Thứ tư 28/10/2026 18:01
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Mở rộng điều tra đường dây thuê mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Mở rộng điều tra đường dây thuê mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/01/2025 tại phường Quang Hanh, qua đó khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây thuê người mở tài khoản và sử dụng sinh trắc học để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng (sinh năm - SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội). Dưới sự chỉ đạo của Tiến, Quân và Trương phụ trách nhận, chuyển các khoản tiền chiếm đoạt được của bị hại thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Do quy định chuyển tiền trên 10 triệu đồng cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt, Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê người mở nhiều tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê nhà ở tập trung để thực hiện việc quét khuôn mặt thay cho các giao dịch lừa đảo.

Sau khi về nước, Quân và Trương cấu kết với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh để tổ chức hoạt động. Nhóm này thuê nhiều người, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn, thực hiện mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và quét sinh trắc học theo yêu cầu.

Các đối tượng được trả công 15–20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục để phục vụ quá trình chuyển tiền bất hợp pháp.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 256 tỷ đồng giao dịch, qua đó chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 17 đối tượng trong vụ án. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến hiện đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân có thông tin về đối tượng truy nã được đề nghị báo cho Điều tra viên Dương Doãn Tùng – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0766.437.733. Mọi hành vi che giấu, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn, hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay...) cho người khác, dù với bất kỳ lý do nào.

Cần cảnh giác trước các lời mời “việc nhẹ, lương cao”, đặc biệt là những lời mời chỉ yêu cầu “mở tài khoản để nhận tiền hộ”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Hiền Vũ (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Khởi tố 3 cán bộ đất đai tại Lạng Sơn vì thiếu trách nhiệm

Khởi tố 3 cán bộ đất đai tại Lạng Sơn vì thiếu trách nhiệm

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 người cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để điều tra hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Giám đốc công ty luật ở Bắc Ninh bị khởi tố vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng

Giám đốc công ty luật ở Bắc Ninh bị khởi tố vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng

(PLVN) – Lợi dụng việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, ông Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt của khách hàng 5,25 tỷ đồng.
Lời khai "nhói lòng" của các bị hại trong vụ “ông trùm” Mr Pips lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Lời khai "nhói lòng" của các bị hại trong vụ “ông trùm” Mr Pips lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Phiên tòa “Mr Pips” hé lộ đường dây lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng, nhiều bị hại trắng tay, ly hôn, suy sụp...
Bắt tạm giam loạt đối tượng liên quan nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen"

Bắt tạm giam loạt đối tượng liên quan nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai mới khởi tố, bắt tạm giam 20 bị can liên quan nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Vụ khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Bắt thêm 1 bị can

Vụ khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Bắt thêm 1 bị can

Mở rộng vụ án liên quan Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam thêm 01 bị can về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Cửa hàng bánh mì khiến hơn 350 người ngộ độc phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng

Cửa hàng bánh mì khiến hơn 350 người ngộ độc phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng

Cơ sở kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 37 ở Đồng Tháp bị phạt 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng và bị buộc chi trả 1,1 tỷ đồng viện phí cho 352 người bị ngộ độc.
Phá chuyên án nhóm đối tượng nghi núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Phá chuyên án nhóm đối tượng nghi núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

(PLVN) – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa phá chuyên án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến nhóm có biểu hiện núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận.
Cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng gây thiệt hại tiền tỷ rồi bỏ trốn

Cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng gây thiệt hại tiền tỷ rồi bỏ trốn

(PLVN) - Dự kiến ngày 9/11, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vắng với bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu GĐ SeaBank Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu GĐ Cty An Việt Úc) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Triệt phá đường dây lừa đảo "núp bóng" AI Livestream

Triệt phá đường dây lừa đảo "núp bóng" AI Livestream

Lợi dụng sức nóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo, ứng dụng Tatao Live đã giăng bẫy đa cấp, huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng dưới vỏ bọc "đầu tư AI Livestream nhận hoa hồng". Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, chuyên án lớn vừa được triệt phá thành công, tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, bước đầu thu hồi trên 8,6 tỷ đồng.
Xác minh vụ ô tô bị đốt khi đỗ trên đường ở Huế

Xác minh vụ ô tô bị đốt khi đỗ trên đường ở Huế

Ngày 24/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ô tô bị đốt, phá gây hư hỏng khi đang đỗ trên đường Hà Nội (phường Thuận Hóa).
Công an Khánh Hòa kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Công an Khánh Hòa kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa có thư kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.
Thua cá độ trên mạng, nam thanh niên dùng dao cướp iPhone 15 Pro Max của người quen

Thua cá độ trên mạng, nam thanh niên dùng dao cướp iPhone 15 Pro Max của người quen

Do thua cá độ trên mạng, Lê Đình Trung đã dùng dao đe dọa, khống chế một phụ nữ tại phường Ngọc Hà (Hà Nội), cướp chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max rồi mang bán lấy 8 triệu đồng. Đối tượng sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.
bao-anh-land
lsa
Hoàn thiện vị trí việc làm gắn với quản lý biên chế theo yêu cầu mới

Hoàn thiện vị trí việc làm gắn với quản lý biên chế theo yêu cầu mới

(PLVN) - Sáng 27/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác về rà soát, hoàn thiện hệ thống việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.
Dự kiến, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 8/11

Dự kiến, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 8/11

Sáng 27/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.
Bảo đảm cân bằng giữa nghiêm trị hành vi tội phạm nguy hiểm mới và mở rộng chính sách nhân đạo

Bảo đảm cân bằng giữa nghiêm trị hành vi tội phạm nguy hiểm mới và mở rộng chính sách nhân đạo

Sáng 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Khởi tố 3 cán bộ đất đai tại Lạng Sơn vì thiếu trách nhiệm

Khởi tố 3 cán bộ đất đai tại Lạng Sơn vì thiếu trách nhiệm

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 người cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để điều tra hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Giám đốc công ty luật ở Bắc Ninh bị khởi tố vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng

Giám đốc công ty luật ở Bắc Ninh bị khởi tố vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng

(PLVN) – Lợi dụng việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, ông Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt của khách hàng 5,25 tỷ đồng.
Lời khai "nhói lòng" của các bị hại trong vụ “ông trùm” Mr Pips lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Lời khai "nhói lòng" của các bị hại trong vụ “ông trùm” Mr Pips lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Phiên tòa “Mr Pips” hé lộ đường dây lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng, nhiều bị hại trắng tay, ly hôn, suy sụp...
Những kẽ hở của thị trường môi giới bất động sản Kỳ 1: Tuyển dụng lao động nhưng không phải lao động

Những kẽ hở của thị trường môi giới bất động sản Kỳ 1: Tuyển dụng lao động nhưng không phải lao động

(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.

Nhóm PV

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026: “Hoà bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026: “Hoà bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”

PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.

Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Phát huy vai trò nữ cán bộ ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Phát huy vai trò nữ cán bộ ngành Tư pháp

(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.

Quảng Ninh: Công trình gần 400 tỷ đồng ở cửa khẩu Bắc Luân 2 có dấu hiệu xuống cấp

Quảng Ninh: Công trình gần 400 tỷ đồng ở cửa khẩu Bắc Luân 2 có dấu hiệu xuống cấp

PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.

Hành trình gieo mầm yêu thương

Hành trình gieo mầm yêu thương

(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.

Thanh Hóa: Người dân đề nghị làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Cánh Chim

Thanh Hóa: Người dân đề nghị làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Cánh Chim

PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Công chứng trong kỷ nguyên số: Công nghệ là công cụ, con người là trụ cột an toàn pháp lý

Công chứng trong kỷ nguyên số: Công nghệ là công cụ, con người là trụ cột an toàn pháp lý

(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.

Hà Nội: Việc đổ đất vào dự án nhà tang lễ Thanh Xuân chỉ là giải pháp tạm thời với khối lượng khoảng 7000m3

Hà Nội: Việc đổ đất vào dự án nhà tang lễ Thanh Xuân chỉ là giải pháp tạm thời với khối lượng khoảng 7000m3

(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Hương vị" nhẹ nhàng của Thu Hà Nội

"Hương vị" nhẹ nhàng của Thu Hà Nội

(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.

Tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa tuổi trẻ xã Hương Sơn và tuổi trẻ Báo Pháp luật Việt Nam

Tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa tuổi trẻ xã Hương Sơn và tuổi trẻ Báo Pháp luật Việt Nam

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.