Truy tố 19 bị can trong vụ sản xuất, tiêu thụ gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Cùng vụ án, bị can Trần Thị Huệ (vợ bị can Khiêm) và 17 bị can khác bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Cty TNHH Công nghệ Herbitech (Cty Herbitech), được thành lập từ năm 2003. Đến năm 2015, Phạm Vũ Khiêm mua lại cổ phần và đứng tên Giám đốc, người đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty. Cty này, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có nhà máy tại xã Sóc Sơn.

Dưới sự điều hành của bị can Khiêm, bộ máy Cty được tổ chức với nhiều bộ phận: nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kinh doanh, mua hàng, kế toán… Từ năm 2019, bị can Khiêm giao cho vợ là Trần Thị Huệ tham gia điều hành, trực tiếp phụ trách các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.

VKS xác định, quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng, mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Một số sản phẩm do Cty Herbitech sản xuất.

Các sản phẩm giả Cty này sản xuất gồm các loại siro ho, bổ phế, bổ thận, và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2…

VKS đánh giá, chuỗi hành vi này được các bị can tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, các bị can còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật hợp thức đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả xác định, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2020 - 4/2025, Cty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ; hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền doanh thu không kê khai, che giấu khỏi cơ quan thuế lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Do đó, hoạt động kinh doanh thực tế có lãi nhưng nhiều năm liền doanh nghiệp vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cơ quan chức năng xác định tổng lợi nhuận lũy kế của Cty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập Cty Cổ phần Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc. Sau đó, hai bị can sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng nhằm rửa tiền.

VKS đánh giá, hành vi phạm tội của bị can Phạm Vũ Khiêm và đồng phạm được thực hiện có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng./.