Chủ nhật 24/05/2026 06:19
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, trú tại TP HCM), Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị T.U (trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP. Đà Nẵng, đe dọa U có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Lo sợ, U đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, U phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn nói Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng.

Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và nói Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bất hợp pháp, tuy nhiên Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn. Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng.

Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa
Quang cảnh phiên tòa

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet banking. Tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

Ngày 24/11/2020, 3/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Khánh Thùy – Tiến Tầm (https://baophapluat.vn/mo-hang-tram-tai-khoan-ngan-hang-de-rua-tien-post477663.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

Phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

Từ một "mắt xích" bán lẻ bị "sa lưới" hồi đầu năm, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiên trì theo dấu, triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn đang hình thành trên địa bàn.
Khởi tố 2 đối tượng tiêu thụ hàng giả nhãn hiệu trị giá hàng tỷ đồng

Khởi tố 2 đối tượng tiêu thụ hàng giả nhãn hiệu trị giá hàng tỷ đồng

(PLVN) - Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can với cáo buộc kinh doanh số lượng lớn giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính.
"Thần y rởm chữa bách bệnh" bằng nước ion kiềm ở Hà Nội, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

"Thần y rởm chữa bách bệnh" bằng nước ion kiềm ở Hà Nội, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Lực lượng chức năng mới bắt giữ nhóm 8 đối tượng do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu, chuyên lợi dụng tâm lý người mắc bệnh hiểm nghèo để bán máy lọc nước vô danh và thu phí uống nước chữa bệnh trái phép.
Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học, quay clip tung lên mạng

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học, quay clip tung lên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nữ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, Phú Thọ) liên quan vụ đánh hội đồng một học sinh lớp 10 rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn liên tỉnh

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn liên tỉnh

Công an Hà Tĩnh mới triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động với quy mô lớn, liên quan nhiều địa phương trên cả nước. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục khẩu súng cùng số lượng lớn đạn chì, máy móc và linh kiện phục vụ sản xuất vũ khí nguy hiểm.
Thu giữ 2 khẩu súng trong nhà đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

Thu giữ 2 khẩu súng trong nhà đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

Trong lúc khám xét nhà một đối tượng liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy tại Nghệ An, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng và các vỏ đạn.
Làm rõ vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Làm rõ vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội, đã xác minh, làm rõ thông tin về vụ việc một cháu bé nghi bị bạo hành tại quán bia trên địa bàn.
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 người tại TP HCM

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 người tại TP HCM

Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ, Công an TP HCM mở rộng điều tra, triệt phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên; bắt giữ, xử lý 140 người, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp.
Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia

Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia

(PLVN) - Công an tỉnh Ninh Bình mới phối hợp bắt giữ Phạm Văn Chung (SN 1999, trú tỉnh Thanh Hóa), đối tượng truy nã quốc tế liên quan hành vi trộm cắp tài sản và tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia.
Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá CakhiaTV ngay trước thềm World Cup 2026

Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá CakhiaTV ngay trước thềm World Cup 2026

23 đối tượng chuyên phát sóng trái phép Ngoại hạng Anh, Cúp C1 và tổ chức đánh bạc qua mạng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi nhóm này đang chuẩn bị các kế hoạch bài bản để xâm phạm bản quyền kỳ World Cup sắp tới. Có những đối tượng được biết đến là các “bình luận viên” trên mạng xã hội...
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Nhân dân và xin giảm cho các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Nhân dân và xin giảm cho các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm và xin lỗi trước Đảng, Nhân dân… vì những sai phạm trong công tác của người đứng đầu. Theo bị cáo, bản án nghiêm khắc là bài học trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng.
Công an xác minh vụ shipper bị thương sau xô xát tại khu vực chùa ở Hưng Yên

Công an xác minh vụ shipper bị thương sau xô xát tại khu vực chùa ở Hưng Yên

(PLVN) - Công an xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, cho biết đang củng cố hồ sơ, xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến một nam shipper bị thương.
bao-anh-land
happer-vn
lsa
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng đăng Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới:
Việt Nam phản ứng trước cáo buộc của Mỹ với Đại tướng Raúl Castro

Việt Nam phản ứng trước cáo buộc của Mỹ với Đại tướng Raúl Castro

Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khi ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc: Vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tự cường

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc: Vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tự cường

Ngày 21/5, tại Kuala Lumpur đã diễn ra các Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) lần thứ 32 và Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM-DOC) lần thứ 26. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị.
Phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

Phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

Từ một "mắt xích" bán lẻ bị "sa lưới" hồi đầu năm, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiên trì theo dấu, triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn đang hình thành trên địa bàn.
Khởi tố 2 đối tượng tiêu thụ hàng giả nhãn hiệu trị giá hàng tỷ đồng

Khởi tố 2 đối tượng tiêu thụ hàng giả nhãn hiệu trị giá hàng tỷ đồng

(PLVN) - Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can với cáo buộc kinh doanh số lượng lớn giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính.
"Thần y rởm chữa bách bệnh" bằng nước ion kiềm ở Hà Nội, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

"Thần y rởm chữa bách bệnh" bằng nước ion kiềm ở Hà Nội, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Lực lượng chức năng mới bắt giữ nhóm 8 đối tượng do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu, chuyên lợi dụng tâm lý người mắc bệnh hiểm nghèo để bán máy lọc nước vô danh và thu phí uống nước chữa bệnh trái phép.
Ấn tượng đường đá cổ Pavi giữa đại ngàn Tây Bắc

Ấn tượng đường đá cổ Pavi giữa đại ngàn Tây Bắc

(PLM) - Đường đá cổ Pavi, là sợi dây kết nối lịch sử giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai, không chỉ là một lối đi, mà là một hành trình thức tỉnh tâm hồn. Được xây dựng từ năm 1920, dưới thời Pháp thuộc, đến nay, trải qua bao mưa nắng, con đường đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, rêu phong phủ kín, để rồi những năm gần đây, khi những tín đồ du lịch khám phá tình cờ "đánh thức", nó mới thực sự trở thành một huyền thoại du lịch. Theo dự kiến, giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 chinh phục cung đường “Con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026.

Video ngắn đang hủy hoại khả năng tập trung của giới trẻ như thế nào?

Video ngắn đang hủy hoại khả năng tập trung của giới trẻ như thế nào?

(PLM) - Những video chỉ kéo dài vài chục giây đang dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, phía sau cảm giác thư giãn tức thời ấy là nguy cơ suy giảm khả năng tập trung, lệ thuộc vào kích thích nhanh và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin mà nhiều người không hề nhận ra.

Hà Nội lấy ý kiến xây dựng quy định, tiêu chí thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị

Hà Nội lấy ý kiến xây dựng quy định, tiêu chí thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị

(PLM) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở Quốc gia

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở Quốc gia

(PLM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.

Hà Nội tạo cơ chế ưu đãi phát triển các loại hình nhà ở

Hà Nội tạo cơ chế ưu đãi phát triển các loại hình nhà ở

(PLM) - Tại dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, Hà Nội đề xuất các cơ chế ưu đãi như quỹ đất, nguồn vốn, chủ trương đầu tư.

Hội thao Đặc công toàn quân 2026: Lan tỏa tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thao Đặc công toàn quân 2026: Lan tỏa tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

(PLM) - Hội thao Đặc công toàn quân 2026 sôi nổi tại Trường Sĩ quan Đặc công, quy tụ hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tranh tài, lan tỏa tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, hun đúc bản lĩnh, ý chí quyết thắng người lính đặc công.

Đề xuất miễn giấy phép xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Đề xuất miễn giấy phép xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

(PLM) - Theo Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng mà Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn phép xây dựng.

Hà Nội: Nhiều chuyển biến sau 5 tháng ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm đô thị

Hà Nội: Nhiều chuyển biến sau 5 tháng ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm đô thị

Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, xử lý vi phạm của lực lương chức năng.

“Chạm 18: Solaria” – Dấu ấn trưởng thành của học sinh khóa IV Trường THPT Chuyên KHXH&NV

“Chạm 18: Solaria” – Dấu ấn trưởng thành của học sinh khóa IV Trường THPT Chuyên KHXH&NV

PLM - Tối 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khóa IV với chủ đề “Chạm 18: Solaria”. Chương trình là dấu mốc đặc biệt khép lại hành trình ba năm thanh xuân của học sinh cuối cấp trước khi chính thức bước sang một chặng đường mới.

Bến K15 - “Địa chỉ đỏ” hồi sinh bên sóng biển Đồ Sơn

Bến K15 - “Địa chỉ đỏ” hồi sinh bên sóng biển Đồ Sơn

(PLM) - Trong không khí sôi động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Giữa dòng chảy phát triển mạnh mẽ ấy, quần thể di tích Bến K15 – nơi khởi nguồn của những “tàu không số” huyền thoại trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển chính thức được khánh thành sau quá trình tu bổ, tôn tạo quy mô lớn, trở thành điểm nhấn đặc biệt giàu giá trị lịch sử và cảm xúc.