Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ tại cổng Công ty nước giải khát Cocacola ở xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) để tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất từ 1.000 – 1.500 đồng/1 triệu đồng/ngày tùy khách hàng.
Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) cùng ở xã Duyên Thái làm nhân viên. Nhiệm vụ của 2 người này là tìm kiếm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và lãi. Thuận trả công cho họ từ 5 – 10 triệu đồng/tháng.
Trong thời gian từ năm 2018 đến 17/4/2021, Nguyễn Văn Thuận đã cho nhiều khách vay tiền với lãi suất cao, trong đó có chị Hà Thị Hằng (SN 1979, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Cụ thể, Thuận đã cho chị Hằng vay 2 lần với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Thuận tính lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 109,5%/năm). Sau đó, chị Hằng đã trả khoảng 500 triệu đồng tiền lãi cho Thuận.
Cơ quan chức năng xác định Thuận đã thu lợi bất chính trong việc cho vay nặng lãi tổng số tiền hơn 410 triệu đồng. Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, Thuận còn có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.
Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2021, Thuận quen biết với Nguyễn Anh Tú. Thuận biết Tú có tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề nên đặt vấn đề nhận tài khoản số lô, số đề của Tú để tổ chức đánh bạc. Nhận lời, Tú cấp cho Thận 1 tài khoản ga128115 trên web ag.one789.net để Thuận đánh số lô, số đề.
Tú và Thuận thỏa thuận: Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng Bùi Bảo Khánh (SN 1986, ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – là người giao tài khoản cá độ và số lô, số đề cho Tú hưởng 22%/tổng số tiền thắng/thua.
Vụ án chỉ được phát hiện khi khoảng 19 giờ ngày 3/7/2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Dũng và nhiều đối tượng khác.
Quá trình kiểm tra phát hiện trong máy điện thoại của Thuận có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và cho vay nặng lãi. Trong điện thoại của nhiều đối tượng khác có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thuận đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho nhiều người với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Các đối tượng khác đánh bạc với số tiền từ 7 triệu đồng đến hơn 80 triệu đồng
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sau mất mát do bão lũ, gia đình ông Phan Trọng Ký (67 tuổi, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đã có nơi ở kiên cố từ sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam, chính quyền địa phương và người dân, một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
PLM - "Giữa áp lực nan y, niềm tin và sự đồng hành của gia đình, lương y giúp nhiều bệnh nhân kiên trì chiến đấu, tìm nguồn động viên từ giải pháp hỗ trợ sức khỏe, nâng cao thể trạng trên hành trình hồi phục."
PLM - Phát triển các khu công nghiệp luôn được xem là đòn bẩy kinh tế quan trọng của địa phương. Xuyên suốt quá trình này, Đảng và Nhà nước luôn quán triệt nguyên tắc không đánh đổi quyền lợi chính đáng của nhân dân để chạy theo tăng trưởng. Dù vậy, tại dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 (tỉnh Thái Nguyên), công tác thực thi chính sách dường như đang gặp phải những vướng mắc cần được nhìn nhận thấu đáo.
Theo phản ánh, công trình xây dựng tại ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, thi công thiếu an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn nhà của ông Hoàng Ngọc Dũng là hộ dân liền kề. Ngày 02/02, UBND phường Phú Diễn đã có quyết định số 199, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Trọng Giảng, là chủ sở hữu của công trình đang xây dựng, với mức xử phạt là 35 triệu đồng; vì đã tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
(PLM) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công đã tổ chức buổi Gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) lần thứ 3, kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống (19/3/1967 – 19/3/2026).
Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải phóng sự phản ánh tình trạng các lò đốt than có nhiều dấu hiệu vi phạm về môi trường cũng như bất cập trong công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Chính quyền sở tại đã vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý, đình chỉ và yêu cầu tháo dỡ các lò đốt than trái quy định đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng của đất trong thời hạn 30 ngày.
PLM - Sáng 19/3, tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc về chương trình “Gương sáng Pháp luật” năm 2026 với sự tham gia của các đơn vị liên quan.
(PLM) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật ghép gan domino được triển khai thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà trong lĩnh vực ghép tạng.
(PLM) - Nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Chùa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn phản ánh hoạt động khai thác tại mỏ đá Lân Đa do Công ty TNHH Anh Thắng làm chủ đầu tư đã gây rung chấn nhà cửa và phát tán bụi đá ra khu vực xung quanh. Theo đó, tường nhà và sân bê tông của một số gia đình xuất hiện các vết rạn, nứt, bụi đá bám dày trên lá và quả, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất cây trồng.
