Thứ tư 22/07/2026 10:20
Email: [email protected]
Tại buổi họp báo ngày 6/10 do Bộ Công an tổ chức, Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn ( tức Tuấn "thần đèn") chủ mưu, cầm đầu bước đầu xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Tuấn "thần đèn" (Ảnh: Công an cung cấp). |
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” cùng các mối quan hệ cấu kết “quan - thương” để trục lợi, thậm chí có dấu hiệu đồng phạm.
 |
| Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời câu hỏi của phóng viên. |
Theo đó, thủ đoạn của các băng nhóm này, gồm:
Một là, các doanh nghiệp là vỏ bọc, hoạt động bất thường như các đối tượng hình sự, băng nhóm xã hội đen có dấu hiệu can dự vào lĩnh vực kinh tế, thành lập nhiều doanh nghiệp, đổi công ty, hệ sinh thái để hợp thức hóa các hoạt động của đăng ký kinh doanh, giấy phép không tương xứng với năng lực thực tế. Để người thân, người nhà, người quen, đàn em, thân tín đứng tên nhiều doanh nghiệp phục vụ lợi ích nhóm.
Hai là, một số dự án, cấp phép có dấu hiệu hợp thức hóa bằng thủ thuật hành chính như xin cấp phép đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rồi đấu giá tài sản công.
Ba là, việc thanh toán trong hoạt động doanh nghiệp có dòng tiền chuyển hóa phức tạp, chuyển tiền, rút tiền, hợp thức hóa bất minh như chuyển khoản nhiều lần qua nhiều công ty môi giới, cho nhiều công ty trong hệ sinh thái và thanh toán bằng tiền mặt, lập chứng từ khống, mua bán hóa đơn, lợi nhuận, tài sản chảy dàn trải ngoài hệ thống chính thức, có hành vi rửa tiền.
Bốn là, thủ đoạn kết hợp giữa thủ đoạn hành chính và thanh thế của xã hội đen để thực hiện các hành vi vi phạm như dùng băng nhóm, đối tượng hình sự để đe dọa và bảo kê.
Năm là, số cán bộ lãnh đạo, người có chức quyền, có lối sống, tài sản không cân xứng, bất minh, vượt xa với thu nhập chính thức của bản thân gây dư luận trong xã hội.
Sáu là, có sự tham gia của người trung gian, môi giới, hối lộ, môi giới, rồi vận động hành lang như môi giới để quan hệ đứng giữa doanh nghiệp và cán bộ để thu lợi, đạt thanh thế trên mạng xã hội với những biệt danh như "người phán xử", "quân sư".
Ngoài ra, đối với băng nhóm của Tuấn "thần đèn", đã trực tiếp bắt Thu “vệ sĩ”, là đàn em của Tuấn "thần đèn" và là F1 của Tuấn "thần đèn", thân tín của Tuấn "thần đèn"; bắt Tài "bu" là con nuôi của Tuấn "thần đèn"…
Về vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan do Tuấn “thần đèn” chủ mưu, cầm đầu đã được đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra ban đầu.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “thần đèn”) chủ mưu, cầm đầu.
 |
| Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên. |
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 09 bị can, gồm:
1. Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”); Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn; Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA; Lương Đình Quân, kế toán Công ty ALMA; Lê Văn Quân, kế toán Công ty ALMA; Bùi Thị Thuý, kế toán Công ty ALMA.
Trong đó bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) bị khởi tố về 03 tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Bước đầu xác định, các đối tượng phạm tội gây thiệt hại khoảng gần 30 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan và kê biên, phong tỏa tài sản đảm bảo thu hồi triệt để.
Duy Khương
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
