Triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp "mua bán nợ" tại TP HCM

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Cty CP Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất. Trước đó, Long từng điều hành một Cty dịch vụ đòi nợ thuê nhưng DN này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hoạt động, Long chuyển sang mô hình “mua bán nợ”, thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, Cty của Long xây dựng bộ máy hoạt động tinh vi chặt chẽ với các “đội pháp chế”, “đội thu hồi nợ”, bộ phận khách hàng, kế toán, kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.

CQĐT xác định các “Hợp đồng mua bán nợ” chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, Cty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được. Tỉ lệ ăn chia dao động từ 25 - 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” có thể lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.

Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm đối tượng trong Cty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo DN, kéo từ 2 - 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.

CQĐT xác định từ năm 2020 đến nay, Cty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Một trong các vụ việc cụ thể liên quan đến Phòng khám Đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, khi ông D có phát sinh tranh chấp với ông L số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L ký hợp đồng với Cty Song Long để “bán nợ”. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám, chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám, chữa bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.

Theo điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của Cty. Dù bị Công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Một vụ việc khác liên quan bà O tại phường Đông Hưng Thuận, khi nhóm của Cty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự, thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, “hồ sơ pháp lý”, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 BLHS. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an TP HCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.

Qua vụ việc, Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật. Mọi hành vi núp bóng DN để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.