Người bị hại trong vụ án là vợ chồng ông Nguyễn Văn Xuyến, bà Nguyễn Thị Nhài Linh có nhiều lời khai và đưa ra một số tài liệu chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo.
Theo hồ sơ, ông Xuyến nhiều lần vay tiền của bị cáo Thiện với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày hoặc 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày, thời hạn vay 10 ngày thanh toán gốc và lãi một lần.
Đến đầu năm 2018, vợ chồng ông Xuyến vay bị cáo Thiện 45,3 tỷ đồng. Vợ chồng ông Xuyến đã trả nợ qua ngân hàng, chuyển nhượng nhà đất để cấn trừ nợ cho bị cáo Thiện hơn 59,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 14,3 tỷ đồng tiền lãi. Cáo trạng quy kết bị cáo Thiện thu lợi bất chính hơn 11,4 tỷ đồng.
Ông Xuyến trình bày: Do cần vốn làm ăn, từ năm 2015 – 2017, vợ chồng ông nhiều lần vay tiền bị cáo Thiện, lãi suất từ 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Đến năm 2018, lãi suất tăng lên 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Ông Xuyến đưa ra chứng cứ là bản sao kê của ngân hàng về các lần trả nợ.
Bị cáo Thiện thừa nhận có cho vợ chồng ông Xuyến vay tiền nhưng phủ nhận việc cộng nợ gốc và lãi phát sinh để tính tiếp số tiền người vay phải trả.
Bị cáo phủ nhận lời khai của bị hại về mức lãi suất đưa ra và lấy tài sản để gán nợ.
Bị cáo khai mức lãi suất là 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Lời khai này mâu thuẫn với lời khai tại Cơ quan điều tra, bị cáo xác định lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Theo Thiện, hiện ông Xuyến đang nợ bị cáo hơn 51 tỷ đồng.
Về cách thức trả nợ, ông Xuyến khai hầu hết chuyển tiền qua ngân hàng. Sau đó, vì số nợ quá lớn, ông Xuyến phải chuyển nhượng nhà đất tại TP. Vũng Tàu cho bị cáo Thiện.
Cụ thể vợ chồng ông Xuyến phải gán nhà đất cho bị cáo Thiện bằng cách công chứng bảo đảm khoản vay hơn 51 tỷ đồng. Nhà đất này hiện đã sang tên cho vợ chồng bị cáo Thiện.
Ngoài ra, ông Xuyến còn gán một khu đất khác ở ngã ba Long Sơn (TP. Vũng Tàu), chuyển nhượng cho con trai Thiện là bị cáo Lê Thái Phong.
Bị cáo Thiện khai: Trước đây ông Xuyến cầm cố nhà đất vào ngân hàng, sau đó bị cáo đáo hạn lấy ra rồi cầm làm tin. Còn thửa đất thứ 2, ông Xuyến chuyển nhượng cho người khác nhưng bất thành nên gọi cho Thiện để cầm cố.
Theo bị cáo Thiện, các giao dịch là đảm bảo khoản vay, không phải hợp đồng chuyển nhượng thật. Do đó, bị cáo cho rằng không có việc gán nợ, chỉ thế chấp khoản vay để làm tin.
HĐXX nêu hiện các tài sản trên đã được sang tên cho vợ chồng bị cáo và con trai bị cáo. Sau đó bị cáo mang đi thế chấp tại ngân hàng. Do đó cần xem xét việc bị cáo có lời khai phủ nhận việc gán nợ.
Tại phiên tòa, bị cáo Thiện khai cho vay đáo hạn ngân hàng từ năm 2015. Trong 10 ngày, người vay phải trả vốn. Do người vay chậm trả nên kéo dài và phát sinh lãi nên bị cáo hủy hợp đồng cũ để lập lại mới.
.jpg)
Về vai trò của “quý tử” Lê Thái Phong, bị cáo Thiện khai con trai không liên quan đến ông Xuyến vì việc trả nợ đều được chuyển qua ngân hàng. Bị cáo trình bày: “Có lúc tôi bận, không đi được nên nhờ con chuyển tiền giùm cho ông Xuyến và ngược lại”.
Tại phiên tòa, bị cáo Thiện khai rất hối hận khi chứng kiến con trai cùng đứng trước bục khai báo trong vai trò đồng phạm.
Trong khi đó, bị hại Xuyến khai từng nhận được tiền chuyển khoản từ bị cáo Phong qua nội dung “chuyển tiền cho Lê Thái Thiện” và trả lãi cho bị cáo Thiện qua tài khoản của bị cáo Phong.
Ngày mai (25/8), HĐXX tiếp tục làm việc.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối chuỗi cung cầu nông sản an toàn và nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam chính thức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội. Sự kiện là cầu nối quan trọng đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam vươn xa thông qua hệ thống phân phối hiện đại.
(PLM) - Nhiều năm qua, tuyến đường Đồng Bài, đoạn từ đường Thanh Chương đến đường Đồng Cuốn, phố Thành Công, phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin người dân cung cấp, trước khi sáp nhập chính quyền 2 cấp ngày 15/5/2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4838/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”, nay là phường Quảng Phú, trong đó có tuyến đường Đồng Bài.
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
PLM - Sáng 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
