Thời gian qua, tội phạm người nước ngoài hoạt động tại nước ta có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều đường dây, tổ chức do đối tượng người nước ngoài điều hành hoạt động xuyên quốc gia với các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Trong đó, nổi lên gần đây là tình trạng người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng ra thành lập công ty và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê.
Mới đây, ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa người Trung Quốc cầm đầu và người Việt Nam giúp sức.
Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Nhóm đối tượng đã cho trên 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỉ đồng.
Trước đó, tháng 3/2023, công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đây là đối tượng đứng sau 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 183% đến 2.555%/năm.
Ngoài ra, công an TP.HCM còn khởi tố 22 người là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên… của 6 công ty trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.Trước những vụ án nêu trên, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng trọng án, Cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận định, thời gian qua, mặc dù tình hình cho vay lãi nặng theo kiểu truyền thống đã được kiềm chế. Tuy nhiên, vẫn có các đối tượng hoạt động lưu động, hoặc núp bóng các cơ sở kinh doanh nhắm đến một bộ phận thanh thiếu niên, người dân gặp khó khăn ở các vùng nông thôn để mời chào cho vay lãi nặng.
Nhiều chuyên án cho vay lãi nặng được lực lượng công an triệt phá đã cho thấy các đối tượng phạm tội nước ngoài vào Việt Nam để hoạt động cho vay lãi nặng núp bóng công ty luật, công ty tài chính đang diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi.
“Thường nhóm đối tượng này vào Việt nam sẽ thuê người đứng tên, thành lập các doanh nghiệp, có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính. Sau đó, sử dụng các ứng dụng và website viết lên các app để cài đặt trên điện thoại di động. Sau đó, tư vấn, hướng dẫn người vay tham gia vào hoạt động tín dụng đen”- Thiếu tá Sơn nói.
Phân tích thủ đoạn của nhóm đối tượng này, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định, mô hình hoạt động hết sức tinh vi. Khi vào Việt Nam, chúng thuê người Việt thành lập nên nhiều bộ phận riêng lẻ, và hoạt động độc lập với nhau, dưới sự điều hành qua các mạng xã hội của các đối tượng người nước ngoài này.
Cụ thể, chúng thành lập các bộ phận chăm sóc, quản lý khách hàng, giải ngân và liên hệ trung gian thanh toán riêng. Còn dòng tiền được chúng chuyển qua các công ty trung gian thanh toán, cũng như ngân hàng. Sau đó, giải ngân đến người vay cũng như thu hồi tiền về. Đặc biệt, các khoản nợ mà người vay không trả được, đối tượng cầm đầu người nước ngoài sẽ bán thông tin khoản nợ đó cho các công ty núp bóng các doanh nghiệp, hoặc các công ty luật thực hiện việc đòi nợ hết sức tinh vi.
“Dù là hoạt động tín dụng đen truyền thống, hay tín dụng đen trên mạng thì hệ lụy, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta rất là lớn. Thứ nhất, chúng ta vay thì ít nhưng phải trả cho các đối tượng rất nhiều. Số tiền phải trả có khi gấp rất nhiều lần số tiền chúng ta vay. Ngoài khoản tiền vay phải trả lớn, việc này cũng gây nên những hậu quả về vật chất cũng như tinh thần không chỉ bản thân người vay tiền mà còn là người thân, bạn bè, người cùng cơ quan đơn vị với người vay”- Thiếu tá Sơn nói.
Trước thực trạng này, ngành công an khuyến cáo, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan công an tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, sinh viên và quần chúng nhân dân về hệ lụy, tác hại của việc vay tiền với lãi suất cao của các đối tượng ngoài xã hội, vay qua app; các quy định pháp luật về vay tài sản và lãi suất vay và tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Người dân cần báo tin, tố giác trực tiếp đến cơ quan công an hoặc trực tuyến các qua trang mạng xã hội của cơ quan Công an về các trang web, số điện thoại có hành vi quảng cáo cho vay có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; các hành vi khủng bố tinh thần, đe dọa để đòi nợ... Trường hợp bị các đối tượng khủng bố, vu khống để đòi nợ, nạn nhân nên ghi âm các cuộc điện thoại; lưu giữ hình ảnh, tin nhắn chứa hình và thông tin vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm để làm chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc giao dịch trên các trang web người dân nên chú ý việc bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân, tránh để các đối tượng thu thập, khai thác sử dụng vào mục đích xấu như đòi nợ, lừa đảo.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều tác động từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến tại khu vực Trung Đông, các biến động về giá năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngày 26/3, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tác động của xung đột Trung Đông đến kinh tế - tài chính Việt Nam năm 2026 và xu thế các ngành học đón đầu”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, giảng viên, nghiên cứu sinh cùng đông đảo sinh viên và học sinh.
PLM - Chiều ngày 23/3, tại hội trường trụ sở Cục Quản lý THADS, đã diễn ra cuộc họp giao ban kết hợp vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát điều hành thông minh của Cục. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức liên quan.
PLM - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư giao cắt Trung Kính - Mạc Thái Tổ (Hà Nội) một ô tô con hiệu Lexus do nam tài xế sinh năm 1987 điều khiển đã gây tai nạn nghiêm trọng.
PLM - Từ một vùng quê vốn dĩ thuần nông, xã Hưng Nguyên nay đã vươn mình trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ của toàn tỉnh Nghệ An. Lực đẩy cho sự lột xác ấy chính là làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với điểm nhấn trung tâm là sự hiện diện của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP.
(PLM) - Sáng 21/3/2026 tại Hà Nội, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr. Hải Lê chính thức được cấp phép hoạt động, đánh dấu bước chuyển từ phòng khám chuyên khoa sang mô hình bệnh viện chuyên sâu. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy chuẩn hóa, minh bạch hóa lĩnh vực thẩm mỹ.
PLM - Đi bộ vào viện để khám do đau lưng, nhưng khi rời đi, người bệnh lại phải chịu cảnh liệt hoàn toàn hai chi dưới. Đó là bi kịch đang xảy ra với bà Trần Thị Ngân, trú tại phường Thành Vinh, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nghệ An. Sự việc đang dấy lên những nghi vấn đặc biệt nghiêm trọng về quy trình điều trị y tế tại cơ sở này.
Ngày 19.3.2026 Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972 và đồng phạm, Phương nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang. Năm 2020, trung tâm có triển khai 15 hạng mục sửa chữa, xây dựng bằng ngân nhà nước, trong đó có 3 hạng mục không thi công nhưng Phương đã chỉ đạo lập khống hoá đơn chứng từ để rút tiền từ ngân sách chiếm đoạt tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 405 triệu đồng.
PLM - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” – đó là nguyên tắc đang được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt trong kiểm tra nồng độ cồn, nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bảo vệ bình yên cho mỗi hành trình.
Cứ mỗi dịp năm chẵn, người dân làng Siêu Quần - xã Đại Thanh lại nô nức chuẩn bị cho lễ hội truyền thống vào ngày 10 và 11 tháng 2 âm lịch. Giữa lòng Thủ đô hiện đại, hào khí của những đội bơi nam vạm vỡ và nữ dẻo dai đang làm sống dậy một vùng quê ven sông, hứa hẹn một mùa hội bơi thuyền 2026 đầy bùng nổ.
(PLM) - Sau mất mát do bão lũ, gia đình ông Phan Trọng Ký (67 tuổi, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đã có nơi ở kiên cố từ sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam, chính quyền địa phương và người dân, một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
