Thứ bảy 14/03/2026 21:43
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Mở rộng điều tra đường dây thuê mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Mở rộng điều tra đường dây thuê mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/01/2025 tại phường Quang Hanh, qua đó khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây thuê người mở tài khoản và sử dụng sinh trắc học để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng (sinh năm - SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội). Dưới sự chỉ đạo của Tiến, Quân và Trương phụ trách nhận, chuyển các khoản tiền chiếm đoạt được của bị hại thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Do quy định chuyển tiền trên 10 triệu đồng cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt, Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê người mở nhiều tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê nhà ở tập trung để thực hiện việc quét khuôn mặt thay cho các giao dịch lừa đảo.

Sau khi về nước, Quân và Trương cấu kết với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh để tổ chức hoạt động. Nhóm này thuê nhiều người, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn, thực hiện mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và quét sinh trắc học theo yêu cầu.

Các đối tượng được trả công 15–20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục để phục vụ quá trình chuyển tiền bất hợp pháp.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 256 tỷ đồng giao dịch, qua đó chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 17 đối tượng trong vụ án. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến hiện đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân có thông tin về đối tượng truy nã được đề nghị báo cho Điều tra viên Dương Doãn Tùng – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0766.437.733. Mọi hành vi che giấu, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn, hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay...) cho người khác, dù với bất kỳ lý do nào.

Cần cảnh giác trước các lời mời “việc nhẹ, lương cao”, đặc biệt là những lời mời chỉ yêu cầu “mở tài khoản để nhận tiền hộ”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Hiền Vũ (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Một công dân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới bị Công an xã Trung Giã mời làm việc sau khi đăng tải video được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.
Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Chu Nhân Sỹ liên hệ điều tra viên Nguyễn Trường Khang (SĐT: 0949.963.889) để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật...
Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng do liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine.
Đang đưa ‘mẻ hàng’ 18.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Đang đưa ‘mẻ hàng’ 18.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Mật phục tại khu vực nút giao cao tốc với Quốc lộ 7A, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng khi đang vận chuyển “mẻ hàng” gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp hòng bán kiếm lời.
Khởi tố đối tượng kéo lê người phụ nữ ở bến phà Giải

Khởi tố đối tượng kéo lê người phụ nữ ở bến phà Giải

(PLVN) - Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng kéo lê người phụ nữ trên đường gây xôn xao dư luận vào ngày 08/3.
9 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

9 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

Sau hơn 1 tháng tuyên án vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), đến nay, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 9/13 bị cáo.
Tạm giữ đối tượng giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội

Tạm giữ đối tượng giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi sau khi làm quen qua mạng xã hội.
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về hành vi “Trốn thuế” với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Giả danh công an lừa "chạy việc", chiếm đoạt 700 triệu đồng

Giả danh công an lừa "chạy việc", chiếm đoạt 700 triệu đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Hiệp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm thanh niên lãnh án vì vô cớ đuổi chém người đi đường

Nhóm thanh niên lãnh án vì vô cớ đuổi chém người đi đường

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/3, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, vơ cớ chém người đi đường.
Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI

Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI

Hôm qua (11/3), Công an TP Đà Nẵng đã công khai thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Xét xử vụ án trộm súng trưng bày tại một số bảo tàng

Xét xử vụ án trộm súng trưng bày tại một số bảo tàng

TAND TP HCM vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, quê Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk)) về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
bao-anh-land
happer-vn
Thủ tướng dự Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản và khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Thủ tướng dự Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản và khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Sáng 13/3, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc "Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026: Hợp tác cho kỷ nguyên mới" và khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phương châm hành động "Khám phá không gian - Làm chủ công nghệ - Hợp tác bền chặt - Phát triển bền vững - Vũ trụ hòa bình".
Cổng Pháp luật quốc gia phải tạo ra các giá trị gia tăng

Cổng Pháp luật quốc gia phải tạo ra các giá trị gia tăng

Chiều 13/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia”.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị TP HCM tạo mọi điều kiện để Trung tâm Trọng tài Quốc tế sớm vận hành

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị TP HCM tạo mọi điều kiện để Trung tâm Trọng tài Quốc tế sớm vận hành

PLVN - Ngày 13/3, tại trụ sở UBND TP HCM, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP HCM về việc xúc tiến thành lập Trung tâm Trọng tài quốc tế (TTTTQT) thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (TTTCQT). Về phía UBND TP HCM có Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Vinh, đại diện các sở - ngành.
Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Một công dân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới bị Công an xã Trung Giã mời làm việc sau khi đăng tải video được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.
Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Chu Nhân Sỹ liên hệ điều tra viên Nguyễn Trường Khang (SĐT: 0949.963.889) để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật...
Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng do liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine.
Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Cục Pháp luật hình sự - hành chính triển khai đúng tiến độ

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Cục Pháp luật hình sự - hành chính triển khai đúng tiến độ

Sáng 13/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường Hà Nội

Rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường Hà Nội

(PLM) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, đang rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ.

Mùa Xuân bàn chuyện sức khoẻ

Mùa Xuân bàn chuyện sức khoẻ

PLM - Mùa xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại sức khỏe của mình để chuẩn bị cho những dự định mới. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, việc chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề của ngành y mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chương trình “Mùa xuân bàn chuyện sức khỏe” mở ra cuộc trao đổi về hành trình chữa bệnh, sự kết hợp giữa y học và yếu tố tinh thần, cùng vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn về chăm sóc sức khỏe.

Sẵn sàng cho Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Sẵn sàng cho Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

(PLM) - Ngày 12/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ. Cùng dự có Giám đốc Quỹ Đặng Trần Anh Tuấn và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

(PLM) - Hướng tới sự kiện chính trị trọng đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang được các xã, phường trên toàn thành phố đẩy mạnh. Tại xã Thiên Lộc, Hà Nội công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đa dạng với nhiều hình thức, từ hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, đến các nội dung số trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội. Những "cẩm nang số" này giúp cử tri dễ dàng tiếp cận các quy định, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; từ đó nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng khi tham gia bầu cử.

Nhiều ý kiến sâu sắc góp phần hoàn thiện Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Nhiều ý kiến sâu sắc góp phần hoàn thiện Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Chiều 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tham vấn về hồ sơ chính sách dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn chế độ, chính sách đối với đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hoàn thiện cơ chế tổ chức và quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; bổ sung các quy định phù hợp với đặc thù địa bàn biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng “pháp luật tốt trên văn bản” sang mục tiêu cao nhất là “pháp luật tốt trong cuộc sống”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng “pháp luật tốt trên văn bản” sang mục tiêu cao nhất là “pháp luật tốt trong cuộc sống”

Chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Văn kiện Đại hội 14, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Xây dựng hình ảnh Hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Xây dựng hình ảnh Hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

(PLM) - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) và Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và công bố Thể lệ Cuộc thi “Chuyện nghề THADS” lần thứ 2.