Thứ sáu 04/09/2026 08:23
Email: [email protected]
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố thêm 10 bị can cư trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 33 người.
Các đối tượng vừa bị khởi tố gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Đây là động thái nhằm mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, được Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án điều tra từ tháng 1/2025. Ban đầu, dòng tiền nghi liên quan đến hành vi rửa tiền chỉ ở mức khoảng 30.000 tỷ đồng.
 |
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã bóc tách nhiều lớp thủ đoạn tinh vi, làm rõ tổng số tiền bị "rửa" lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.
Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng hơn 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.
Kết quả điều tra cho thấy nhóm tội phạm đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Số tài khoản này sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận hàng chục nạn nhân tại nhiều địa phương bị chiếm đoạt tài sản, có người mất tới 12 tỷ đồng.
Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.
(PLM) - Hải Phòng khai mở phố đi bộ ẩm thực đêm giữa “trái tim” thành phố, nơi tinh hoa món ngon, nghệ thuật đường phố và công nghệ số hòa quyện, hứa hẹn thổi bùng kinh tế đêm, hút đông du khách mỗi cuối tuần.
(PLM) - Hòa chung không khí sôi động chào mừng 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), Bộ Tư pháp tổ chức Giải thể thao hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông lớn. Nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, hạn chế tình trạng ùn tắc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, các bến xe, doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ sớm.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân và ghi nhận phóng viên báo Pháp luật Việt Nam trong tháng 8/2026 thì hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp giáp nghĩa trang Cự Khối và giáp tuyến đường Giáp Hải thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội đã và đang được san lấp bằng trạc thải xây dựng có dấu hiệu chưa đúng quy định.
(PLM) - Vừa qua, báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh tại thôn Lê Lợi, xã Chương Dương, TP. Hà Nội đang tồn tại một cơ sở giết mổ gia cầm số lượng lớn có dấu hiệu hoạt động không phép, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.
