Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.

Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú TP Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Các đối tượng còn lại đảm nhận các vai trò kỹ thuật, vận hành hệ thống, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý và trung gian thanh toán.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú TP Hồ Chí Minh) bị xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình “liên minh”, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm lợi dụng những kẽ hở trong quản lý để ẩn danh, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Khi tình hình tại Campuchia và Thái Lan có biến động, các đối tượng nhanh chóng chuyển hệ thống sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu để tiếp tục hoạt động.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây được xem là “cổng thanh toán ngầm”, kết nối với 31 website đánh bạc nước ngoài nhằm tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra.

Từ tháng 7/2025, sau khi ngành ngân hàng siết chặt quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.

Số tiền này sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Các đối tượng còn phân chia nhiệm vụ chặt chẽ theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để né tránh sự giám sát.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Lực lượng chức năng tổ chức 12 mũi trinh sát theo dõi các mắt xích trong đường dây; kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp nhằm làm rõ phương thức vận hành, dòng tiền và mối liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng liên quan; tiến hành khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại di động, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử quan trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính cùng hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước. Tổng số tiền thẻ cào được sử dụng trong hoạt động đánh bạc lên tới hơn 2.250 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng, các nhánh trung gian thanh toán, rửa tiền và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây.