Hôm qua (19/6), phiên xử bà Hạnh và 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP HCM bước sang phần tranh luận. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng bà Hạnh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro quản lý thuế. Cựu Cục phó Thuế TP HCM bị cho là cũng có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ.
Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh thừa nhận hành vi, chỉ đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội "do được phân công quá nhiều việc, nôn nóng giải quyết", không có vụ lợi.
"Đây là sai sót chủ quan của bị cáo", đại diện VKS đánh giá, đồng thời đề nghị mức đối với bị cáo Hạnh về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng (50 tuổi) là chủ mưu các sai phạm xảy ra tại Cty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP HCM và một số đơn vị khác.
VKS xác định, từ năm 2018 - 2020, Dũng đã chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế thông qua các hợp đồng giả mạo giữa các Cty trong và ngoài nước do nhóm mình điều hành. Dũng và đồng phạm đã móc nối với nhiều người tại Cty Nhà Thủ Đức - Thuduc House ký hàng trăm hợp đồng kinh tế với 8 Cty nước ngoài để bán linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng).
Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử lòng vòng với nhiều Cty trong nước do nhóm Dũng chỉ định, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thực tế đây là hàng giả. Dũng và đồng phạm đã nâng khống giá trị các hàng hóa này lên gần 400 lần để lợi dụng chính sách khuyến khích DN xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Thuduc House sau đó lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng cho Cty này.
Đối với Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế, Cục Thuế TP HCM), VKS xác định có hành vi duyệt ký trình 14 phiếu đề xuất hoàn thuế trái quy định, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 321 tỷ đồng. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi, đề nghị HĐXX xem xét tại thời điểm thực hiện nhận thức chưa đầy đủ, nên không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội.
Từ đó, VKS đề nghị tòa phạt Tuấn 4 - 5 năm tù; nhóm bị cáo là cựu cán bộ thuế 2 - 3 năm tù treo đến 5 năm tù.
Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên CQĐT tách ra thành vụ án khác. Theo VKS, thủ đoạn của Dũng rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều người. Mỗi người được phân công một mắt xích khác nhau, nên các bị cáo khó nhận diện được hành vi của Dũng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...
"Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến việc quản lý nhà nước liên quan đến xuất nhập khẩu, gây rối loạn hoạt động kinh tế, điều tiết chính sách tiền tệ... nên cần phải xử lý nghiêm", VKS nêu quan điểm.
Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận hầu hết các bị cáo đều thành khẩn, một số người còn khai ra hành vi sai phạm của đồng phạm, giúp cơ quan tố tụng làm rõ vụ án, nên đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ này.
Trần Hoàn Tiên với vai trò giúp sức tích cực cho Dũng trong việc điều hành đường dây phạm tội, bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 - 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp là 20 - 22 năm.
Có vai trò sau Tiên, bị cáo Trần Nhất Thanh bị VKS đề nghị mức án tổng hợp 23 - 26 năm tù về 3 tội danh.
Liên quan đến vụ án, 7 bị cáo thuộc Cục Hải quan TP HCM bị VKS đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
38 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 26 năm tù về nhóm tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hai bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên hình phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo dõi chúng tôi trên:
Nhân dịp Diễn đàn pháp luật ASEAN 2026 khai mạc sáng nay (18/8) tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu Phim tài liệu: "31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong hợp tác pháp luật và tư pháp"
(PLM) - Chiều 18/8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số và triển khai chương trình bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026.
(PLM) - Hướng tới chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026) và 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2026), ngày 16/8, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức thành công Giải Pickleball lần thứ I năm 2026.
PLM - Trong 2 ngày 11&12/8, tại Trường bắn Quốc gia TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn, ném bom, đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các ban bay ngày và bay đêm cùng nhiều bài bay từ đơn giản tới phức tạp. Dự chỉ đạo có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ huy, điều hành cuộc diễn tập.
PLM - Tối 15/8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa Bình yên,” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026), 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên chiều ngày 12/8, đơn vị thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai tiếp tục đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép cùng với đó nhiều hạng mục được triển khai xây dựng có dấu hiệu chưa đúng với thiết kế.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(PLM) - Liên quan đến những phản ánh của các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhằm làm rõ các nội dung mà người dân nhiều lần kiến nghị.
(PLM) - Từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sinh Việt chính thức đưa Sinh Việt Edu chi nhánh Sơn La vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với công nghệ, đào tạo và phát triển con người. Sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập hiện đại cho học sinh tại địa phương.
(PLM) - Ngày 11/8/2026, tại trường bắn TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bước vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các bài bay ban ngày.
