Lo: Mâu thuẫn từ va chạm giao thông

Liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hung trong đêm tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.
Đột kích quán bar APLUS ở TP HCM, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy

Đột kích quán bar APLUS ở TP HCM, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy

PLVN - Khoảng 1h ngày 8/2, Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar APLUS (số 492 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh), phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy, 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép ma túy...
Xử phạt một cá nhân ở An Giang quảng cáo website đánh bạc

Xử phạt một cá nhân ở An Giang quảng cáo website đánh bạc

(PLVN) - Đăng tải video giải trí có gắn quảng cáo các website cá cược bóng đá trên Facebook, một cá nhân ở An Giang đã bị Công an tỉnh này xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.
Xác minh clip người đàn ông bị hành hung tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Xác minh clip người đàn ông bị hành hung tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang "vào cuộc" xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hung trong đêm tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
bao-anh-land
happer-vn
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 10/02 (tức 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương, tưởng niệm và thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.
Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng rà soát văn bản pháp luật: Xác định rõ tiêu chí gắn với các mục tiêu và kiến nghị cụ thể

Tổng rà soát văn bản pháp luật: Xác định rõ tiêu chí gắn với các mục tiêu và kiến nghị cụ thể

Sáng 10/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm việc với các đơn vị về dự thảo Đề án Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng dự.
Triệt phá nhóm đối tượng giả mạo nhà xe chiếm đoạt tiền cọc của hàng trăm người

Triệt phá nhóm đối tượng giả mạo nhà xe chiếm đoạt tiền cọc của hàng trăm người

Lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo nhà xe, sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ nhóm đối tượng nhận tiền đặt cọc vé xe và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng qua mạng

Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng qua mạng

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc”, với tổng số tiền giao dịch hơn 41 tỷ đồng.
Quy trình khép kín của đường dây làm thực phẩm chức năng giả liên tỉnh

Quy trình khép kín của đường dây làm thực phẩm chức năng giả liên tỉnh

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng (TPCN), thuốc chữa bệnh có tính chất phức tạp, quy mô liên tỉnh.
Hàng hóa dịp Tết: Sôi động thị trường, cần tỉnh táo trước hàng giả

Hàng hóa dịp Tết: Sôi động thị trường, cần tỉnh táo trước hàng giả

(PLM) - Cận Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trên cả nước trở nên sôi động với nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao từ chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, cùng với không khí nhộn nhịp ấy là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt ở các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm và hàng “xách tay” trôi nổi trên môi trường trực tuyến. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Châu Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam để làm rõ những rủi ro và khuyến cáo dành cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Lan tỏa hành động ý nghĩa ngày 23 tháng Chạp : Cứu dòng nước, rước ông Táo

Lan tỏa hành động ý nghĩa ngày 23 tháng Chạp : Cứu dòng nước, rước ông Táo

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc thả túi ni long, tro thờ cúng xuống môi trường nước, những năm qua, nhiều hoạt động với thông điệp “ Thả cá không thả túi nilon” đã được các đoàn thể, tổ chức chung tay với những người trẻ thực hiện nhằm thúc đẩy sự thay đổi hướng đến các hành động xanh

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025

PLM - Chiều ngày 9/2 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận phương hướng năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thu Hường - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

“Tết Việt - Tết phố 2026”: Gìn giữ Tết xưa trong không gian di sản Hà Nội

“Tết Việt - Tết phố 2026”: Gìn giữ Tết xưa trong không gian di sản Hà Nội

(PLM) - Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt cùng nhiều đơn vị văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng dân cư tổ chức đoàn dâng lễ cửa đình và Lễ dựng cây Nêu với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố 2026” tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc.

Hải Phòng: Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang và đồng phạm

Hải Phòng: Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang và đồng phạm

Vừa qua, Toà án Nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972, nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang giai đoạn 2019 – 2020 do đã thanh toán khống, sai quy định, không đúng với chi phí thực tế một số hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất của trung tâm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp

Ngày 8/02, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Mới, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viện Nhi Trung ương trao quà Tết cho bệnh nhi

Bệnh viện Nhi Trung ương trao quà Tết cho bệnh nhi

PLM - Khi mùa xuân đang đến gần, với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ước mong lớn nhất vẫn là được khỏi bệnh, được sớm trở về nhà trong vòng tay gia đình. Thấu hiểu và sẻ chia với những khát khao giản dị ấy, vào 8h ngày 7 tháng 2 năm 2026 Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình trao quà xuân, mang đến niềm vui, niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên nhân dịp đón Tết Bính Ngọ

Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên nhân dịp đón Tết Bính Ngọ

(PLM) - Sáng 06/02 Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tham dự buổi họp báo có Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh và lãnh đạo các Cục vụ trong Bộ Tư pháp. Cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương đã đồng hành với Bộ Tư pháp trong công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Quất vàng, đào thắm trong sắc xuân Hà Nội

Quất vàng, đào thắm trong sắc xuân Hà Nội

PLM - Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, làng quất Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Sắc vàng của quất chín hòa cùng màu xanh lộc non phủ kín khắp làng, tạo không khí xuân rộn ràng, ấm áp.

Bộ Tư pháp gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Bộ Tư pháp gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

(PLM) - Sáng 5/2, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ hưu trí của Bộ. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, lặng thầm mà to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự hình thành, phát triển và trưởng thành của Bộ, ngành Tư pháp.