Thứ bảy 28/03/2026 23:21
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền của khoảng 400 nhà đầu tư tiền ảo

Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền của khoảng 400 nhà đầu tư tiền ảo

(PLVN) - Các đối tượng này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tạo lợi nhuận mà sử dụng tiền của nhà đầu tư tiền ảo phục vụ cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là Agold trên nền tảng website.

Thông tin sơ bộ, Nguyễn Văn Đạt (sinh năm - SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977 trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam (đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do Đạt làm Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam phát triển hệ thống Agold là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty Digital Space Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an Thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng qua Điều tra viên thụ lý Đoàn Việt Trung, SĐT: 0356.731.896 hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao qua anh Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468.

Hoàng Giang (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.
Tạm giữ hình sự tài xế tông liên hoàn 5 ô tô trên đường Trung Kính, Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế tông liên hoàn 5 ô tô trên đường Trung Kính, Hà Nội

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính, TP Hà Nội xảy ra vào ngày 25/3 vừa qua.
Đường dây khai thác trái phép 459.981 tấn khoáng vật tại Bình Thuận (cũ)

Đường dây khai thác trái phép 459.981 tấn khoáng vật tại Bình Thuận (cũ)

VKSND tối cao mới hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Cty CP Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh (Cty Hưng Thịnh)) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Mâu thuẫn khi nhậu, người đàn ông lĩnh án 10 năm tù

Mâu thuẫn khi nhậu, người đàn ông lĩnh án 10 năm tù

Bị bạn nhậu chửi bới, đánh trong lúc đã có rượu bia, Nguyễn Anh Tuấn không kiềm chế được hành vi, dùng dao khiến nạn nhân tử vong, và phải trả giá bằng bản án 10 năm tù.
Khởi tố 4 đối tượng của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia

Khởi tố 4 đối tượng của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia

Từ quảng cáo khám chữa bệnh giá rẻ, điều trị nhanh khỏi, một phòng khám tại Hà Nội bị xác định đã dùng chiêu “vẽ bệnh”, giả danh bác sĩ để bán các gói dịch vụ giá cao, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, tạm giam 4 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây án khiến 2 người tử vong tại Quảng Trị

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây án khiến 2 người tử vong tại Quảng Trị

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo, đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, gây rúng động dư luận.
Đối tượng lừa đảo làm giấy tờ đất tại Phú Quốc đã bị bắt giữ

Đối tượng lừa đảo làm giấy tờ đất tại Phú Quốc đã bị bắt giữ

Sau khi bắt giữ Nguyễn Chí Linh (SN 1986, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), chiều 27/3, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã di lý Linh từ xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ về tới địa phương. Linh là đối tượng đang trốn Quyết định truy nã đặc biệt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm học sinh mang hung khí hẹn đánh nhau

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm học sinh mang hung khí hẹn đánh nhau

Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm học sinh mang hung khí đi đánh nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn trên không gian ảo TikTok.
Khởi tố lái xe sử dụng điện thoại, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Khởi tố lái xe sử dụng điện thoại, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Mạnh sau khi xác định người này sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển xe tải, gây va chạm với xe đạp điện làm 2 người tử vong.
Bắt đối tượng chủ mưu đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên

Bắt đối tượng chủ mưu đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên

Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Dương Văn Sơn (SN 1995), đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Bắt giữ nhóm mạo danh "Tổ 373" cưỡng đoạt tài sản người dân

Bắt giữ nhóm mạo danh "Tổ 373" cưỡng đoạt tài sản người dân

Mang danh “Tổ 373” đi “làm luật” trong đêm, ba đối tượng không ngờ chạm mặt cảnh sát thật và bị bắt quả tang ngay khi đang nhận tiền.
Đối tượng giết mẹ vợ đã ra đầu thú

Đối tượng giết mẹ vợ đã ra đầu thú

"Vụ án mạng nghiêm trọng tại Quảng Trị: Ghen tuông mù quáng, Nguyễn Ngọc Đạo ra tay sát hại hai người và gây thương tích nặng, livestream trên đường bỏ trốn trước khi ra đầu thú."
bao-anh-land
happer-vn
Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII: Bầu các chức danh HĐND, UBND TP

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII: Bầu các chức danh HĐND, UBND TP

HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND TP và thực hiện công tác cán bộ khác theo quy định của pháp luật.
Long trọng ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Long trọng ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chiều 27/3, với sự đồng hành, tài trợ của Ngân hàng TMCP Quân đội, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật - một thiết chế mới hết sức quan trọng trong đảm bảo nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn quốc tế

Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh châu Á.
Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.
Tạm giữ hình sự tài xế tông liên hoàn 5 ô tô trên đường Trung Kính, Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế tông liên hoàn 5 ô tô trên đường Trung Kính, Hà Nội

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính, TP Hà Nội xảy ra vào ngày 25/3 vừa qua.
Đường dây khai thác trái phép 459.981 tấn khoáng vật tại Bình Thuận (cũ)

Đường dây khai thác trái phép 459.981 tấn khoáng vật tại Bình Thuận (cũ)

VKSND tối cao mới hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Cty CP Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh (Cty Hưng Thịnh)) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật: Tạo đột phá về nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế

Ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật: Tạo đột phá về nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế

PLM - Ngày 27/3/2026, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật, chính thức công bố việc thành lập và đưa Quỹ đi vào hoạt động.

Công nghệ mái 3D, chống bão từ Nhật Bản gây chú ý tại Vietbuild Hà Nội 2026

Công nghệ mái 3D, chống bão từ Nhật Bản gây chú ý tại Vietbuild Hà Nội 2026

(PLM) - Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026, Gantan Beauty Industry Co., Ltd. – doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mái kim loại – chính thức tham gia và giới thiệu các giải pháp công nghệ tại thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này mang đến một cách toàn diện các dòng sản phẩm mái kim loại cùng công nghệ thi công cao cấp, đánh dấu bước tiếp cận trực tiếp vào một trong những thị trường xây dựng phát triển năng động của khu vực.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

PLM - Chiều 27/3, tại Bộ Tư pháp, hội nghị trao đổi, đề xuất chính sách, pháp luật thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” đã diễn ra với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn: Tuổi trẻ Báo Pháp luật Việt Nam lan tỏa loạt hoạt động ý nghĩa

Mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn: Tuổi trẻ Báo Pháp luật Việt Nam lan tỏa loạt hoạt động ý nghĩa

(PLM) - Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), ngày 25/3, Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa xã hội với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Phố đi bộ Kim Đồng: Điểm hẹn văn hóa – du lịch mới của tỉnh Cao Bằng

Phố đi bộ Kim Đồng: Điểm hẹn văn hóa – du lịch mới của tỉnh Cao Bằng

Về quê Bác, học điều lớn: Học sinh Hoằng Yến có chuyến trải nghiệm đáng nhớ

Về quê Bác, học điều lớn: Học sinh Hoằng Yến có chuyến trải nghiệm đáng nhớ

Một hành trình không chỉ là chuyến đi, mà còn là bài học sống động về truyền thống và trải nghiệm thực tiễn. Mới đây, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hoằng Yến đã có chuyến tham quan ý nghĩa về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc. Tiếp nối hành trình, các em tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm tại VinWonders Cửa Hội, vừa học vừa chơi, phát triển kỹ năng và mở rộng hiểu biết. Chuyến đi để lại nhiều dấu ấn, góp phần bồi đắp hành trang tri thức và cảm xúc cho các em.

Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(PLM) - Chiều 26/3, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trực tiếp truyền đạt chuyên đề về định hướng chiến lược công tác pháp luật, tư pháp theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Điểm tin Văn hóa 24/03: Vịnh Bái Tử Long vào top 7 kỳ quan đẹp nhất Đông Nam Á

Điểm tin Văn hóa 24/03: Vịnh Bái Tử Long vào top 7 kỳ quan đẹp nhất Đông Nam Á

(PLM) - Triển lãm tranh tại Hà Nội: Gen Z “cất lời” cùng di sản; Hà Giang vào top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026; Hơn 500 cổ vật quý được trưng bày tại Bắc Ninh;...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Định vị VIETBUILD 2026 thành sàn giao dịch công nghệ, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Định vị VIETBUILD 2026 thành sàn giao dịch công nghệ, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số

(PLM) - Sáng 26/3, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), với sự tham dự của Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế Việt Nam và xu thế các ngành học đón đầu

Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế Việt Nam và xu thế các ngành học đón đầu

PLM - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều tác động từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến tại khu vực Trung Đông, các biến động về giá năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngày 26/3, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế - tài chính Việt Nam năm 2026 và xu thế các ngành học đón đầu”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, giảng viên, nghiên cứu sinh cùng đông đảo sinh viên và học sinh.