Khởi tố nữ tổng giám đốc huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ dự án rau má

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án sản xuất sản phẩm từ rau má.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện các hoạt động huy động vốn, tư vấn góp vốn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.

Kết quả xác minh cho thấy, tháng 10/2020, Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), mua lại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.

Đến ngày 24/3/2022, công ty này điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Mai Hà Trang giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và điều hành mọi hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, dù đăng ký vốn điều lệ lớn, Trang và các thành viên không góp tiền vào công ty. Theo cơ quan công an, việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp có tiềm lực, từ đó giúp Trang huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Công ty CCV mở các văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng; tổ chức hội thảo, quảng bá về việc đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống với cam kết lợi nhuận cao.

Ngoài ra, Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác, được giới thiệu là “hệ sinh thái CCV”, gồm Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCV Group; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty cổ phần Vua rau má; Công ty cổ phần CCVG Pharma; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu CCVG; Công ty cổ phần bất động sản CCV Land.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định các công ty này hầu như không có hoạt động tạo ra doanh thu, nhiều hoạt động phải dừng sau một thời gian ngắn.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi suất cao từ 3% đến 7%/tháng.

Để tạo niềm tin, công ty lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thuê 46ha đất trồng rau má, tổ chức cho nhiều nhà đầu tư đến tham quan. Cùng với đó, Trang quảng bá chuỗi đồ uống Greenup sử dụng nguyên liệu từ rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, mang lại lợi nhuận vượt trội.

Tin vào các dự án và cam kết lợi nhuận cao, nhiều nhà đầu tư đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CCV. Cơ quan công an xác định công ty đã huy động vốn thông qua 2.784 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 1.038 tỷ đồng.

Trong số tiền huy động được, Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ, khoảng 10 tỷ đồng, để duy trì hoạt động dự án trồng rau má. Phần còn lại được dùng để trả gốc, lãi hằng tháng cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân như mua bất động sản, chi tiêu cá nhân.

Đến tháng 4/2023, Công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lãi theo cam kết.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.