Thứ ba 21/07/2026 17:25
Email: [email protected]
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.
Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú TP Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Các đối tượng còn lại đảm nhận các vai trò kỹ thuật, vận hành hệ thống, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý và trung gian thanh toán.
 |
| Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra. |
Đáng chú ý, Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú TP Hồ Chí Minh) bị xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình “liên minh”, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.
Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm lợi dụng những kẽ hở trong quản lý để ẩn danh, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Khi tình hình tại Campuchia và Thái Lan có biến động, các đối tượng nhanh chóng chuyển hệ thống sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu để tiếp tục hoạt động.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây được xem là “cổng thanh toán ngầm”, kết nối với 31 website đánh bạc nước ngoài nhằm tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.
 |
| Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra. |
Từ tháng 7/2025, sau khi ngành ngân hàng siết chặt quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.
Số tiền này sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Các đối tượng còn phân chia nhiệm vụ chặt chẽ theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để né tránh sự giám sát.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.
Lực lượng chức năng tổ chức 12 mũi trinh sát theo dõi các mắt xích trong đường dây; kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp nhằm làm rõ phương thức vận hành, dòng tiền và mối liên kết giữa các nhóm tội phạm.
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ. |
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng liên quan; tiến hành khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại di động, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử quan trọng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính cùng hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước. Tổng số tiền thẻ cào được sử dụng trong hoạt động đánh bạc lên tới hơn 2.250 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng, các nhánh trung gian thanh toán, rửa tiền và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
