Người đàn bà này là Võ Thị Thanh Mai (35 tuổi, quê Quảng Bình) - là vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Trong vụ án địa ốc Alibaba gây chú ý của dư luận có 23 bị cáo thì có 20 bị cáo bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Võ Thị Thanh Mai cùng Nguyễn Thái Lực (23 tuổi, quê Gia Lai, là em út của Nguyễn Thái Luyện) cùng lúc bị truy tố hai tội là “Lừa đảo…” và “Rửa tiền”.
Một bị can khác là Huỳnh Thị Kim Thắng (27 tuổi, quê Quảng Ngãi, là Kế toán trưởng của Công ty CP Địa ốc Alibaba) cũng bị truy tố tội “Rửa tiền”.
Người đàn bà đứng sau Nguyễn Thái Luyện
Bà Mai hiện có 3 con chung với CEO Nguyễn Thái Luyện. Trình độ 12/12 nhưng bà Mai đứng tên giám đốc một công ty trực thuộc - là Công ty Alibaba Law Firm và Giám đốc tài chính của Địa ốc Alibaba, nên thực tế vai trò của bà rất quan trọng, là “tay hòm chìa khoá”, nắm giữ toàn bộ nguồn tiền, đất đai liên quan đến địa ốc Alibaba.
Bà Võ Thị Thanh Mai quản lý nguồn tiền, đất ở địa ốc Aliababa. Ảnh: T.L
Cơ quan điều tra chỉ rằng, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao cho những người thân, nhân viên thân tín… đứng tên đại diện pháp luật. Mục đích của các công ty này là tạo ra các thủ tục lòng vòng nhằm che giấu nguồn gốc đất cũng như các giao dịch ảo để khách hàng lầm tưởng là dự án thật mà góp vốn, đầu tư rồi… sập bẫy.
Đáng nói, hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu pháp nhân của tất cả các công ty đều do bà Mai quản lý và chỉ giao cho Trang Chí Linh (21 tuổi, quê An Giang, là Phó TGĐ Pháp lý của địa ốc Alibaba) mỗi khi sử dụng.
Ngoài ra, các mảnh đất nông nghiệp có diện tích đặc biệt lớn, Luyện chỉ đạo những người khác mua, sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, sang tên từ chủ đất thì toàn bộ bản chính giấy tờ đều do bà Mai trực tiếp quản lý. Mỗi khi cần sử dụng đến, bà Mai cũng chỉ giao cho Trang Chí Linh để giới thiệu cho khách hàng tin là Alibaba có nguồn gốc đất hợp pháp, đúng mục đích sử dụng theo nội dung quảng cáo, mà từ đó khách hàng ký kết hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng.
Trong 22 công ty trực thuộc, bà Mai chỉ đứng tên giám đốc công ty, là Alibaba Law Firm, được thành lập tháng 7/2017. Thế nhưng Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, Công ty Alibaba Law Firm của bà Mai là chủ đầu tư 28 trong tổng số 58 dự án ma ở các tỉnh thành, mà Alibaba dùng để “lừa” khách hàng.
Nguyễn Thái Luyện bị cáo buộc vai trò chủ mưu, chỉ đạo tại "tập đoàn lừa đảo" Địa ốc Alibaba, phía sau là người vợ có vai trò không nhỏ. Ảnh: T.L
Qua điều tra xác định, có 1.191 khách hàng bị lừa tổng cộng hơn 463 tỷ đồng khi đầu tư vào các dự án “ma” của Alibaba Law Firm do bà Mai làm giám đốc.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, theo phân công của CEO Nguyễn Thái Luyện, bà Mai là giám đốc Tài chính, quản lý toàn bộ nguồn tiền của “tập đoàn Alibaba”, đều là tiền chiếm đoạt của khách hàng. Bà Mai quản lý bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi.
Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, bà Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên, mua đất, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh, trả lãi định kỳ cho khách hàng mà thực chất là phương thức để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư…
Phi vụ “rửa tiền” đã được thực hiện như thế nào?
Cơ quan điều tra làm rõ, em út của Luyện - là Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản ngân hàng; trong đó có một tài khoản thương gia mở ngày 19/4/2018 tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Bình Triệu. Đây là tài khoản mà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) thường xuyên chuyển tiền vào rồi yêu cầu Lực rút tiền mặt đưa cho Mai.
Một ngày sau khi Cơ quan Công an khởi tố Nguyễn Thái Luyện và khám xét trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba thì bà Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo hai người khác "rửa tiền" 13,9 tỷ đồng. Ảnh: CA
Ngày 21/11/2018 Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (33 tuổi, quê Gia Lai, là người em kế của Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản ACB của Nguyễn Thái Lực. Nguồn gốc 50 tỷ đồng này cũng được làm rõ là tiền mà Địa ốc Alibaba đã lừa được của khách hàng.
Sau đó, Mai lại chỉ đạo Lực rút ra 31 tỷ đồng, mở số tiết kiệm cũng tại ACB cho nhân viên kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên. Theo bà Mai sắp xếp thì Thắng đã uỷ quyền sử dụng sổ tiết kiệm trên cho Lực.
Tuy nhiên, sau đó bà Mai lại chỉ đạo Thắng rút 18 tỷ đồng ở sổ tiết kiệm (còn 13 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm) để mua hai căn nhà ở phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, đều do nguyễn Thái Lực đứng tên.
Đáng nói, ngày 18/9/2019 Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn, đồng thời khám xét trụ sở công ty tại đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức thì bà Mai và Thắng có chứng kiến.
Nguyễn Thái Lực, là em út của CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CA
Được biết, két sắt của Alibaba có hai chìa khoá thì chia nhau bà Mai và Lực nắm giữ. Khi đó, bà Mai có gọi điện thoại cho Lực mang chìa khoá đến để phục vụ công tác nghiệp vụ của công an...
Ngày 19/9 bà Mai cùng Lực, Thắng xử lý tiền đang gửi tiết kiệm như nói trên mà cả ba biết rõ là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Cụ thể, bà Mai chỉ đạo Thắng xử lý toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm, cả gốc lẫn lãi là 13,9 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Mai mở tại Ngân hàng ACB.
Ngay trong ngày, bà Mai chuyển hết 13,9 tỷ đồn đó vào tài khoản ngân hàng ACB của Lực rồi kêu Lực rút tiền mặt ra đưa lại cho Mai. Ngày 20/9 Lực đã giao toàn bộ số tiền cho bà Mai tại trụ sở Công ty Alibaba và bà này sử dụng vào mục đích cá nhân, tiền vay nợ bên ngoài mà đến nay cơ quan điều tra chưa thu hồi được.
Khi bị khởi tố, cả ba người đều thừa nhận chi tiết phi vụ “rửa tiền” như nói trên., Ngoài ra, Huỳnh thị Kim Thắng còn khai nhận thêm có đứng tên giúp bà Mai một sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietcombank và Cơ quan điều tra đã thu hồi.
Trong vụ án, bà Mai bị cáo buộc là giúp sức tích cực cho chồng, là Nguyễn Thái Luyện lừa đảo hàng ngàn người và đồng thời vai trò chủ mưu trong phi vụ rửa tiền. Quá trình điều tra, bà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng bị cáo buộc là giúp sức cho bà Mai trong vụ rửa tiền. Cả hai cũng khai báo thành khẩn.
Ngoài ra, bị cáo Lực còn bị cáo buộc giúp sức cho anh trai Nguyễn Thái Luyện khi là trợ lý của CEO này và đồng thời Lực cũng là người đứng tên ở nhiều mảnh đất nông nghiệp được hô biến thành dự án ma để đảo hàng ngàn người.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Cúm A bùng phát ở Hà Nội; một phụ nữ suy đa tạng vì tự truyền trắng; Cà Mau có ca viêm não mô cầu tử vong; Tây Ninh gấp rút khống chế dịch tả lợn châu Phi.
PLM - Tháng 10, Cao Bằng vào thu với tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình. Vì vậy, tháng 10 rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến với Cao bằng để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá nơi đây.
(PLM) – Tại Công ty Faraland Việt Nam, các ứng viên đến ứng tuyển chỉ cần ký một bản hợp đồng hợp tác với đơn vị này, là có thể như những “chú ong” cần mẫn lao vào tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Nhóm PV
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
PLM - Qua quá trình tái xác minh, trao đổi với ông Lưu Văn Minh cùng các hộ dân sinh sống lâu năm tại địa bàn, một thực tế khách quan tiếp tục được khẳng định: Gia đình ông Minh đã sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất rộng hơn 2.300m2 từ năm 1993 đến nay. Quá trình ấy diễn ra không hề có tranh chấp và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính.
(PLM) - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi đưa ra những lời giải thích một đằng, nhưng cách thức triển khai và vận hành bên dưới lại có dấu hiệu đi một nẻo. Đáng chú ý, dù những tuyên bố từ phía đại diện doanh nghiệp có thể khiến dư luận đặt dấu hỏi, tiền hoa hồng mà nhân sự nhận được vẫn phải mang về công ty nộp bằng tiền mặt. Sự đối lập giữa lời nói và thực tế này đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cơ chế quản lý, thu chi và tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nhóm PV
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.
Nhóm PV
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
