Sơ thẩm vụ án Cty Thuduc House: Cựu Cục phó Thuế TP HCM bị đề nghị 4 - 5 năm tù

Hôm qua (19/6), phiên xử bà Hạnh và 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP HCM bước sang phần tranh luận. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng bà Hạnh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro quản lý thuế. Cựu Cục phó Thuế TP HCM bị cho là cũng có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ.

Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh thừa nhận hành vi, chỉ đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội "do được phân công quá nhiều việc, nôn nóng giải quyết", không có vụ lợi.

"Đây là sai sót chủ quan của bị cáo", đại diện VKS đánh giá, đồng thời đề nghị mức đối với bị cáo Hạnh về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng (50 tuổi) là chủ mưu các sai phạm xảy ra tại Cty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP HCM và một số đơn vị khác.

VKS xác định, từ năm 2018 - 2020, Dũng đã chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế thông qua các hợp đồng giả mạo giữa các Cty trong và ngoài nước do nhóm mình điều hành. Dũng và đồng phạm đã móc nối với nhiều người tại Cty Nhà Thủ Đức - Thuduc House ký hàng trăm hợp đồng kinh tế với 8 Cty nước ngoài để bán linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng).

Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử lòng vòng với nhiều Cty trong nước do nhóm Dũng chỉ định, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thực tế đây là hàng giả. Dũng và đồng phạm đã nâng khống giá trị các hàng hóa này lên gần 400 lần để lợi dụng chính sách khuyến khích DN xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Thuduc House sau đó lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng cho Cty này.

Đối với Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế, Cục Thuế TP HCM), VKS xác định có hành vi duyệt ký trình 14 phiếu đề xuất hoàn thuế trái quy định, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 321 tỷ đồng. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi, đề nghị HĐXX xem xét tại thời điểm thực hiện nhận thức chưa đầy đủ, nên không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội.

Từ đó, VKS đề nghị tòa phạt Tuấn 4 - 5 năm tù; nhóm bị cáo là cựu cán bộ thuế 2 - 3 năm tù treo đến 5 năm tù.

Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên CQĐT tách ra thành vụ án khác. Theo VKS, thủ đoạn của Dũng rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều người. Mỗi người được phân công một mắt xích khác nhau, nên các bị cáo khó nhận diện được hành vi của Dũng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...

"Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến việc quản lý nhà nước liên quan đến xuất nhập khẩu, gây rối loạn hoạt động kinh tế, điều tiết chính sách tiền tệ... nên cần phải xử lý nghiêm", VKS nêu quan điểm.

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận hầu hết các bị cáo đều thành khẩn, một số người còn khai ra hành vi sai phạm của đồng phạm, giúp cơ quan tố tụng làm rõ vụ án, nên đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ này.

Trần Hoàn Tiên với vai trò giúp sức tích cực cho Dũng trong việc điều hành đường dây phạm tội, bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 - 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp là 20 - 22 năm.

Có vai trò sau Tiên, bị cáo Trần Nhất Thanh bị VKS đề nghị mức án tổng hợp 23 - 26 năm tù về 3 tội danh.

Liên quan đến vụ án, 7 bị cáo thuộc Cục Hải quan TP HCM bị VKS đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

38 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 26 năm tù về nhóm tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên hình phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.