Thứ bảy 28/02/2026 00:42
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố thêm 10 bị can cư trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 33 người.

Các đối tượng vừa bị khởi tố gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Đây là động thái nhằm mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, được Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án điều tra từ tháng 1/2025. Ban đầu, dòng tiền nghi liên quan đến hành vi rửa tiền chỉ ở mức khoảng 30.000 tỷ đồng.

Nhóm người liên quan trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng bị khởi tố.
Nhóm người liên quan trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng bị khởi tố.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã bóc tách nhiều lớp thủ đoạn tinh vi, làm rõ tổng số tiền bị "rửa" lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng hơn 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm tội phạm đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Số tài khoản này sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận hàng chục nạn nhân tại nhiều địa phương bị chiếm đoạt tài sản, có người mất tới 12 tỷ đồng.

Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Anh Huy (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Nữ tạp vụ trường đại học dùng dao đâm chủ nợ trong nhà nghỉ

Nữ tạp vụ trường đại học dùng dao đâm chủ nợ trong nhà nghỉ

Để quỵt khoản nợ 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ, nữ tạp vụ Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã dùng dao đâm chủ nợ trọng thương nam sinh viên tại nhà nghỉ.
Công an triệu tập nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách quay clip

Công an triệu tập nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách quay clip

Công an phường Hương Trà (TP Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế mới triệu tập một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP Huế để quay video đăng mạng xã hội.
Bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Công an tỉnh Lào Cai mới ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 26/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ.
Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng): Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử trên toàn quốc từ 1/3/2026

Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng): Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử trên toàn quốc từ 1/3/2026

Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở đăng kiểm (CSĐK) trên toàn quốc chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng cho việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử (GCNĐKĐT) cho các xe đi kiểm định từ ngày 1/3/2026.
Tạm giữ hình sự nam thanh niên lái ô tô tông vào nhóm người ở cây xăng

Tạm giữ hình sự nam thanh niên lái ô tô tông vào nhóm người ở cây xăng

Nam thanh niên sau khi uống rượu lái ô tô tông vào nhóm người ở cửa hàng xăng dầu trong khu vực bến xe liên tỉnh Lâm Đồng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

(PLVN) - VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là chị P.T.Q (SN 1987, ở Hà Nội).
Vụ va chạm giao thông đường sắt ở Ngọc Hồi: Tài xế xe tải tử vong

Vụ va chạm giao thông đường sắt ở Ngọc Hồi: Tài xế xe tải tử vong

(PLVN) - Vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) tối 25/2 khiến tài xế xe tải tử vong, một người đi bộ bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

(PLVN) - Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xác minh, xử phạt tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng khi điều khiển ôtô trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng.
Tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách Mỹ ở Hà Nội khai gì?

Tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách Mỹ ở Hà Nội khai gì?

(PLVN) - Làm việc với Công an phường Hoàn Kiếm, người lái xe ôm thừa nhận đã tự ý chở nữ du khách quốc tịch Mỹ đi qua nhiều điểm ngoài yêu cầu ban đầu rồi thu 1 triệu đồng tiền cước...
Đăng tải nội dung xúc phạm trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Đăng tải nội dung xúc phạm trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Đăng tải bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền, người phụ nữ ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
bao-anh-land
happer-vn
5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.
Văn phòng Chủ tịch nước: Chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược

Văn phòng Chủ tịch nước: Chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
"Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử"

"Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử"

(PLVN) - Chiều 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, TP Hải Phòng.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Nữ tạp vụ trường đại học dùng dao đâm chủ nợ trong nhà nghỉ

Nữ tạp vụ trường đại học dùng dao đâm chủ nợ trong nhà nghỉ

Để quỵt khoản nợ 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ, nữ tạp vụ Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã dùng dao đâm chủ nợ trọng thương nam sinh viên tại nhà nghỉ.
Công an triệu tập nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách quay clip

Công an triệu tập nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách quay clip

Công an phường Hương Trà (TP Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế mới triệu tập một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP Huế để quay video đăng mạng xã hội.
Bộ Tư pháp: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chính xác báo cáo Bộ Chính trị về kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chính xác báo cáo Bộ Chính trị về kiểm soát thủ tục hành chính

Plm - Sáng 27/2, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự chủ trì cuộc họp; Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp

Khám phá chùa Thắng Nghiêm: Di sản Mật tông Tây Tạng nghìn năm tuổi

Khám phá chùa Thắng Nghiêm: Di sản Mật tông Tây Tạng nghìn năm tuổi

(PLM) - Chùa Thắng Nghiêm là ngôi cổ tự nổi danh tại thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội. Với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn Mật tông pha lẫn nét truyền thống Phật giáo Việt Nam, chùa Thắng Nghiêm là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo và tận hưởng không gian thanh tịnh.

Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia: "Bài toán" an ninh trong kỷ nguyên số

Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia: "Bài toán" an ninh trong kỷ nguyên số

(PLM) - Ngày 26/2, tại Hà Nội – Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với Đại học Ultrecht (Hà Lan) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số”.

Người dân đội mưa mua vàng Thần Tài, “vàng mini” lên ngôi

Người dân đội mưa mua vàng Thần Tài, “vàng mini” lên ngôi

(PLM) - Bất chấp mưa lạnh và giá vàng vọt lên khoảng 185 triệu đồng/lượng, người dân Hà Nội vẫn đổ về các cửa hàng vàng bạc trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026). Đáng chú ý, giữa mặt bằng giá cao kỷ lục, các sản phẩm “vàng mini” 0,05 - 0,1 chỉ trở thành lựa chọn lên ngôi, giúp nhiều khách hàng, đặc biệt là người trẻ, dễ dàng mua vàng “lấy vía” đầu năm.

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa

(PLM) - Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở Trung ương và các tỉnh. Tại điểm cầu Bộ Tư pháp có các đồng chí Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Giữ nghề bằng chữ “tâm” trong dòng chảy y học cổ truyền Việt Nam

Giữ nghề bằng chữ “tâm” trong dòng chảy y học cổ truyền Việt Nam

PLm - Trong đời sống chăm sóc sức khỏe của người Việt, y học cổ truyền vẫn giữ vị trí bền bỉ và gần gũi. Từ những bài thuốc nam quen thuộc đến các cơ sở điều trị theo phương pháp truyền thống, nhiều người tìm đến khi mắc bệnh mạn tính hoặc trong giai đoạn phục hồi sau điều trị hiện đại.

Trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm

Các cửa ngõ của Hà Nội thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết

Các cửa ngõ của Hà Nội thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết

Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Nâng tầm di sản trong không gian phát triển mới

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Nâng tầm di sản trong không gian phát triển mới

Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.

Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.