Thứ năm 12/02/2026 11:14
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, trú tại TP HCM), Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị T.U (trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP. Đà Nẵng, đe dọa U có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Lo sợ, U đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, U phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn nói Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng.

Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và nói Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bất hợp pháp, tuy nhiên Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn. Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng.

Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa
Quang cảnh phiên tòa

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet banking. Tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

Ngày 24/11/2020, 3/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Khánh Thùy – Tiến Tầm (https://baophapluat.vn/mo-hang-tram-tai-khoan-ngan-hang-de-rua-tien-post477663.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Tuyên phạt Bùi Quốc Ý - Ý "Ẻng" 45 tháng tù

Tuyên phạt Bùi Quốc Ý - Ý "Ẻng" 45 tháng tù

TAND tỉnh Thanh Hóa mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) cùng các đồng phạm về các tội: “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Đánh bạc” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn

Công an Hà Tĩnh mới triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn. Hàng tấn thuốc viên, nguyên liệu và thuốc tân dược bị thu giữ, phơi bày thủ đoạn trộn bột ngô, bột nếp với hoạt chất tân dược để đánh lừa người tiêu dùng...
Bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại Hà Nội

Bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại Hà Nội

Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) mới bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Điều đáng nói, cả 2 đối tượng đều ở độ tuổi thiếu niên.
Triệt phá nhóm đối tượng giả mạo nhà xe chiếm đoạt tiền cọc của hàng trăm người

Triệt phá nhóm đối tượng giả mạo nhà xe chiếm đoạt tiền cọc của hàng trăm người

Lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo nhà xe, sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ nhóm đối tượng nhận tiền đặt cọc vé xe và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng qua mạng

Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng qua mạng

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc”, với tổng số tiền giao dịch hơn 41 tỷ đồng.
Quy trình khép kín của đường dây làm thực phẩm chức năng giả liên tỉnh

Quy trình khép kín của đường dây làm thực phẩm chức năng giả liên tỉnh

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng (TPCN), thuốc chữa bệnh có tính chất phức tạp, quy mô liên tỉnh.
TP HCM: Tranh luận pháp lý về một hợp đồng chuyển nhượng đất bị tòa tuyên vô hiệu

TP HCM: Tranh luận pháp lý về một hợp đồng chuyển nhượng đất bị tòa tuyên vô hiệu

(PLVN) - Người mua đất và nhận bàn giao từ năm 2003 đã xây nhà, sống ổn định hơn 2 thập kỷ, tuy nhiên cấp phúc thẩm cho rằng giao dịch giữa hai bên vô hiệu.
Làm thử việc có được tính vào thời gian hưởng trợ cấp thôi việc?

Làm thử việc có được tính vào thời gian hưởng trợ cấp thôi việc?

(PLVN) - Theo Bộ Nội vụ, thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc vẫn được tính vào tổng thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc, nếu sau đó tiếp tục ký hợp đồng lao động chính thức.
Khởi tố vụ trốn thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong kinh doanh vàng bạc

Khởi tố vụ trốn thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong kinh doanh vàng bạc

(PLVN) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hàng nghìn người bị hại trong đường dây lừa đảo tiền kỹ thuật số

Hàng nghìn người bị hại trong đường dây lừa đảo tiền kỹ thuật số

(PLVN) – Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 175 tỷ đồng, liên quan hơn 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Bắt giữ nhóm "mèo tặc" tại TP HCM

Bắt giữ nhóm "mèo tặc" tại TP HCM

PLVN - Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) mới phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.
Vụ clip người đàn ông bị hành hung tại Cha Lo: Mâu thuẫn từ va chạm giao thông

Vụ clip người đàn ông bị hành hung tại Cha Lo: Mâu thuẫn từ va chạm giao thông

Liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hung trong đêm tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.
bao-anh-land
happer-vn
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng trường học xã vùng biên ở Đắk Lắk

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng trường học xã vùng biên ở Đắk Lắk

Sáng 11/2, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.
Hạnh phúc của Nhân dân - thước đo cao nhất của sự phát triển

Hạnh phúc của Nhân dân - thước đo cao nhất của sự phát triển

(PLVN) - Thực tiễn cho thấy, phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số thống kê đơn thuần, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống của Nhân dân và bằng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Đề xuất 5 nhóm chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Đề xuất 5 nhóm chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Ngày 10/2, Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp phối hợp Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).
Tuyên phạt Bùi Quốc Ý - Ý "Ẻng" 45 tháng tù

Tuyên phạt Bùi Quốc Ý - Ý "Ẻng" 45 tháng tù

TAND tỉnh Thanh Hóa mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) cùng các đồng phạm về các tội: “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Đánh bạc” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn

Công an Hà Tĩnh mới triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn. Hàng tấn thuốc viên, nguyên liệu và thuốc tân dược bị thu giữ, phơi bày thủ đoạn trộn bột ngô, bột nếp với hoạt chất tân dược để đánh lừa người tiêu dùng...
Bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại Hà Nội

Bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại Hà Nội

Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) mới bắt giữ 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Điều đáng nói, cả 2 đối tượng đều ở độ tuổi thiếu niên.
Vịnh Hạ Long sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Vịnh Hạ Long sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Với lợi thế là Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý Vịnh Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đón và phục vụ du khách an toàn, chu đáo.

Hơn 6 năm Hội đồng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội: Dấu ấn đổi mới quản trị đại học

Hơn 6 năm Hội đồng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội: Dấu ấn đổi mới quản trị đại học

PLM - Chiều 9/2/2026 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của mô hình hội đồng trường trong đổi mới quản trị, thúc đẩy tự chủ đại học, đồng thời định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới

Hàng hóa dịp Tết: Sôi động thị trường, cần tỉnh táo trước hàng giả

Hàng hóa dịp Tết: Sôi động thị trường, cần tỉnh táo trước hàng giả

(PLM) - Cận Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trên cả nước trở nên sôi động với nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao từ chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, cùng với không khí nhộn nhịp ấy là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt ở các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm và hàng “xách tay” trôi nổi trên môi trường trực tuyến. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Châu Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam để làm rõ những rủi ro và khuyến cáo dành cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Lan tỏa hành động ý nghĩa ngày 23 tháng Chạp : Cứu dòng nước, rước ông Táo

Lan tỏa hành động ý nghĩa ngày 23 tháng Chạp : Cứu dòng nước, rước ông Táo

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc thả túi ni long, tro thờ cúng xuống môi trường nước, những năm qua, nhiều hoạt động với thông điệp “ Thả cá không thả túi nilon” đã được các đoàn thể, tổ chức chung tay với những người trẻ thực hiện nhằm thúc đẩy sự thay đổi hướng đến các hành động xanh

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025

PLM - Chiều ngày 9/2 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận phương hướng năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thu Hường - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

“Tết Việt - Tết phố 2026”: Gìn giữ Tết xưa trong không gian di sản Hà Nội

“Tết Việt - Tết phố 2026”: Gìn giữ Tết xưa trong không gian di sản Hà Nội

(PLM) - Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt cùng nhiều đơn vị văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng dân cư tổ chức đoàn dâng lễ cửa đình và Lễ dựng cây Nêu với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố 2026” tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc.

Hải Phòng: Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang và đồng phạm

Hải Phòng: Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang và đồng phạm

Vừa qua, Toà án Nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972, nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang giai đoạn 2019 – 2020 do đã thanh toán khống, sai quy định, không đúng với chi phí thực tế một số hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất của trung tâm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp

Ngày 8/02, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Mới, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viện Nhi Trung ương trao quà Tết cho bệnh nhi

Bệnh viện Nhi Trung ương trao quà Tết cho bệnh nhi

PLM - Khi mùa xuân đang đến gần, với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ước mong lớn nhất vẫn là được khỏi bệnh, được sớm trở về nhà trong vòng tay gia đình. Thấu hiểu và sẻ chia với những khát khao giản dị ấy, vào 8h ngày 7 tháng 2 năm 2026 Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình trao quà xuân, mang đến niềm vui, niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên nhân dịp đón Tết Bính Ngọ

Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên nhân dịp đón Tết Bính Ngọ

(PLM) - Sáng 06/02 Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tham dự buổi họp báo có Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh và lãnh đạo các Cục vụ trong Bộ Tư pháp. Cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương đã đồng hành với Bộ Tư pháp trong công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật.