Giữa tháng 5/2020, Công an Hải Phòng phối hợp Đoàn trinh sát số 01 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ 30 container hàng hóa của Cty Ngọc Thiên đang chuẩn bị xuất khẩu, với khối lượng thực tế 848 tấn quặng kim loại tại cảng Nam Hải Đình Vũ.
CQĐT sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Đỗ Hồng Hạnh (SN 1984, lúc này là Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Cty Ngọc Thiên; bà Hạnh cũng là con dâu của bà Tạ Thị Tần) về tội “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.
“Hô biến” quặng kim loại thành… chì dạng thỏi
Theo Bản án số 103/2021/HS-ST ngày 16/7/2021 của TAND Hải Phòng, Cty Ngọc Thiên có TGĐ là bà Tần; có 4 Phó TGĐ là bà Hạnh, ông Trịnh Phan Thiên (con trai bà Tần, chồng của bị cáo Hạnh – NV), ông Trịnh Phan Diễn và bà Lại Thị Vân. Ngọc Thiên có 1 nhà máy xử lý chất thải nguy hại và sản xuất kim loại màu, 25 lò nấu kim loại tại thôn Đông Mai.
Cuối 2011, Bộ Tài chính có Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP cho Ngọc Thiên. Theo đó, với việc xuất khẩu mặt hàng là chì dạng thỏi được sản xuất trực tiếp từ nhà máy của Ngọc Thiên từ bình ắc quy đã qua sử dụng, thì Ngọc Thiên được miễn thuế.
Từ 2016, bà Tần cho con trai (ông Thiên) và con dâu (bà Hạnh) quản lý điều hành hoạt động của 13 lò nấu kim loại. Ông Thiên, bà Hạnh thành lập VPĐD Cty CP Tập đoàn Ngọc Thiên tại tòa nhà T07 Time City, 458, Minh Khai, Hà Nội, người đứng đầu văn phòng là bà Hạnh.
Khoảng tháng 4/2020, Hạnh thỏa thuận với Ngô Phi (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Thị Mai (ngụ Thái Nguyên) về việc Ngô Phi có lô hàng xỉ thải bismuth là sản phẩm thải loại trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo và nhờ Ngọc Thiên làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng/container. Hạnh đồng ý. Như trên đã nói, do Ngọc Thiên được miễn thuế xuất khẩu với mặt hàng chì dạng thỏi và thường xuất khẩu mặt hàng này; nên Hạnh chỉ đạo nhân viên khai báo, làm thủ tục xuất khẩu lô hàng trên thành “chì dạng thỏi”.
Ngày 6/5/2020, Hạnh liên hệ đặt tàu, mượn 30 vỏ container và chì, thuê dịch vụ vận tải, liên hệ với Ngô Phi để đóng hàng tại Thái Nguyên, lập vận đơn với tên hàng “chì dạng thỏi”. Hàng được đóng tại Thái Nguyên, hạ chờ tại bãi lưu giữ hàng hóa của Cty Hà Hưng Hải.
Sau khi có thông tin chuyến tàu, số container, Hạnh chỉ đạo nhân viên Ngọc Thiên khai báo hải quan điện tử nội dung: Người gửi hàng là Cty Ngọc Thiên; người nhận hàng là AmericaMetal Co.Ltd; tên hàng chì dạng thỏi; khối lượng mỗi lô 420 tấn, đơn giá 1562,82 USD/tấn và chuẩn bị hồ sơ lô hàng gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói. Sau đó, hồ sơ được ông Thiên và ông Trịnh Phan Diễn ký, đóng dấu chức danh.
Ngày 8/5/2020, nhân viên Ngọc Thiên mở tờ khai hải quan và dự kiến hàng rời cảng ngày 17/5/2020. Tờ khai hải quan được phân mức kiểm 2 (luồng vàng – Hải quan sẽ miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, chỉ kiểm tra chi tiết hồ sơ) và được thông quan ngày 8/5/2020.
Ngô Phi yêu cầu khi nào tàu chạy thì sửa nội dung vận đơn từ “chì dạng thỏi” thành “đồng cô đặc”; tên người gửi từ Ngọc Thiên thành America Metal Co.Ltd; tên người nhận từ America Metal Co.Ltd thành Yantai Jiya Trandinh Co.Ltd. Hạnh yêu cầu sửa vận đơn vào thời điểm sau khi tàu chạy để phù hợp với hồ sơ, chứng từ xuất khẩu của lô hàng “chì dạng thỏi”, tránh bị kiểm tra phát hiện.
Nhiều lãnh đạo Ngọc Thiên “có tham gia làm hồ sơ, thủ tục” lô hàng
Trước khi tàu chạy, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại cảng Nam Hải Đình Vũ với 20 container hàng hóa (gồm 4 container ở vị trí cầu tàu số 2, 16 container đã cất lên tài) và tại bãi lưu giữ hàng hóa của Cty TNHH Hà Hưng Hải với 10 container. Kết quả kiểm tra, giám sát sơ bộ xác định: Toàn bộ hàng hóa thực tế đóng trong 30 container là dạng quặng, màu vàng đen có tổng khối lượng 848 tấn, không đúng theo khai báo của Ngọc Thiên tại 2 tờ khai hải quan. Kết quả giám định cho thấy số quặng trên có giá trị khoảng gần 4,8 tỷ đồng.
Kết quả giám định hàng trong 30 container đều là quặng kim loại đã được nghiền mịn và đã qua tuyển hóa chất, thành phần gồm: hàm lượng Wolfram cao hơn hàm lượng trung bình trong đá 100 lần, một số nguyên tố khác có giá trị và có thể thu hồi là vàng, bạc, đồng, bismuth… Bản án nhận định hành vi khai báo gian dối sai tên hàng hóa xuất khẩu là chì dạng thỏi nhằm mục đích trốn thuế nên cấu thành tội “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” theo Điều 189 BLHS.
HĐXX cũng nhận định “tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu và chính sách quản lý tiền tệ của Nhà nước, xâm hại đến lợi ích quốc gia về kinh tế, làm suy giảm đến ngân sách nhà nước, gây mất trật tự trị an. Chính vì vậy, phải xét xử nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung”.
TAND TP Hải Phòng cũng cho hay trong vụ án trên, thì bà Tạ Thị Tần, ông Trịnh Phan Diễn, ông Trịnh Phan Thiên, bà Trịnh Thị Xuân (đều là người của Cty Ngọc Thiên) “tài liệu điều tra có tham gia trong việc làm hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu lô hàng trên”. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Hạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. TAND TP Hải Phòng tuyên Phó TGĐ Cty Ngọc Thiên, Đỗ Hồng Hạnh, phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm s.n khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 57; Điều 35 BLHS; phạt tiền bị cáo Hạnh số tiền 1 tỷ đồng sung ngân sách nhà nước
Với Ngô Phi và Nguyễn Thị Mai, do Hạnh khai được hai đối tượng này thuê vận chuyển nên tòa kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ hành vi để tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
Chưa nói đến một số vấn đề còn có thể gây tranh cãi trong vụ án trên như vì sao vụ án có nhiều người liên quan nhưng chỉ riêng bị cáo Hạnh bị xử lý; một LS thuộc Đoàn LS TP HCM nhận định: “Vụ án là một lời cảnh tỉnh cho các DN khai báo gian dối, cũng là lời cảnh báo cho cơ quan chức năng về một thực tế diễn ra là vẫn có một số DN lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế xuất khẩu để khai báo gian dối, “treo đầu dê bán thịt chó” nhằm trốn thuế, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hành vi càng không thể chấp nhận khi dư luận rất dị ứng, bất bình với những DN thường hô hào dưới danh nghĩa “bảo vệ môi trường”, nhưng thực chất lại có những hành vi trục lợi”.
“Với những DN đã từng vi phạm nghiêm trọng đến mức phải nhận bản án hình sự thì các Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế của Bộ Tài chính cần “để mắt”, kiểm tra nghiêm ngặt. Có như vậy thì DN mới không tiếp tục tái phạm”.
“Xác minh nguồn gốc số quặng trong vụ án trên tại Cty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, lô hàng trên là sản phẩm thừa trong quá trình Cty Núi Pháo sản xuất và chế biến quặng bismuth xuất bán với khối lượng 750 tấn. Hàng tiếp tục được bán qua nhiều Cty.
Về phía Nguyễn Thị Mai (Giám đốc Cty Mai Long) khai mua lại và do quen biết nên chào bán cho Hạnh và Thiên. Sau khi bàn giao hàng, Cty Ngọc Thiên vận chuyển hàng hóa đi đâu, sử dụng vào mục đích gì Mai không rõ. Sau khi lô hàng bị công an bắt, Cty Ngọc Thiên mới soạn hợp đồng mua bán gửi cho Mai ký đóng dấu.”
(Nguồn: Báo in Pháp luật Việt Nam số 241 ra ngày 29/8/2022)
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở Trung ương và các tỉnh. Tại điểm cầu Bộ Tư pháp có các đồng chí Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
PLm - Trong đời sống chăm sóc sức khỏe của người Việt, y học cổ truyền vẫn giữ vị trí bền bỉ và gần gũi. Từ những bài thuốc nam quen thuộc đến các cơ sở điều trị theo phương pháp truyền thống, nhiều người tìm đến khi mắc bệnh mạn tính hoặc trong giai đoạn phục hồi sau điều trị hiện đại.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
