Thứ năm 29/10/2026 10:33
Email: [email protected]
Ngày 28/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng. HĐXX xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam.
Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.
Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.
Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng hơn 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền bị quy kết rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Nam khai, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khách hàng thực hiện. Các nhân viên này hứa hẹn gian dối lãi suất cao để đánh vào lòng tham của khách hàng; biến bị hại thành những "con bạc" vì không ai biết cách chơi để thắng trên các sàn giao dịch. Các nhân viên không có kinh nghiệm dồn ép khách hàng vì tính chất của thị trường là các nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng.
Bị cáo Nam thừa nhận thành lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam. Những công ty này, bị cáo không đứng tên, không giữ chức vụ gì, chỉ điều hành. “Vì sao bị cáo không đứng tên?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Nam khai không đứng tên vì không muốn bị tìm ra. Bởi quá trình đầu tư, có khách hàng khiếu nại. Bị cáo không muốn những người này tìm ra mình.
Theo lời bị cáo Nam, các sàn giao dịch chứng khoán đều do Isik Uran chuyển cho bị cáo. Bị cáo khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn tại Việt Nam, theo kết luận là 36 sàn giao dịch. Sàn ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ quản lý, tại TP HCM do Bùi Trung Đức quản lý. Các văn phòng, công ty hầu hết không treo biển tên.
Về doanh số, bị cáo Nam khai bị cáo và Lê Khắc Ngọ được hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD (các quản lý, nhân viên sale thì được trả bằng VNĐ). Tổng số tiền Nam khai hưởng lợi khoảng hơn 560 tỷ đồng.
HĐXX hỏi tại sao lại trả bằng vàng? Bị cáo Nam khai rằng đây là quy định của công ty nước ngoài.
Tháng 8/2023 Bùi Trung Đức bị bắt, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia vì Isik Uran xin được giấy phép tại đây. Sau đó, bị cáo Nam sang đây làm. Tại đây bộ phận này tiếp tục dụ khách hạng nạp tiền đầu tư.
“Bị cáo có tài khoản hay tài sản nào ở nước ngoài không”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Nam nói có 1 tài khoản ở Campuchia có 700.000 USD; 1 tài khoản bên Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ có bao nhiêu tiền. Ngoài ra, bị cáo có 2 căn hộ mua năm 2021 và 2023 tại Campuchia.
Quá trình khai báo, bị cáo Nam cơ bản đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra và của VKS.
Phiên tòa tiếp tục diễn ra.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.
Nhóm PV
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
