Tuyên án 4 bị cáo trở về từ khu Tam Thái Tử

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 2005), Tạ Anh Trường (SN 2005), Lê Quang Khải (SN 2005) và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) đều ở xã An Trường, Hải Phòng ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, 4 bị cáo là đối tượng không có công ăn việc làm. Tháng 7/2024, các đối tượng được Nguyễn Chí Công (SN 2000, người cùng địa phương) rủ sang Campuchia làm việc. Công việc là thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học với mức lương 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi sang Campuchia, Công đưa điện thoại, yêu cầu mỗi người tự mua sim rồi đến các ngân hàng mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking. Sau khi 4 bị cáo mở tài khoản xong, ngày 18/7/2024, Công đưa họ vào TP.HCM, sau đó sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tại Campuchia, các bị cáo được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử”. Ở đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Hải, Trường, Khải và Cảnh nộp lại điện thoại, cung cấp số tài khoản ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng; đồng thời phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, thủ đoạn lừa đảo đường dây lừa đảo này là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng. Cụ thể, giả danh nhân viên Bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm rồi hướng dẫn liên hệ với Công an để giải quyết; thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự; giả danh cán bộ đội Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện, cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hoặc hướng dẫn các bị hại cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link “thongtinluutru.org.vn”, “chinhphu.thongtincutru.org”, “dangkydulieu”…

Nhóm lừa đảo sau đó yêu cầu người bị hại đăng ký làm Căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh diện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, Căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Tiền này được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Nhiệm vụ của nhóm các bị cáo là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc để chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam.

Đến ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng 1 tháng ở Campuchia, nhóm Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải, Nguyễn Tuấn Cảnh cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng của 23 người bị hại.

Với hành vi nêu trên của các bị cáo, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Anh Trường và Lê Quang Khải cùng 14 năm tù; Nguyễn Tuấn Cảnh 13 năm tù.