Thứ ba 07/10/2025 15:00
Email: [email protected]
Tại buổi họp báo ngày 6/10 do Bộ Công an tổ chức, Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn ( tức Tuấn "thần đèn") chủ mưu, cầm đầu bước đầu xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Tuấn "thần đèn" (Ảnh: Công an cung cấp). |
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” cùng các mối quan hệ cấu kết “quan - thương” để trục lợi, thậm chí có dấu hiệu đồng phạm.
 |
| Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời câu hỏi của phóng viên. |
Theo đó, thủ đoạn của các băng nhóm này, gồm:
Một là, các doanh nghiệp là vỏ bọc, hoạt động bất thường như các đối tượng hình sự, băng nhóm xã hội đen có dấu hiệu can dự vào lĩnh vực kinh tế, thành lập nhiều doanh nghiệp, đổi công ty, hệ sinh thái để hợp thức hóa các hoạt động của đăng ký kinh doanh, giấy phép không tương xứng với năng lực thực tế. Để người thân, người nhà, người quen, đàn em, thân tín đứng tên nhiều doanh nghiệp phục vụ lợi ích nhóm.
Hai là, một số dự án, cấp phép có dấu hiệu hợp thức hóa bằng thủ thuật hành chính như xin cấp phép đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rồi đấu giá tài sản công.
Ba là, việc thanh toán trong hoạt động doanh nghiệp có dòng tiền chuyển hóa phức tạp, chuyển tiền, rút tiền, hợp thức hóa bất minh như chuyển khoản nhiều lần qua nhiều công ty môi giới, cho nhiều công ty trong hệ sinh thái và thanh toán bằng tiền mặt, lập chứng từ khống, mua bán hóa đơn, lợi nhuận, tài sản chảy dàn trải ngoài hệ thống chính thức, có hành vi rửa tiền.
Bốn là, thủ đoạn kết hợp giữa thủ đoạn hành chính và thanh thế của xã hội đen để thực hiện các hành vi vi phạm như dùng băng nhóm, đối tượng hình sự để đe dọa và bảo kê.
Năm là, số cán bộ lãnh đạo, người có chức quyền, có lối sống, tài sản không cân xứng, bất minh, vượt xa với thu nhập chính thức của bản thân gây dư luận trong xã hội.
Sáu là, có sự tham gia của người trung gian, môi giới, hối lộ, môi giới, rồi vận động hành lang như môi giới để quan hệ đứng giữa doanh nghiệp và cán bộ để thu lợi, đạt thanh thế trên mạng xã hội với những biệt danh như "người phán xử", "quân sư".
Ngoài ra, đối với băng nhóm của Tuấn "thần đèn", đã trực tiếp bắt Thu “vệ sĩ”, là đàn em của Tuấn "thần đèn" và là F1 của Tuấn "thần đèn", thân tín của Tuấn "thần đèn"; bắt Tài "bu" là con nuôi của Tuấn "thần đèn"…
Về vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan do Tuấn “thần đèn” chủ mưu, cầm đầu đã được đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra ban đầu.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “thần đèn”) chủ mưu, cầm đầu.
 |
| Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên. |
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 09 bị can, gồm:
1. Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”); Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn; Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA; Lương Đình Quân, kế toán Công ty ALMA; Lê Văn Quân, kế toán Công ty ALMA; Bùi Thị Thuý, kế toán Công ty ALMA.
Trong đó bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) bị khởi tố về 03 tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Bước đầu xác định, các đối tượng phạm tội gây thiệt hại khoảng gần 30 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan và kê biên, phong tỏa tài sản đảm bảo thu hồi triệt để.
Duy Khương
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, rạng sáng ngày 07/10 Hà Nội và các tỉnh lân cận đón nhận cơn mưa nặng hạt kéo dài nhiều giờ đồng hồ, hậu quả nhiều khu vực, tuyến phố tại nội thành Hà Nội tiếp tục chìm sâu trong biển nước, gây ám ảnh cho người dân bởi trận ngập úng từ con bão số 10 còn chưa khắc phục hết, nhiều nơi vẫn đang ngập nước do con bão trước gây ra.
Thành Lương - Anh Trần - Hải Phong - Minh Anh
(PLM) - Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.
(PLM) - Chiều 6/10, tại họp báo quý III của Bộ Công an, Công an Thanh Hóa thông tin về vụ án liên quan ông Cao Tiến Đoan – thường gọi Bầu Đoan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Đông Á, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa.
(PLM)- Dưới góc nhìn pháp lý, Dự án Viva Land của Công ty Cổ phần BĐS Việt Nam (Cty VinaLand), LS Lê Hồng – Văn phòng LS Trung Hòa – Đoàn LS Tp Hà Nội cho rằng với những căn cứ, tài liệu mà khách hàng cung cấp có dấu hiệu của sự không minh bạch, lừa dối khách hàng để ký HĐMB và chiếm đoạt số tiền của khách hàng.
Tuấn Anh
(PLM) - Giữa trùng khơi bao la của biển trời Tổ quốc, ánh trăng rằm tháng Tám vẫn tròn vành vạnh. Cũng như bao miền quê đất liền, Trung thu nơi đầu sóng Trường Sa vẫn rộn ràng tiếng cười, lung linh sắc đèn, đong đầy tình yêu thương từ đất mẹ gửi ra.
Nguyệt Anh - Anh Trần
(PLM) - Báo Pháp luật Việt Nam đã có bài phản ánh “Hương Định Lan cầu cứu để giữ lại tên của chính mình”. Bài viết ghi nhận cơ sở sản xuất hương trầm “Định Lan” – thương hiệu hơn 20 năm tại Nam Định (nay là Ninh Bình) - đang lao đao trước nguy cơ mất thương hiệu. Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Ngô Thị Như Nguyện - Công ty Luật TNHH MTV DEPROS, chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã có những nhận định về vụ việc này.
Tuấn Anh - Mỵ Châu
(PLM) - Chiều 4.10, một vụ nổ bình gas xảy ra tại ki ốt bán hàng gần sân vận động Tiên Lãng (xã Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khiến nhiều người bị thương, nhiều tài sản bị hư hại. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.
Tuấn Kiệt - Hương Giang
(PLM) - Ngày 3/10, Hoàng Thị Hường cùng 5 bị can trong “hệ sinh thái Hoàng Hường” đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, “hệ sinh thái Hoàng Hường” gồm có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân được lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong thời gian, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
(PLM) - Bão số 11 Matmo đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, bão đi nhanh, dự báo có thể sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.
(PLM) - Chiều 3/10, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc với các Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
